証券コード： Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 証券略称： Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 番号：臨202214 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
第9回監事会第21回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) (以下「 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 」または「会社」と略称する)第9回監事会第21回会議は2022年4月15日に現場結合通信方式で広西梧州工業団地工業大道1号 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 会議室で開催された。監事会の劉亮会長、監事施仲波氏は仕事と疫病の原因で現場会議に出席できず、通信方式で参加し、会議は会議監事3人、実際に会議監事3人に参加しなければならない。会議の招集と開催は「会社法」、 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 「会社定款」と「監事会議事規則」の関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。会議は以下の議案と事項を審議し、記名投票方式で採決した。
一、会議の審議は『6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021年年度報告(全文及び要約)』;
審議を経て、会議に出席した監事は以下の書面意見を発表した。
(I)会社の2021年年度報告はすでに会社の取締役会、監事会の審議採決に提出され、株主総会の審議に提出され、2021年年度報告の編成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の規定に合致する。
(II)会社の2021年年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を真実かつ公正に反映することができる。
(III)会社は上海証券取引所の株式上場規則及び情報開示管理制度における秘密保持に関する規定を厳格に遵守し、本意見を提出する前に、年報の編成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
そのため、2021年の年度報告書に開示された情報の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しないことを約束し、その内容の真実、正確、完全に個別および連帯責任を負う。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する。
二、会議審議は『6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021年度監事会仕事報告』を通過した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する。
三、会議の審議は『6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021年度社会責任報告』を通過した。
審議を経て、会議に出席した監事は以下の書面意見を発表した。
2021年会社は戦略計画と経営目標をめぐって、経済効果の向上を中心として、企業の運行効率を向上させ、企業の強大化を推進し、企業の社会責任の実践を深化させ、安全を重視し、環境保護を強化し、株主権益の保護、従業員権益の保障、規則運営、合法経営、法に基づく納税などの面で企業自身が果たすべき義務と責任を履行し、法律を守り、誠実で、安定した持続的な経営、そして積極的に社会公益事業に参加することができて、貧困脱却の成果を強固に開拓して、努力して社会に報いることを兼ねて、社会のためにあるべき貢献をしました。会社の社会責任報告は全面的で、真実で、客観的に会社が社会責任を履行する実際の状況を反映している。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本報告書の具体的な内容は、同日上海証券取引所のウェブサイトで公開された公告を参照してください。
四、会議審議は『6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021年度内部統制評価報告』を通過した。
審議を経て、会議に出席した監事は以下の書面意見を発表した。
会社はすでに監督管理部門の要求と自身の実情に基づいて、会社の各段階をカバーする内部制御制度を確立し、健全にし、会社の業務活動の正常な展開を保証し、全面的なリスク防止制御管理を強化し、企業の持続的な健全な発展を保障した。社内統制評価報告は全面的、真実、客観的に社内統制の実情を反映している。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案の具体的な内容は、同日上海証券取引所のウェブサイトで公開された公告を参照してください。
五、会議の審議は『6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021年度財務決算報告』を通過した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本報告書は、会社の2021年度株主総会審議に提出する。
六、会議は『6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021年度利益分配予案』を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する。
七、会議は『6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021年度の資産減価償却準備に関する議案』を審議、可決した。
会社が今期計上した各資産の減損引当金は合計2163829万元で、今期合併利益表の利益総額を2163829万元減らし、今期合併純利益198489万元を減らし、今期合併報告書の親会社所有者に帰属する純利益1583449万元を減らす。
審議を経て、会議に出席した監事は以下の書面意見を発表した。
会社の今回の資産減損引当金は「企業会計準則」と会社の会計政策などの関連規定の要求に合致し、会社が資産減損引当金を計上した後、会社の資産状況と経営成果をより客観的に公正に反映することができ、会社の資産価値に関する会計情報をより正確で信頼性があり、合理性を持つことができる。監事会は今回の資産減価償却準備事項の計上に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案の具体的な内容は、同日上海証券取引所のウェブサイトで公開された公告を参照してください。
八、会議は『6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告』を審議、採択した。
審議を経て、会議に出席した監事は以下の書面意見を発表した。
会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案の具体的な内容は、同日上海証券取引所のウェブサイトで公開された公告を参照してください。
九、会議は『6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年度の日常関連取引を予定する議案』を審議、可決した。
審議を経て、会議に出席した監事は以下の書面意見を発表した。
会社は実際の業務の変化に基づいて、2022年の関連者及び日常関連取引に対して合理的な予想を行い、会社と関連者の間に持続的な日常関連取引が発生したのは会社が正常な業務の需要のために行い、市場化の原則に基づいて運営し、公正な価格と条件に従い、会社と全体の株主、特に非関連株主と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この日常関連取引は会社の持続的な経営能力に影響を与えず、会社の将来の財務状況、経営成果に影響を与えず、会社の経営にマイナスの影響を与えない。
関連監事の施仲波氏は本議案の採決を回避した。
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票、回避1票。
本議案の具体的な内容は、同日上海証券取引所のウェブサイトで公開された公告を参照してください。本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する。
十、会議は『会計政策の変更に関する議案』を審議、可決した。
審議を経て、会議に出席した監事は以下の書面意見を発表した。
会社の会計政策の変更は財政部の関連書類の要求によって行われた合理的な変更であり、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、変更後の会計政策を実行することは客観的かつ公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社の財務状況と経営成果、キャッシュフローに重大な影響を及ぼすことはなく、関連政策決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致する。会社及び株主の利益を損なうことはない。監事会は今回の会計政策の変更に合意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案の具体的な内容は、同日上海証券取引所のウェブサイトで公開された公告を参照してください。
十一、会議は『 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) アモイ利穂投資パートナー企業(有限パートナー)がパートナー及び関連取引を変更する予定の議案』を審議、可決した。
審議を経て、会議に出席した監事は以下の書面意見を発表した。
今回、アモイ利穂投資パートナー企業(有限パートナー)はパートナー及び関連取引事項を変更する予定で、公平、公開、公正の原則に従い、関連取引は必要な審議手続きと情報開示義務を履行し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連規定に合致し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
関連監事の施仲波氏は本議案の採決を回避した。
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票、回避1票。
本議案の具体的な内容は、同日上海証券取引所のウェブサイトで公開された公告を参照してください。
ここに公告する。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 第9回監事会第21回会議決議公告』の押印ページのみ)
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 監事会2022年4月18日
