証券コード： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 証券略称： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 公告番号：2022023 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月9日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月9日13時30分
開催場所:陝西省西安市ハイテク区錦業二路副71号(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月9日より
2022年5月9日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束及び上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」などの関連規定に従って執行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する
関与しない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」√
2『2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3《2021年度財務決算及び2022年度財務予算についての議論√
事件
4『2021年度報告及びその要約に関する議案』√
5「2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」√
6『2021年度利益分配に関する議案』√
7『2021年度日常関連取引の執行状況及び予想√について
2022年度日常関連取引の議案」
8《2022年度会社及び子会社について総合授信を申請し、負担√を提供する
保証する議案
9『一部のアイドル募集資金による現金管理に関する議案』√
10『一部の遊休自己資金による現金管理に関する議案』√
11『外国為替長期決済為替業務の展開に関する議案』√
12『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
これらの議案は2022年4月15日に開催された第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第5回会議で審議・採択された。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。また、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が発表した関連公告もある。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案6、7、9、11、124、関連株主が議決を回避する議案:無
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(I)株式登記日午後の終値時に中国登記決済有限会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 20224/29
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他の人員。五、会議の登録方法
(I)登録期間:2022年5月6日9:00-11:30、13:00-16:00に手紙またはファックスで登録を行う場合は、2022年5月6日16:00までに送付する必要があります。
(II)登録場所:陝西省西安市ハイテク区錦業二路副71号証券法務部。(III)登録方式:1、自然人株主が自ら会議に出席した場合、本人身分証明書と株式口座カードを提示して会社に登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は委託人の株式口座カードと身分証明書、授権委託書(授権委託書フォーマット詳細は添付ファイル1を参照)と受託人身分証明書を提示しなければならない。2、法人株主が法定代表者/執行事務パートナーが自ら会議に出席する場合、本人身分証明書、法人株主営業許可証のコピーを提示し、公印、法人株主株式口座カードを押して会社に登録しなければならない。法定代表者/執行事務パートナーが代理人に会議に出席するように委託した場合、代理人は本人身分証明書、法人株主営業許可証のコピーを提示し、公印、法人株主株式口座カード、授権委託書(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)(公印を押す)を会社に提出して登録しなければならない。3、異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは会社に到着する時間を基準とし、手紙またはファックスに株主名/氏名、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を明記し、上述の第1、2項に記載の証明資料のコピーを添付し、会議に出席する際に原本を携帯しなければならない。手紙には「株主総会」の文字を明記してください。登録時間2022年5月6日16:00までに登録場所に送付しなければならない。会社は電話方式で登録を受け付けません。
六、その他の事項(I)会議に出席する株主または代理人は交通、食事と宿泊を自分で処理する。(II)参加株主は関連証明書を持って30分前に会議現場に到着して署名してください。(III)会議連絡先連絡先：陝西省西安市高新区錦業二路副71号連絡電話：02968669091連絡先：丁玉鳳
ここに公告する。
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 取締役会2022年4月18日添付ファイル1：授権委託書
レポートファイル
「第3回取締役会第5回会議決議」
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) ：
2022年5月9日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」
2「2021年度監事会業務報告に関する議案」
「2021年度財務決算及び2022年度財務予算について
3議案」
4「2021年度報告及びその要約に関する議案」
5「2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」
6「2021年度利益分配に関する議案」
「2021年度日常関連取引の実行状況及び予想について
7 2022年度日常関連取引の議案」
「2022年度会社及び子会社について総合授信を申請し、提出する
8担保のための議案」
『一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する議論
9件」
『一部の遊休自己資金による現金管理に関する議論
10案」11「外国為替の長期決済・販売業務の展開に関する議案」
12「継続雇用会社2022年度監査機関に関する議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
