証券コード： Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 証券略称： Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 公告番号：2022009
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
会社の財務総監の変更に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、会社の財務総監姜喜喜さんの書面による辞任報告を受け取り、仕事の調整の原因で、姜喜喜さんは会社の財務総監の辞任を申請し、財務総監を辞任した後、会社で彼の職務を引き続き担当する。
「会社法」「会社定款」などの関連規定によると、姜喜喜さんの辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効した。姜喜喜さんの辞任は会社の生産経営に影響を与えない。本公告の発表日までに、姜喜喜さんは会社の株式12000株の制限株(2021年制限株激励計画授与)を直接保有し、財務総監を辞任した後、会社で他の職務を引き続き担当するため、「会社2021年制限株激励計画(草案)」の関連規定に従い、この制限株を引き続き保有する。
総経理の指名を経て、取締役会の指名委員会の審査を経て、2022年4月15日会社の第2回取締役会の第15回会議は「会社の財務総監の任命に関する議案」を審議し、潘磊さんを会社の財務総監に任命することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から第2回取締役会の任期が満了する日までである。独立取締役はすでにこの事項に同意した独立意見を発表した。
本公告の発表日までに、潘磊氏は会社の株式を直接保有せず、台州金馳投資管理パートナー企業(有限パートナー)を通じて会社の0.224%の株式を間接的に保有している。それは会社の持株株主、実際の支配者及びその他の取締役、監事、高級管理職と持株5%以上の会社の株主との間に関連関係がなく、「会社法」と「会社定款」に規定された会社の高級管理職を務めてはならない状況もなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連処罰と証券取引所の懲戒を受けた状況も存在しない。ここに公告する。
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 取締役会2022年4月18日
添付ファイル:潘磊さん履歴書
潘磊さん、1984年2月生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、修士大学院生の学歴、公認会計士、高級会計士、中国登録税務士。2009年3月から2017年10月まで、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査マネージャーを務めた。2017年10月から2021年4月まで、 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 財務総監を務めた。2021年12月から現在まで、 Leon Technology Co.Ltd(300603) 独立取締役を務めています。2022年4月、 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) に加入。
