証券コード： Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 証券略称： Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 公告番号：2022023昆山龍騰 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司
取締役会及び監事会の選挙交代に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
昆山龍騰 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司（以下「 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 」または「会社」と略称する）の第1回取締役会、監事会の任期が間もなく満了し、取締役会の正常な運営を保証するため、会社の有効な意思決定と安定した発展を保障し、株主の利益を確実に維持するため、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規、規範的な文書と「会社定款」の関連規定により、会社は取締役会、監事会の選挙活動を展開し、関連状況を以下のように公告する。
一、取締役会の交代選挙状況
同社は2022年4月15日に第1回取締役会第18回会議を開き、「取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」及び「取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の独立取締役候補者の指名に関する議案」を審議・採択し、取締役会指名委員会の候補者の就任資格審査を経て、陶園氏、蔡志承氏、林怡舟氏、楊暁峯さん、曹春燕さん、沈志豪さんは会社の第2回取締役会の非独立取締役候補です(履歴書は添付ファイルを参照)。薛文進さん、耿愛華さん、簡廷憲さんを会社の第2回取締役会の独立取締役候補に指名し(履歴書は添付ファイルを参照)、任期は会社の株主総会の選挙が通過した日から3年である。独立取締役候補者は一人当たり独立取締役資格証明書を取得し、そのうち耿愛華さんは会計専門家である。上記の候補者はいずれも書面で指名を受けることに同意し、公開公開された候補者の資料が真実で、正確で、完全であることを約束し、当選後、取締役の職責を確実に履行することを保証した。
会社の株主総会の審議に提出する。会社は2021年度株主総会を開いて取締役会の交代事項を審議し、非独立取締役、独立取締役の選挙はそれぞれ累積投票制で行われる。
会社の第1期取締役会の独立取締役はすでに上述の事項に対して一致して同意した独立意見を発表した。具体的には、会社が同日発表した「 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 第1期取締役会の第18回会議に関する独立意見」を参照してください。
二、監事会の選挙交代状況
会社は2022年4月15日に第1回監事会第13回会議を開き、「監事会の交代選挙及び第2回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択し、鄒上記の非従業員代表監事は、会社の従業員代表大会で選挙された従業員代表監事と共同で会社の第2回監事会を構成する。会社は2021年度株主総会審議監事会の交代事項を開き、非従業員代表監事選挙は累積投票制で行われる。
三、その他の状況説明
上述の取締役、監事候補者の職務資格は関連法律、行政法規、規範性文書の取締役、監事の職務資格に対する要求に合致し、「会社法」「会社定款」などの規定が存在しない会社の取締役、監事を担当してはならない状況は、中国証券監督管理委員会の行政処罰または取引所の懲戒を受けていない。監事のその他の状況。また、独立取締役候補者の教育背景、職務経歴はいずれも独立取締役の職責要求に適任することができ、「上場会社の独立取締役規則」および会社の「独立取締役業務制度」などの独立取締役の職務資格と独立性に関する要求に合致する。
会社の取締役会、監事会の正常な運営を保証するために、会社の2021年年度株主総会が前述の事項を審議して通過する前に、依然として会社の第1回取締役会、第1回監事会が「会社法」と「会社定款」などの関連規定に従って引き続き職責を履行する。
会社の第1回取締役会、第1回監事会のメンバーは在任期間中に勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と持続的な発展を促進するために積極的な役割を果たし、会社は取締役、監事の在任期間中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
ここに公告する。
昆山龍騰 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社取締役会
2022年4月18日
添付ファイル:
一、非独立取締役候補履歴書
1、陶園さんの履歴書
陶園、男性、中国国籍、永久海外居留権がなく、1968年10月生まれ、修士大学院生学歴。昆山標準計量局で、供給販売課の課長を務めたことがある。昆山経済技術開発区工業貿易グループ本社、総経理を担当する。昆山経済技術開発区資産経営有限会社、総経理を担当する。昆山経済技術開発区資産経営有限会社/昆山国創投資グループ有限会社、理事長を務める。昆山 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 有限会社、代表取締役、総経理を担当します。2019年8月現在まで会社の理事長、社長を務めている。陶園氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社が5%以上の株式を保有している株主及びその他の取締役、監事、高級管理職との間に関連関係はない。「会社法」に規定された上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、まだ立ち入り禁止期間にある場合もなく、証券取引所に公開的に上場会社の取締役を担当するのに適していないと認定された場合もなく、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けていない。最高人民法院が公表した信用喪失執行者に属さず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格を有しない。
2、蔡志承さんの履歴書
蔡志承、男性、中国台湾籍、永久海外居留権、1972年10月生まれ、修士大学院生学歴。かつて兆豊金制御兆豊証券株式会社で、資本市場部のマネージャーを務めたことがある。昆山欣向コンサルタント有限会社は、財務部のマネージャーを務めています。標準科学技術株式会社は、財務処のマネージャーを務めています。昆山 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 有限会社は董総弁公室及び行政管理センターの総経理、販売業務センターの総経理、監事を担当しています。現在、昆山龍騰電子有限会社の取締役、彩優微電子(昆山)有限会社の取締役、台湾及び成企業株式会社の独立取締役、ViewSil Technology Limited取締役を務めている。
2019年8月現在まで会社の取締役、副社長、取締役会秘書を務めている。
蔡志承氏は会社の株式を直接保有していない。InfoVision Optoelectronics HoldingsLimitedの取締役を務めているほか、会社の他の5%以上の株式を保有している株主やその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社法」に規定された上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、まだ立ち入り禁止期間にある場合もなく、証券取引所に公開的に上場会社の取締役を担当するのに適していないと認定された場合もなく、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けていない。最高人民法院が公表した信用喪失執行者に属さず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格を有しない。
