証券コード： Keeson Technology Corporation Limited(603610) 証券略称： Keeson Technology Corporation Limited(603610) 公告番号：2022008 Keeson Technology Corporation Limited(603610)
登録資本金の増加及び「会社定款」の改正及び工商変更登記の取り扱いに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Keeson Technology Corporation Limited(603610) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第2回取締役会第23回会議、第2回監事会第13回会議をそれぞれ開催し、「会社定款の改訂及び工商変更登記に関する議案」を審議・採択し、この議案は2021年年度株主総会審議に提出する必要がある。
一、会社の登録資本金を増加し、工商変更登記を行うことについて
会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換の予案に基づき、会社は2021年度に権益分配株式登録日に登録した総株式を基数として利益及び資本積立金の株式転換を行い、全株主に10株当たり2.8株を転換する予定である。この予案は会社の2021年度株主総会の審議を経て可決され、実施された後、会社の総株価は28069727株から358489251株に転換し、会社の登録資本金は人民元28069727元から人民元358489251元に転換する(利益分配実施済み金額を基準とする)。
二、「会社定款」の改正及び工商変更登記の取り扱いについて
会社法人のガバナンス構造をさらに改善するため、「中華人民共和国会社法」(2018年改訂)、「中華人民共和国証券法」(2019年改訂)、「上海証券取引所株式上場規則」(2022年1月改訂)、「上場会社定款ガイドライン」(2022年改訂)などの関連法律、法規の規定に基づき、会社が今回資本積立金で株式を転換する予定の実際の状況と結びつけて、会社は現行の「会社定款」に関する条項を改訂し、工商変更登記などを行う予定である。具体的な状況は以下の通りです。
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現行条項改訂後条項
第六条会社の登録資本金は人民元28069727万元である。第六条会社の登録資本金は人民元358489251万元である。
第十条当社定款は発効日から、即ち規範会社第十条当社定款が発効した日から、即ち規範会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務組織と行為、会社と株主、株主と株東の間の権利義務関係の法律拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、法律拘束力のある書類に対して、会社、株主、取締役、監事、高級監事、高級管理職に対して法律拘束力がある。管理者には法的拘束力がある。
本規約に基づき、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の根拠を起訴することができ、株主は株主を起訴することができ、株主は公取役、監事、総経理とその他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理職を起訴することができ、株主は司を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理職を起訴して会社を起訴することができる。会社は株主、取締役、監事、総経理の役員を起訴することができる。
その他の上級管理職。本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、董第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の事会秘書、財務総監を指す。
の副社長、取締役会秘書、財務総監。
/新規:
第十一条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第十九条会社の株式総数は28069727万株、会社第十九条会社の株式総数は358489251万株であり、会社の株式の株式構造は:普通株28069727万株である。本構造は、普通株358489251万株である。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)業を含む)は、贈与、立て替え、担保、補償又は貸付などの形式ではなく、贈与、立て替え、担保、補償又は貸付などの形式で、会社の株式を購入又は購入しようとする者にいかなる援助を提供しない。会社の株式を購入する予定の人はいかなる援助を提供します。
第二十三条会社は当社の株式を買収してはならない。しかし、第二十三条の会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。場合の1つを除きます。
……
……
(V)株式を転換会社が発行した転換可能な株式に使用する会社(V)上場会社が発行した転換可能な株式債券に使用する。手形の社債
(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十四条会社が会社の株式を買収する場合、公開された第二十四条会社が会社の株式を買収することによって、公開された集中中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可した他方の取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。式で行います。
第29条会社の取締役、監事、高級管理職、第29条会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、当社の株式の5%以上の株主は、その保有する当社の株式または高級管理職を、その保有する当社の株式またはその他の株式性を有するその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却する。または質の証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内に販売後6ヶ月以内に購入し、これにより得られた収益は当社の所有に帰し、購入し、これにより得られた収益は当社の所有に帰し、当社の取締役会は当社の取締役会を回収し、その収益を回収する。しかし、証券会社は購入により収益を上げた。ただし、証券会社が販売後余剰株式を購入して販売後余剰株式を保有して5%以上の株式を保有している場合、当該株式の5%以上の株式を売却した場合、及び中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況がある場合を除く。6ヶ月の制限を受けません。
第三十九条会社の持株株主、実際の支配者は第三十九条会社の持株株主、実際の支配者を利用してその関連関係で会社の利益を損なってはならない。規定に違反した場合、会社に関連関係を損なって会社の利益を損なう。規定に違反して会社に損失をもたらした場合、失った場合、賠償責任を負わなければならない。賠償責任を負う。
第40条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて第40条株主総会を行使することは会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:職権:
…… ……
(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。
第四十一条会社の以下の対外保証行為は、株主総会第四十一条会社の以下の対外保証行為を経なければならず、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
…… ……
(II)当社及び当社の持株子会社の対外保証総額、(II)当社及び当社の持株子会社の対外保証総額は、最近の一期監査純資産の50%を超えた後に提供された、最近の一期監査純資産の50%を超えた後に提供されたいかなる保証を超えた。
どんな保証ですか。(III)会社の対外保証総額は、最近の一期監査総資(III)会社の対外保証総額を超え、最近の一期産の30%以上に達した後に提供されたいかなる保証を超えている。
総資産の30%を監査した後に提供されるいかなる保証;……
……(V)会社は1年以内に保証金額が会社の最近の監査(V)を上回って保証金額が12ヶ月連続で累計計算する原則に従い、総資産の30%を超える保証。
会社の最近の一期の総資産の30%の保証を監査したことがある。
第四十三条下記の状況の一つがある場合、会社は事実が発生した第四十三条に下記の状況の一つがある場合、会社は事実が発生した日から二ヶ月以内に臨時株主総会を開く:二ヶ月以内に臨時株主総会を開く:
(I)取締役数が「会社法」に規定された法定最低者に満たない
本規約に定める人数の2/3を数える場合。(I)取締役の人数が「会社法」の規定人数または本規約に定める人数の2/3に満たない場合。
……
第46条独立取締役は取締役会に臨時第46条独立取締役の開催を提案する権利があり、取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、独立取締役に対して臨時株主総会の開催を要求する提案、大会、独立取締役に対して臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は取締役会が法律、行政法規と本定款の規定に基づき、行政法規と本規約の規定は、提案を受けた後10日から提案後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面によるフィードバック意見を提出する。書面による意見のフィードバック。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会決議会の決議をした5日以内に株主総会の開催の通知を発行しなければならない。取締役会は5日以内に株主総会の開催を通知する。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。株主総会の場合、理由を説明して公告する。
第四十七条監事会は取締役会に臨時株第四十七条監事会の開催を提案する権利があり、取締役会に臨時株主大東大会の開催を提案する権利があり、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は会議し、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、法律、行政法規と本定款の規定に基づき、提案を受けた後の10行政法規と本定款の規定に基づき、提案を受けた後の10日以内に同意日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバックを提出しなければならない。じゃ、また。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会決議会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で原提案の変原提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。
