証券コード： Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 証券略称： Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 公告番号：2022016昆山龍騰 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司
第1回監事会第13回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
昆山龍騰 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司(以下「 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 」または「会社」と略称する)は2022年4月5日に電子メールなどの方式で会議通知と会議議案を出し、2022年4月15日に現場と通信方式で第1回監事会第13回会議を開催した。今回の会議は会社の監事会の鄒今回の監事会会議の招集、開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」(略称「会社法」)などの法律法規、「昆山龍騰 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社定款」(略称「会社定款」)の関連規定に合致し、形成された決議は合法的で、有効である。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議と記名投票の採決を経て、会議は以下の決議を形成した。
(I)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議可決
監事会の仕事報告は真実で、客観的に監事会の本報告期間の仕事状況を反映している。会社監事会は「会社定款」「会社監事会議事規則」などの関連規定に基づき、職責を真剣に履行し、会社の株主総会と取締役会の開催手順、経営活動、財務状況、重大な意思決定及び取締役、高級管理者の職責履行のコンプライアンス性を監督し、会社と株主の合法的権益を積極的に維持し、会社の規範運営を促進した。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
会社の監事会は2021年の年度報告とその要約を十分に審査し、監事会は、会社の2021年の年度報告とその要約の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営成果と財務状況などの事項を真実に反映していると考えている。審議手順は法律、法規に合致する。年報の編成過程で、編成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。監事会は会社の2021年年度報告とその要約に開示された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 2021年度報告』及び『 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 2021年度報告要旨』。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
審議を経て、監事会は、「会社2021年度財務決算報告」はすべての重大な面で企業会計準則の規定に従って編成され、会社の資産、収入、利益などのデータを含み、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの項目を真実に反映していると考えている。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』の審議・採択
審議を経て、監事会は、会社の2021年度の利益分配方案は会社の現在と未来の業務発展、資金需要などの状況を十分に考慮し、会社の現在の発展段階と実際の経営状況に基づいて制定され、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であり、会社と全体の株主の長期的な利益に合致すると考えている。審議手続は合法的に規則に合致し、会社及び全株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の現行の利益分配政策及び関連法律法規の規定に合致する。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 2021年度利益分配予案に関する公告』(公告番号:2022018)。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』の審議可決
審議を経て、監事会は、「会社2021年度内部統制評価報告」は客観的に会社の内部体系建設、内部統制制度の執行状況を反映していると考えている。会社は財務報告及び非財務報告の内部制御の重大な欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 2021年度内部統制評価報告』。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
（VI）「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
審議を経て、監事会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「会社募集資金管理制度」などの法律法規と制度文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特定項目の使用を行った。また、関連情報開示義務を適時に履行し、募集資金の基本状況、管理状況、実際の使用状況は会社が開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告』(公告番号:2022017)。採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
(VII)「会社の2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択する
審議を経て、監事会は、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は良好な職業操守と専門能力を備え、監査の仕事の経験が豊富で、会社の経営発展状況を熟知しており、会社の具体的な監査の仕事の中で、勤勉に責任を果たし、真剣に職責を果たすことができ、会社のために発行された監査報告書は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映していると考えている。大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 2022年度監査機関の再雇用に関する公告』(公告番号:2022021)。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)「会社が銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議・採択する
審議を経て、監事会は、会社と子会社が銀行に総合授信を申請することは、会社の業務開拓の需要と未来の発展計画を総合的に考慮して作成され、会社の長期的、健全な発展に役立ち、会社と株主の利益を損なわないと考えている。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)『会社が子会社のために銀行の信用を申請することについて担保を提供する議案』を審議・採択する
審議を経て、監事会は、会社が完全子会社のために銀行に総合授信を申請するために保証事項を提供し、会社の実際の経営状況と全体の発展戦略に合致し、子会社の持続的な発展に役立ち、会社全体の利益に合致すると考えている。保証リスクはコントロールでき、意思決定と審査・認可の手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全株主の利益を損なっていない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 子会社の銀行授信申請に担保を提供する公告について」(公告番号:2022019)。採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票
(X)「会社が持株株主の保証を受け、反保証及び関連取引を提供することに関する議案」を審議・採択する
審議を経て、監事会は、持株株主の昆山国創投資グループ有限会社が会社の融資授信事項に連帯責任保証保証を提供するのは、会社の日常経営を支持し、会社の生産経営活動の資金に対する需要を満たし、会社の健康発展を促進し、会社と全体の株主の利益に合致するためだと考えている。会社が実際に受け入れた担保金額で相応の反担保を提供することは双方が負担するリスクをバランスさせるのに有利であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況、経営成果及び独立性に不利な影響を及ぼすことはない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 持株株主の保証を受け、反保証および関連取引を提供することに関する公告」(公告番号:2022020)。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「会社2022年度監事報酬案に関する議案」を審議・採択する
審議を経て、監事会は、会社監事2022年度報酬案は会社が置かれている業界及び会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)「会社監事会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する
審議の結果、監事会は改正後の「会社監事会議事規則」に同意した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 監事会議事規則(2022年4月改訂)』。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「監事会の交代選挙及び第2回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」の審議・採択
審議を経て、監事会は、会社の第1期監事会と監事の任期が間もなく満了するため、今回の監事会の交代事項は監事会の正常な運営を保証し、監督職責を持続的に履行し、株主の利益を確実に維持し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、関連手続きは合法的に規則に合致すると考えている。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) 取締役会及び監事会の選挙交代に関する公告』(公告番号:2022023)。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。ここに公告する。
昆山龍騰 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社監事会
2022年4月18日
