証券コード： Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 証券略称： Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 公告番号：2022019昆山龍騰 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司
子会社が銀行の信用を申請するために担保を提供する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
被保証人：完全子会社昆山龍騰電子有限公司（以下「龍騰電子」または「子会社」という）
今回の保証金額と実際に提供した保証残高:会社は龍騰電子に人民元94300万元を超えない保証額を提供する予定である。公告の発表日までに、同社が実際に龍騰電子に提供した保証残高は3471338万元だった。
今回の保証には反保証は存在しません。
今回の保証は株主総会の審議に提出する必要はありません。
一、保証状況の概要
2022年度の発展計画と業務開拓の需要に基づき、昆山龍騰 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社(以下「 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 」または「会社」と略称する)と完全子会社龍騰電子生産経営と未来の発展需要を保証するために、会社は子会社のために銀行の信用を申請するために人民元94300万元を超えない連帯責任保証を提供し、具体的な保証金額と期限は実際に署名した保証契約に準ずる。
会社は2022年4月15日に開かれた第1回取締役会第18回会議、第1回監事会第13回会議で、全票審議で「会社が子会社のために銀行の信用提供保証を申請することに関する議案」を可決し、会社が子会社のために銀行に総合的な信用事項を申請するために連帯責任保証を提供することに同意し、会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。今回の保証額の有効期間は、会社の第1回取締役会第18回会議の承認日から12ヶ月以内に有効である。取締役会は理事長またはその授権者に上述の保証額の範囲内で当該決定権を行使し、関連法律文書に署名することを授権し、具体的な事項は会社の財務部門が組織して実施する。「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「会社定款」の関連規定によると、今回の保証事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はなく、会社の取締役会の審議を経て発効する。
二、被担保者の基本状況
1、被保証人の名称：昆山龍騰電子有限公司
2、成立日：2002年10月8日
3、登録場所：江蘇省昆山総合保税区新巷路68号
4、法定代表者：林世宏
5、経営範囲：新型のフラットパネルディスプレイデバイス（液晶ディスプレイ、液晶ディスプレイ（LCMモジュール）、液晶テレビ、フラットパネルディスプレイ専用精密導光板、バックライトモジュール及びランプ管）及びパソコン周辺製品を開発、生産し、自社製品を販売し、アフターサービスを提供する；各種類の商品と技術の輸出入業務を自営し、代理する。新型タブレットディスプレイデバイス及びコンピュータ周辺製品の検査及び修理業務;新型平板表示デバイス、新型平板表示デバイス及び関連製品の肝心な原材料、電子部品、電子デジタル製品の販売;新型表示技術開発、コンサルティング、検査検査検査サービス及び技術譲渡;新型タブレットディスプレイデバイス及びコンピュータ周辺製品の開発生産設備及び関連設備の賃貸;自社工場の賃貸;道路一般貨物輸送。（前述の経営項目において法律、行政法規が前置許可経営、経営制限、経営禁止を規定している場合を除く）（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
6、持分構造： Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) その100%の持分を持つ
7、主要財務データ（監査済み）：
単位：万人民元
プロジェクト2021年12月31日/2021年2020年12月31日/2020年1-12月1-12月
資産総額139036189099468
負債総額92533394740321
純資産46502794359147
営業収入223346915131188
純利益291133206850
非経常損益288474205451を差し引く
後の純利益
監査状況は大信会計士事務所(特殊大信会計士事務所(特殊普通パートナー)監査普通パートナー)監査
8、被保証人の債務返済能力に影響する重大または有事项：なし
9、信用喪失被執行者の状況：会社が中国で情報公開網の調査を行った結果、龍騰電子は信用喪失被執行者に属さない
10、会社との関連関係：龍騰電子は会社の完全子会社である
三、保証協議の主な内容
公告の開示日まで、会社はまだ関連保証協議を締結していない(過去の協議がまだ有効期間であることを除く)、上述の計画保証額は会社が完全子会社の申請を予定する銀行の総合授信額に提供する保証額にすぎず、具体的な保証金額、保証期限は実際に署名した協議を基準とする。
四、保証の原因と必要性
今回の保証は龍騰電子の日常経営と業務発展の需要を満たすために、その良性発展を支持し、会社全体の利益に合致するのに有利である。保証対象は会社合併報告書の範囲内の完全子会社であり、会社は絶対的な制御権を有し、その経営と財務状況は安定しており、満期債務を返済する能力があり、保証リスクは全体的に制御可能であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、取締役会の意見
会社は2022年4月15日に第1回取締役会第18回会議を開き、全票で「会社が子会社のために銀行の信用提供保証を申請することに関する議案」を審議し、可決し、上述の期限内に、子会社が銀行の信用提供を申請するために人民元94300万元を超えない連帯責任保証保証を提供することに同意した。
独立取締役は今回の保証事項に対して以下の独立意見を発表した:会社は完全子会社のために銀行に総合授信を申請するために保証事項を提供し、子会社の日常経営と業務発展の需要を総合的に考慮して作成し、子会社の実際の経営状況と全体の発展戦略に合致し、子会社の持続的な発展に役立ち、会社全体の利益に合致する。保証対象は会社合併報告書の範囲内の完全子会社であり、会社は絶対的な制御権を有し、その経営と財務状況は安定しており、満期債務を返済する能力があり、保証リスクは全体的に制御可能であり、意思決定と審査・認可手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は子会社が銀行に総合的な信用事項を申請するために連帯責任保証事項を提供することに合意した。
六、累計対外保証金額及び期限切れ保証金額
公告の開示日までに、取締役会の開催日までに、今回の保証を除き、会社の対外保証総額は人民元50700万元(保証総額は承認された保証額内の未使用額と実際の保証残高の和を指す)であり、そのうち会社が承認したが未使用額は人民元1598662万元であり、実際の保証残高は人民元3471338万元である。いずれも完全子会社に対する連帯責任保証保証保証である。会社の対外保証総額は会社の最近の監査純資産の10.95%と総資産の7.01%を占めている。現在まで、会社は期限を過ぎた対外保証は存在しない。
七、インターネット公告の添付ファイル
1 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 独立取締役会社の第1回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見;
2、被保証人の基本状況と最近の財務諸表。
ここに公告する。
昆山龍騰 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社取締役会
2022年4月18日
