Keeson Technology Corporation Limited(603610)
独立取締役第2回取締役会第23回会議について
関連事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規則制度の関連規定に基づき、私たちは Keeson Technology Corporation Limited(603610) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、会社の第2回取締役会第23回会議の関連事項について事前審査を行い、関連資料を真剣に審査した。事前承認意見は以下の通りである。
一、会社の2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予定に関する事前承認意見
2021年度日常関連取引状況及び2022年度予想日常関連取引を審査した結果、当社は2021年度日常関連取引状況及び2022年度予想日常関連取引は会社の生産経営過程において正常に発生したものであり、関連予想額は会社の日常生産経営過程の実際の取引状況に基づいて事前に合理的な予測を行い、関連取引の価格は公正であると考えている。会社の株主や債権者の利益を損なうことなく、わざと税収を避ける行為もない。私たちは「会社の2021年度の日常関連取引状況及び2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」を会社の第2回取締役会第23回会議に提出して審議することに合意した。
二、継続招聘会社2022年度財務監査機構及び内部管理監査機構に関する事前認可意見天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。会社の監査業務の連続性と完全性を保証するために、私たちは天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の財務監査機構と内部統制監査機構として再雇用することに同意し、「再雇用会社2022年度の財務監査機構と内部統制監査機構に関する議案」を会社の第2回取締役会第23回会議の審議に提出した。(以下、本文なし)
