証券コード： Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 証券略称： Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 公告番号：2022019 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
会社の取締役会、監事会の交代選挙に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会、監事会の任期が間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)などの規定により、会社は取締役会、監事会の指名交代選挙を展開する。関連状況を以下に公告する。
一、取締役会の交代選挙状況
会社は2022年4月15日に第1回取締役会第21回会議を開き、「会社の取締役会の早期交代選挙及び第2回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社の取締役会の早期交代選挙及び第2回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。
取締役会指名委員会の第2回取締役会取締役候補の職務資格審査を経て、会社の取締役会は胡智勇さん、駱鵬さん、莫竹琴さんを会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。鐘彦儒さん、唐海燕さん、独立取締役候補の鐘彦儒さん、唐海燕さん、その中の栃志娟さんは会計専門家です。上記の取締役候補者の履歴書は添付されています。会社の第1回取締役会の独立取締役は上述の事項に対して一致して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日発表した「独立取締役の第1回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
関連規定によると、会社の独立取締役候補者は上海証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することができ、そのうち非独立取締役、独立取締役の選挙はそれぞれ累積投票制で行われる。会社の第2回取締役会の取締役は2021年年度株主総会の審議が可決された日から就任し、任期は3年である。
二、監事会の選挙交代状況
会社は2022年4月15日に第1回監事会第15回会議を開き、「会社監事会の早期交代選挙及び第2回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択し、彭紅衛氏、陶旭東氏を会社の第2回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出した。上記非従業員代表監事は、会社の従業員代表大会で選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第2回監事会を構成する。会社の第2回監事会非従業員代表監事は累積投票制を採用して選挙し、2021年年度株主総会の審議が可決された日から就任し、任期は3年である。上記非従業員代表監事候補履歴書添付。
三、その他の説明
上述の取締役、監事候補者の職務資格は関連法律、行政法規、規範性文書の取締役、監事の職務資格に対する要求に合致し、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役、監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会の行政処罰または証券取引所の懲戒を受けていない。監事のその他の状況。また、独立取締役候補者の教育背景、職歴はいずれも独立取締役の職責要求に適任することができ、「上場会社の独立取締役規則」における独立取締役の職務資格と独立性に関する要求に合致する。会社の取締役会、監事会の正常な運行を保証するために、会社の2021年年度株主総会が上述の交代事項を審議・採択する前に、第1回取締役会、監事会が「会社法」と「会社定款」などの関連規定に従って職責を履行する。
会社の第1回取締役会、監事会のメンバーは在任期間中に勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と持続的な発展を促進するために積極的な役割を果たし、会社は取締役の皆様、監事が在任期間中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
ここに公告する。
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 取締役会2022年4月15日添付ファイル：
取締役会非独立取締役候補履歴書
1、胡智勇
学部の学歴。1998年4月から2003年6月まで、普伝電力電子(深セン)有限会社の工程部経理及び深セン市シンクタンク電子有限会社の研究開発部経理を歴任した。2004年2月から2008年7月まで、深セン市ウェルコンバータ製造有限会社の社長を務めた。2005年7月から2013年10月まで、深セン市 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 有限会社の総経理を務めた。2013年10月から2018年8月まで、深セン市 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 有限会社の執行役員兼総経理、蘇州 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 設備技術有限会社の理事長、総経理を務めた。2018年9月から現在まで、蘇州 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 設備技術有限会社、当社の理事長、総経理を兼任し、深セン市 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 有限会社の執行役員を兼任し、蘇州誠荟創貿易有限会社の執行役員、総経理、蘇州金致誠投資パートナー企業(限定パートナー)、蘇州金昊誠投資パートナー企業(有限パートナー)の執行事務パートナーを務めている。2013年10月現在、当社の中核技術者を務めています。
胡智勇氏は公告日までに、深セン市 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 有限会社、蘇州金昊誠投資パートナー企業(有限パートナー)、蘇州金致誠投資パートナー企業(有限パートナー)を通じて、合計356419%の株式を間接的に保有している。胡智勇氏は会社のその他の取締役、監事、高級管理職及び持株5%以上の株主と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況がなく、「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況が存在しない。「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第4.2.1条に規定されている状況は存在しない。
2、駱鵬
学部の学歴。2006年4月から2013年10月まで、深セン市 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 有限会社の研究開発センターの総監を務めた。2013年10月から2018年8月まで、深セン市 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 有限会社研究開発センター総監、蘇州 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 設備技術有限会社研究開発センター総監、取締役を務めた。2018年9月から現在まで、蘇州 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 設備技術有限会社、当社の取締役、研究開発センターの総監を務めています。2013年10月現在、当社の中核技術者を務めています。
