Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
独立取締役第9回取締役会第37回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上場会社独立取締役職責履行ガイドライン」「上海証券取引所株式上場規則」及び「 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) (以下「 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 」または「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第9回取締役会第37回会議で審議された議案と関連資料について審査を行った。現在、関連規定に基づき、われわれの客観的、独立した判断に基づき、関連事項について以下の独立意見を発表する。
一、『6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021年度内部統制評価報告』の独立意見:
「会社2021年度内部統制評価報告」の内容と形式は関連法律、法規、規範性文書の要求に合致し、会社内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ正確に反映している。当社はすでに比較的完備した内部制御体系と評価体系を構築し、全体的に「企業内部制御基本規範」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の規定とその他の内部制御監督管理要求に合致し、経営活動の中で実行し、すべての重大な政策決定の面でリスク有効制御の要求を満たしたと考えている。会社は2021年度に財務報告関連及び非財務報告関連の内部統制の重大な欠陥が存在しない。当社は2021年度内部統制評価報告書に同意します。
二、『6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021年度利益分配予案』の独立意見:
今回の利益分配予案は株主の合理的なリターンを総合的に考慮し、会社の実情と長期的な発展と結びつけて、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「会社定款」の利益分配に関する規定に合致している。今回の利益分配予案の決定手順は関連法律、法規と規範性文書及び会社定款の関連規定に合致し、採決手順は合法的に有効である。
私たちはこの事項に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
三、「6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021年度の資産減価償却準備に関する議案」の独立意見:
今回計上した資産減価償却準備は「企業会計準則」及び会社の会計政策の関連規定に合致し、相応の意思決定手順を履行した。資産減価償却準備を計上した後、会社の財務諸表は会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができ、投資家により真実で信頼性が高く、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。私たちは今回の資産減価償却準備に同意します。
四、「6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の独立意見:
審査の結果、当社の取締役会が作成した「6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと考えています。会社の非公開発行株式募集資金の保管と実際の使用状況はいずれも中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。会社はすでに関連法律法規と会社の管理制度に従い、募集資金の保管と使用を規範化し、情報開示義務を履行している。私たちは会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況の特別報告に同意します。
五、「6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年度の総合信用限度額の下で金融機関に信用保証を申請する議案について」の独立意見:
会社及び合併範囲に組み入れられた子会社は2022年度に各金融機関で総合授信総額人民元が40億元(40億元を含む)を超えないことを申請し、保証総額度が25億元を超えないことは、会社の持続的かつ安定した発展をさらに促進し、会社全体の利益に合致し、会社の経営発展の実際の需要に合致し、意思決定プログラムは関連法律法規の規定に合致し、会社の業務の展開に有利である。取締役会の審議、採決手続きは「会社定款」などの関連規定に合致する。
私たちはこの事項に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
六、「6 Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.Ltd(002522) 022年度の日常関連取引を予定する議案について」の独立意見:
会社が発生した日常の関連取引は関連各方面の十分な協議の基礎の上で行い、プログラムは合法的に有効で、取引行為は真実で合理的である。会社の2021年度の日常関連取引の執行は平等、互恵の基礎の上で行われ、会社と株主の利益を損なっていない。会社の2022年日常関連取引予測は2021年日常関連取引データ及び2022年経営計画を基礎とし、会社の実情に合致し、審査・認可手続きは関連規定に合致する。
私たちはこの事項に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
七、「 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 会計政策の変更に関する議案」の独立意見:
会社の今回の会計政策の変更は財政部の「企業会計準則第14号-収入」及び「企業会計準則実施問答」による合理的な変更と調整であり、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主の全体利益に合致し、会社と株主の利益を損なう状況が存在しないため、今回の会計政策の変更に同意する。
八、「 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) アモイ利穂投資パートナー企業(有限パートナー)がパートナー及び関連取引を変更する予定の議案について」の独立意見:
会社の取締役会の審議手続きは関連法律法規と規範性文書及び「会社定款」と「 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 関連取引管理制度」の規定に合致し、審議の過程で、関連取締役は採決を回避したと考えている。今回の関連取引は国の関連法律法規の要求に合致し、会社の発展需要に合致し、公平、公開、公正の原則に違反せず、会社及びその他の株主、特に非関連株主の利益を損なう状況は存在せず、今回の関連取引事項に同意する。
(以下、本文なし)
独立取締役:
李中軍王洪亮李俊華
2022年4月15日