証券コード： Keeson Technology Corporation Limited(603610) 証券略称： Keeson Technology Corporation Limited(603610) 公告番号：2022006 Keeson Technology Corporation Limited(603610)
2021年度利益分配及び
資本積立金の株式転換予案の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの割合
A株は1株当たり現金配当0.4元(税込);A株は1株当たり0.28株増加した。
今回の利益分配及び積立金転増株券は、権益配分株式登録日に登録された総株券を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告において明確とする。
権益分配を実施する株式登記日前に Keeson Technology Corporation Limited(603610) (以下「会社」と略称する)総株式が変動した場合、分配及び転増割合を維持し、それに応じて1株当たりの分配及び転増総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
2021年4月15日、会社の第2回取締役会第23回会議、第2回監事会第13回会議は「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する議案」を審議し、2021年度株主総会の審議承認を提出し、具体的には以下の通りである。
一、2021年利益分配及び資本積立金転増株本予案の主な内容
会社の2021年度の実際の経営と利益状況に基づき、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の会社の株主に帰属する純利益は35711889959元で、そのうち親会社の純利益は28134792450元である。「会社法」と「会社定款」の規定によると、法定黒字積立金2813479245元を引き出し、2020年度の現金配当10372952850元を控除し、前年度の未分配利益71319063119元を加え、親会社は2021年12月31日現在、分配可能利益は86267423474元である。会社の取締役会の決議を経て、今回の利益分配案は以下の通りである。
1、上場会社は全株主に10株ごとに現金配当4元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は28069727株で、現金配当金11202789080元(税込)を合計し、その年に実現した上場会社の株主に帰属する純利益の31.37%を占めている。
2、上場会社は資本積立金で全株主に10株ごとに2.8株を増資する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は28069727株で、今回の転換後、会社の総株式は358489251株だった。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株価が変動した場合、会社は分配と転増割合を維持し、それに応じて1株当たりの分配と転増総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配後、会社の残高未分配利益は次の年度に転入する。今回の利益分配及び資本積立金の転増予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年4月15日に第2回取締役会第23回会議を開き、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配及び資本積立金の増資に関する議案」を可決した。この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案は会社の発展現状と持続的な経営能力を十分に考慮し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この議案は必要な審議手続きを履行し、「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」、「上海証券取引所上場会社現金配当ガイドライン」などの関連法律法規及び「会社定款」、「会社未来三年株主収益計画(2019年-2021年)」の規定に合致している。会社の経営状況は良好で、現在利益と資本積立金を分配していないのは比較的に十分で、会社の正常な経営と持続可能な発展を保証する前提の下で、今回の利益分配と資本積立金の株式転換の予案は合理性、実行可能性を備えている。この利益分配予案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
同社は2022年4月15日に第2回監事会第13回会議を開き、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配及び資本積立金の増資に関する議案」を可決した。監事会は、会社の2021年度の利益分配と資本積立金の株式移転の予案は会社の経営発展需要と株主利益を総合的に考慮し、関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致し、関連政策決定プログラムを履行し、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、関連リスク提示
(I)現金配当が上場企業の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況、生産経営に与える影響分析今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を考慮し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常経営と長期発展に影響を与えない。
（Ⅱ）その他のリスク説明
今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。ここに公告する。
Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2022年4月18日