公告日までに、駱鵬氏は深セン市 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 有限会社を通じて間接的に会社の7.5083%の株式を保有し、会社の他の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者及び5%以上の株主と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引を受ける状況は存在しない。「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第4.2.1条に規定されている状況は存在しない。
3、莫竹琴
短大の学歴。1997年8月から2003年6月まで、普伝電力電子(深セン)有限会社の生産主管及び深セン市シンクタンク電子有限会社の生産主管を歴任した。2004年2月から2005年6月まで、深セン市ウェルコンバータ製造有限会社の購買部の主管を務めた。2005年7月から2018年8月まで、深セン市 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 有限会社サプライチェーン総監及び蘇州 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 設備技術有限会社取締役、副総経理、サプライチェーンセンター総監を歴任した。2018年9月から現在まで、蘇州 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 設備技術有限会社、当社取締役、副総経理、サプライチェーンセンター総監を務めています。
公告日までに、莫竹琴さんは深セン市 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 有限会社を通じて間接的に会社の7.5083%の株式を保有し、会社の他の取締役、監事、高級管理職、実際のコントロール者及び5%以上の株主と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第4.2.1条に規定された状況は存在しない。
取締役会独立取締役候補履歴書
1、鐘彦儒
大学院生の学歴。1983年4月から2015年1月まで、西安理工大学の講師、副教授、教授、博士課程の指導教師を歴任した。2016年1月から現在まで、大型電気伝動システムと装備技術国家重点実験室学術委員会委員、副主任を兼任している。現在、当社の独立取締役、兼任 Xi’An Peri Power Semiconductor Converting Technology Co.Ltd(300831) 独立取締役。
公告日までに、鐘彦儒氏は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者及び持株5%以上の株主と関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引に懲戒された状況は存在せず、「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第4.2.1条に規定された状況は存在せず、「上場会社の独立取締役規則」に規定された独立取締役を務めてはならない状況は存在しない。
2、唐海燕
大学院生の学歴、二級弁護士。中欧国際商学院高級管理職工商管理修士(EMBA)。1995年7月から2005年11月まで、江蘇益友天元弁護士事務所のパートナー、主任を務めた。2005年11月から2008年11月まで、蘇州市弁護士協会の専任会長を務めた。2008年11月から現在まで、江蘇益友天元弁護士事務所のパートナー、主任を務めている。現在、当社の独立取締役、兼任 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 取締役、江蘇中欧投資株式会社取締役、蘇州倫華教育投資有限会社取締役、 Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 独立取締役、友情時間科学技術株式会社独立取締役、 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 独立取締役。
公告日までに、唐海燕さんは会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者及び持株5%以上の株主と関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引に懲戒された状況は存在せず、「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第4.2.1条に規定された状況は存在せず、「上場会社の独立取締役規則」に規定された独立取締役を務めてはならない状況は存在しない。
3、栃志娟
学部の学歴、会計学の副教授。1997年7月から2015年3月まで、南京監査大学会計学院の教師を務めた。2015年4月から2018年8月まで、南京監査大学会計学部の主任を務めた。2018年9月現在、南京監査大学政府監査学院の教師を務めている。現在、当社の独立取締役を務め、南京貝倫思ネットワーク科学技術株式会社、九江徳福科技株式有限会社の独立取締役を兼任している。
公告日までに、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第4.2.1条に規定された状況は存在せず、「上場会社の独立取締役規則」に規定された独立取締役を務めてはならない状況は存在しない。
監事会非従業員代表監事候補履歴書
1、彭紅衛
学部の学歴。2007年9月から2016年10月まで、深セン市 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 有限会社の技術品質センターのマネージャー、総監を歴任した。2016年11月から2019年4月まで、蘇州 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 設備技術有限会社技術品質センター総監を務めた。2019年5月から2021年12月31日まで、蘇州 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 設備技術有限会社の品質管理部総監を務めた。2022年1月1日から現在まで、蘇州 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 設備技術有限会社のサプライチェーンセンターの副総監を務めています。2019年6月から現在まで、当社監事会の議長を務めている。公告日までに、彭紅衛氏は蘇州金昊誠投資パートナー企業(有限パートナー)蘇州金昊誠投資パートナー企業(有限パートナー)を通じて、会社の0.0694%の株式を間接的に保有し、会社の取締役、監事、高級管理職、実際のコントロール者及び持株5%以上の株主と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」第4.2.1条に規定された状況は存在しない。
2、陶旭東
大学院生の学歴、中級エンジニア。2011年1月から2017年8月まで、深セン市 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 有限会社の研究開発センターのソフトウェアエンジニアを担当しています。2017年9月2021年1月、蘇州 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 設備技術有限会社、会社研究開発センターソフトウェアエンジニア、核心技術者を担当した。2021年2月から現在まで、蘇州 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 設備技術有限会社、会社研究開発センターソフトウェア部経理を担当し、2019年6月から現在まで、当社の監事を担当している。
公告日現在、陶旭東氏は蘇州金致誠投資パートナー企業(有限パートナー)を通じて間接的に会社を保有している0.08
