証券コード： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 証券略称： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 公告番号：2022013 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
第3回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第5回会議通知と関連資料は2022年4月2日に電子メールで全体監事に送付され、会議は2022年4月15日に現場結合通信方式で会社会議室で開催され、会議は赫雪華さんが主宰し、今回の会議は監事3名、実際に監事3名に到着しなければならない。
今回の会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」と「 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
(I)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議が可決された
2021年、会社監事会は会社及び全株主に責任を負う精神に基づいて、会社監事会の運営を指導し規範化し、会社の経営活動、財務状況及び取締役、高級管理職の職務執行行為などの事項に対する監督・査察を強化し、「会社法」「会社定款」と「監事会議事規則」などの法律法規及び会社制度の関連規定に従う。監事会は「2021年度監事会工作報告」を作成した。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票、採決可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「2021年度財務決算及び2022年度財務予算に関する議案」を審議・採択した監事会は、
会社の「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」の作成と審議手順は法律法規と会社の内部制度の規定に合致し、会社の財務状況を真実に反映した。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票、採決可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議が可決された
監事会は次のように考えています。
会社の2021年年度報告の編成と審議手順は法律法規と会社の内部制度の関連規定に合致する。2021年の年度報告の内容とフォーマットは証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は2021年度の経営成果と財務状況などの事項を公正に反映している。年度報告の作成過程において、2021年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。監事会はすでに2021年の年度報告及び要約に対して書面による確認意見に署名し、会社が2021年の年度に開示した情報の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」(公告番号:2022014)。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度利益分配に関する議案」が審議・採択された
監事会は次のように考えています。
会社の2021年度利益分配方案は会社の経営業績、キャッシュフロー状況、会社の発展戦略計画及び資金需要などの各要素を十分に考慮し、この議案の決定手順、利益分配形式及び割合は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配案の公告」(公告番号:2022015)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の議案」の審議・採択
監事会は次のように考えています。
会社は《上場会社の監督管理ガイドライン2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求》《上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営》の関連規定、要求に従って《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》を制定し、この報告は会社の2021年度募集資金の管理状況を真実に開示した。募集資金の用途を変更したり、募集プロジェクトの実行可能性、経済効果などを変更したりすることはなく、募集資金を違反して使用することはありません。採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022016)。
（VI）「2021年度日常性関連取引の執行状況及び2022年度日常性関連取引の予定に関する議案」の審議・採択
監事会は次のように考えています。
検査の結果、会社が2021年度に発生した関連取引はいずれも銀行に総合的な信用授与を申請したため、会社は実際のコントロール者、第一大株主から無償の保証を受け、「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「会社定款」の規定に基づき、上市会社が一方的に利益を得た取引は、保証を受けることを含め、関連取引の方式による審議と開示を免れることができる。そのため、会社は関連取引の意思決定プログラム、情報開示と取引定価などの面で規範化されていないか、違法に違反している場合はなく、会社と株主全体の利益を損なう場合はない。会社は2022年度に関連購買、関連販売、関連者に保証を提供する状況が存在しないと予想し、この種の予想は会社の業務の実際の状況に合致し、関連取引行為を規範化し、減少させることは会社の健康な持続的な発展に有利である。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票、採決可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択
監事会は次のように考えています。
会社の2021年度の内部統制評価報告は、会社の各内部統制制度の確立と実施の実際の状況を真実かつ客観的に反映している。会社の既存の内部制御制度は比較的に完全で、合理的で、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連要求に合致し、各制度はいずれも比較的に良い実行を得た。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度内部統制評価報告」。
(VIII)「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」の審議・採択
監事会は次のように考えています。
会社が今回資産減価償却準備を計上する決議手続きは合法的で、根拠が十分である。計上は企業会計準則などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、計上後、会社の資産状況をより公正に反映することができ、議案の決定手順は関連法律法規の関連規定に合致し、今回の計上資産減価償却準備に同意する。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022018)。
（Ⅸ）審議は『一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案』を可決した
監事会は次のように考えています。
会社が今回アイドル募集資金を使用して現金管理を行う関連事項、内容及び審議手順は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の募集資金使用に関する規定に合致し、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況もなく、会社の生産経営に不利な影響を与えることもない。会社が会社の募集資金投資計画の正常な進行に影響しないことを保証する前提の下で、10億元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意する。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する公告」。(公告番号:2022019)。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)審議「一部の遊休自己資金の使用による現金管理に関する議案」を可決
監事会は次のように考えています。
会社の正常な経営に必要な資金と資金の安全を確保する前提の下で、会社は閑置自有資金を使って現金管理を行い、投資の安全性が高く、流動性の良い投資製品を購入するために使用され、会社の閑置自有資金の利用率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が正常な生産経営活動に影響を与えないことを保証する前提の下で、5億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意する。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「一部の閑置自有資金による現金管理に関する公告」。(公告番号:2022020)。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「外国為替の長期決済・為替業務の展開に関する議案」を審議・採択する
監事会は次のように考えています。
会社は海外調達と海外販売が存在し、決済はドル、ユーロを主とし、為替レートの大幅な変動、特に人民元の切り上げによる為替損失は会社の業績に大きな影響を与える。会社(子会社を含む)は適時に銀行と外国為替の長期決済・販売業務を展開し、外国為替市場のリスクを回避し、海外収益を安定させるのに有利である。同時に、会社が外国為替の長期決済為替業務を展開する審議手続きは関連法律法規と会社の内部制度の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「外国為替長期決済為替業務の展開に関する公告」(公告番号:2022021)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（十二）「会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案」の審議と可決
監事会は次のように考えています。
会計士事務所(特殊普通パートナー)と証券、先物関連業務に従事する資格を備え、豊富な上場企業の監査業務経験を有し、2021年の監査サービスにおいて、関連法律、法規と政策に厳格に従い、独立、客観、公正な執業準則に従い、勤勉に責任を果たし、良好な執業操守を示し、会社の各監査業務をよりよく完成した。監査機構の職責を確実に履行した。会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度監査機関の再雇用に同意する。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」(公告番号:2022022)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 監事会2022年4月18日