3、林怡舟さんの履歴書
林怡舟、男性、中国台湾籍、永久海外居留権があり、1970年2月生まれ、修士大学院生学歴。Credit Suisse First Bostonで、投資銀行部のアナリストを務めたことがある。CoastalCorporation、電力プロジェクト開発部の高級マネージャーを務めている。Lombard Investmentsは、直接投資部の主任を務めている。Edward Wong Development Ltd.co.、不動産開発部副社長を務めている。光宝科学技術株式会社は、戦略投資部の処長を務めている。天利創業投資有限会社は、ベンチャー投資部の社長を務めています。現在、前線メディア株式会社国際業務開発部のベテラン顧問、友力科学技術株式会社の取締役、台聯キャビネット株式会社の独立取締役、信鼎壹号エネルギー株式会社の取締役、久昌科学技術株式会社の取締役を務めている。2019年8月現在、会社の取締役を務めている。
林怡舟さんは会社の株式を直接保有していない。InfoVision Optoelectronics HoldingsLimitedの取締役を務めているほか、会社の他の5%以上の株式を保有している株主やその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社法」に規定された上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、まだ立ち入り禁止期間にある場合もなく、証券取引所に公開的に上場会社の取締役を担当するのに適していないと認定された場合もなく、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けていない。最高人民法院が公表した信用喪失執行者に属さず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格を有しない。
4、楊暁峯さんの履歴書
楊暁峯、男性、中国台湾籍、永久海外居留権、1961年10月生まれ、修士大学院生学歴。Spectrum SystemsInc.ベテランのソフトウェアエンジニアを担当します。ADPInc、AppliedMaterials Incはベテランアナリストを務めている。WebMethods Incはソフトウェア販売総監を務めている。無錫華潤上華半導体有限会社は、情報処の処長を務めています。富智康グループ有限会社は、情報処の処長を務めています。富智康(成都)知能科学技術有限会社、社長を務めています。Wikifactory LTD(UK)は大中国区製造サービス総監を務めている。 Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) は、研究院の知能製造総監を務めている。美商訊能集思知能科学技術株式会社は、世界のベテラン副社長を務めている。現在、蘇州瀚華智造知能技術有限会社の理事長特別補佐を務めている。2019年8月現在、会社の取締役を務めている。
楊暁峯氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社が5%以上の株式を保有している株主やその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社法」に規定された上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、まだ立ち入り禁止期間にある場合もなく、証券取引所に公開的に上場会社の取締役を担当するのに適していないと認定された場合もなく、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けていない。最高人民法院が公表した信用喪失執行者に属さず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格を有しない。
5、曹春燕さんの履歴書
曹春燕、女性、中国国籍、永久海外居留権がなく、1980年2月生まれ、本科学歴、中国共産党党員。昆山日滔化学工業有限会社で財務部会計を務めたことがある。昆山先創電子有限会社は、財務部のマネージャーを務めています。現在、昆山国創投資グループ有限会社の財務部経理、昆山市申昌科技有限会社の監事、哈工大30024グループ(昆山)有限会社の監事、昆山開発区国投ホールディングス有限会社の取締役を務めている。2022年1月現在まで会社の取締役を務めている。
曹春燕さんは会社の株式を直接保有していない。昆山国創投資グループ有限会社の財務部のマネージャーを務めているほか、会社の他の5%以上の株式を保有している株主やその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社法」に規定された上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、まだ立ち入り禁止期間にある場合もなく、証券取引所に公開的に上場会社の取締役を担当するのに適していないと認定された場合もなく、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けていない。最高人民法院が公表した信用喪失執行者に属さず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格を有しない。
5、沈志豪さんの履歴書
沈志豪、男性、中国国籍、永久海外居留権がなく、1993年2月生まれ、修士大学院生学歴。ニックス(中国)有限会社(杜邦中国グループ有限会社昆山支社)で、杜邦昆山共有サービスセンター信用リスクアナリストを務めたことがある。現在、昆山国創投資グループ有限会社の投融資管理部業務主管、昆山総合保税区投資開発有限会社の取締役を務めている。2022年1月現在まで会社の取締役を務めている。
沈志豪氏は会社の株式を直接保有していない。昆山国創投資グループ有限会社の投融資管理部の業務主管を務めているほか、会社の他の5%以上の株式を保有している株主やその他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。「会社法」に規定された上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、まだ立ち入り禁止期間にある場合もなく、証券取引所に公開的に上場会社の取締役を担当するのに適していないと認定された場合もなく、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰と懲戒を受けていない。最高人民法院が公表した信用喪失執行者に属さず、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格を有しない。
二、独立取締役候補履歴書
1、薛文進さんの履歴書
薛文進、男性、中国国籍、永久海外居留権がなく、1941年11月生まれ、中等専門学校学歴、高級エンジニア。電子工業部の31の表示研究室で、副主任を務めたことがある。電子部五十五所計画処、国家平板表示工程技術研究センターは、処長、常務副主任を務めている。深セン科学技術工業園本社は、副総技師を務めています。南京瑞福達マイクロエレクトロニクス技術会社は、総技師を務めています。現在、江蘇和成表示科学技術有限会社の顧問、南京平板表示業界協会の副会長、顧問、専門家委員会の主任を務めている。2019年8月現在、会社の独立取締役を務めている。
薛文進さんは直接会社の株式を持っていないで、会社と
