Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
独立取締役第9回取締役会第37回会議について
関連事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「上場会社独立取締役職責履行ガイドライン」「上海証券取引所株式上場規則」及び「 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) (以下「 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 」または「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第9回取締役会第37回会議で審議された「2022年度の日常関連取引に関する議案」「アモイ利穂投資パートナー企業(有限パートナー)がパートナー及び関連取引を変更する予定の議案」及び関連資料について審査を行った。現在、関連法律法規の規定に基づき、われわれの客観的、独立した判断に基づき、上述の2つの議案について事前承認意見を発表し、具体的には以下の通りである。
一、「6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年度の日常関連取引を予定する議案について」;
今回の2022年度の日常関連取引事項は、会社及び傘下子会社の正常な経営業務に必要であり、会社の独立性に影響を及ぼさないと予想され、取引価格は市場価格の定価を参照し、公平、公正、公開の原則に従い、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、会社の取締役会がこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、『 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) アモイ利穂投資パートナー企業(有限パートナー)がパートナー及び関連取引を変更する予定の議案について』。
会社が提出したアモイ利穂投資パートナー企業(有限パートナー)がパートナー及び関連取引事項を変更する予定の詳細資料を審査した結果、上述の関連取引は会社の発展戦略に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なう状況は存在せず、取引価格が公正で、公平で、合理的であると考え、本議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。会社の取締役会がこの議案を審議する場合、関連取締役は採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし)
独立取締役：
李中軍王洪亮李俊華
2022年4月15日
