証券コード： Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 証券略称： Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 公告番号：2022011 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社
会社及び完全子会社が銀行等の金融機関に総合信用限度額を申請し、関連先の保証を受けることに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第3回取締役会第16回会議を開き、「会社及び完全子会社2022年度に銀行に総合信用額を申請する議案について」及び「会社の実際のコントロール者が会社及び完全子会社に総合信用額を申請するために無償保証を提供する議案について」を審議、採択し、関連事項を以下のように公告する。
一、今回の総合授信状況
会社及び完全子会社の経営活動における融資業務の正常な展開を保証し、審査・認可手続きを簡素化し、経営効率を高め、会社及び完全子会社のさらなる発展需要と結びつけて、会社及び完全子会社は銀行などの金融機関に総合授信額の合計が人民元8億元を超えないことを申請する予定である(最終発生額は実際に署名した契約を基準とする)。
会社の取締役会は会社の理事長または理事長が指定した授権代理人に銀行などの金融機関の総合授信額総額の範囲内で資金需要に基づいて関連協定と文書(授信、借金、担保、抵当、質押、融資などの関連申請書、契約、協定、証明書などの文書を含むが、これらに限らない)に署名することを授権する。上記の授信の有効期間は2022年の第3回取締役会第16回会議の承認日から12ヶ月以内である。
二、会社の実際のコントロール者は会社及び完全子会社のために総合的な信用限度額を申請して無償保証状況を提供する
会社の実際の支配人の卓序さんは会社と完全子会社のために銀行などの金融機関に総合的な信用限度額を申請して連帯責任保証を提供するつもりで、保証の性質は自然人の保証で、保証額は実際の信用限度額を基準にして、この保証はいかなる保証費用を受け取っていないで、会社もそれに反保証を提供していません。実際の支配者の会社に対する支持を体現し、会社と株主全体の利益に合致し、会社の生産経営に不利な影響を与えない。
「上海証券取引所科創板株式上場規則」7.2.11条第5項の規定によると、上場企業が一方的に利益を得た取引は、現金資産の贈与、債務の減免、担保と援助の受け入れなどを含み、関連取引の方式による審議と開示を免除することができる。
三、履行した審議手続
会社は2022年4月15日に第3回取締役会第16回会議を開き、「会社及び完全子会社2022年度に銀行に総合授信額を申請する議案について」及び「会社の実際のコントロール者が会社及び完全子会社のために授信額を無償保証に申請する議案について」を審議・採択した。会社及び完全子会社が銀行などの金融機関に総合信用限度額の合計が人民元8億元を超えないことを申請することに同意し(最終発生額は実際に署名した契約を基準とする)、会社の実際のコントロール者卓序氏が会社及び完全子会社が銀行などの金融機関に総合信用限度額を申請するために連帯責任保証を提供することに同意する。取締役の卓序氏は採決を回避し、独立取締役は同意意見を発表した。「上海証券取引所科創板株式上場規則」「会社定款」などの関連規定によると、会社及び完全子会社は2022年度に銀行に総合授信額と会社の実際のコントロール者を申請し、会社及び完全子会社に授信額を申請するために無償保証を提供し、会社の取締役会の審議範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はない。
四、独立取締役の意見
独立取締役が取締役会で発表した独立意見は以下の通りである。
1、会社及び完全子会社は銀行などの金融機関に総合信用限度額が人民元8億元を超えないことを申請し、会社の経営発展に必要であり、会社及び完全子会社の経営活動における融資業務の正常な展開を保証し、審査・認可手続きを簡素化し、経営効率を高め、会社の生産経営に不利な影響を与えない。私たちは会社と完全子会社が銀行などの金融機関に総合信用限度額を申請することに合意した。
2、会社の実际の支配人卓序さんは会社と完全子会社のために银行などの金融机関に信用融资を申请して连帯责任の保证を提供して、しかもいかなる保证の费用を受け取っていないで、会社もそれに反保证を提供する必要はなくて、実际の支配人の会社に対する支持を体現して、会社と全体の株主の利益に合って、会社の生产経営に対して不利な影响をもたらすことはできなくて、会社と会社の株主の合法的権益私たちは会社の実際のコントロール者が会社と完全子会社のために総合的な信用限度額を申請するために無償保証を提供することに合意した。
五、書類の検査準備
1、『 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社独立取締役会社第三回取締役会第十六回会議関連事項に関する独立意見』。
2、『 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社第三回取締役会第十六回会議決議』
ここに公告する。
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社取締役会2022年4月18日
