証券コード： Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 証券略称： Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
2022年第1回臨時株主総会会議資料
2022年4月
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
2022年第1回臨時株主総会会議資料目録
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項......12022年第1回臨時株主総会会議議事日程......42022年第1回臨時株主総会会議議案......6議案一:『会社及びその要約に関する議案>』6議案二:『会社に関する議案>』7議案三:『株主総会授権取締役会に株式インセンティブに関する議案を提出することについて』......8
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項
会社全体の株主の合法的権益を守るために、今回の株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するために、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社株主総会規則』及び『 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 規約』『 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 株主総会議事規則』の関連規定に基づき、 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (以下「会社」と略称する)2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項を制定する。
一、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者の出席資格を確認するために、会議職員は会議に出席する者の身分に対して必要な照合作業を行い、被照合者に協力してください。
二、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席した株主(または株主代理人)の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席した株主(または株主代理人)、会社の取締役、監事、高級管理者、証人弁護士および取締役会の招待者を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
三、会議に出席する株主(または株主代理人)は会議の開催30分前に会議現場で署名手続きを行い、規定に従って株式口座カード、身分証明書、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書、授権委託書などの身分証明書を提示し、経験証明書を受け取った後、会議資料を受け取ってから、会議に出席することができる。
会議開始後、会議の司会者が現場に出席した株主と株主代理人の数と議決権を持つ株式の総数を発表し、その後、入場した株主は現場投票の採決に参加する権利がない。
四、株主及び株主代理人が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、現場発言、質問を要求する株主または株主代理人は、会議の登録時に登録し、質問問題を提出し、会議の司会者は登録のリストと順序に基づいて発言を手配しなければならない。
株主及び株主代理人が現場質問を要求する場合、会議の議事日程に従って手を挙げて示すべきであり、会議の司会者の許可を得て発言することができる。複数の株主及び株主代理人が同時に発言を要求する場合、先に手を挙げた者が発言する。前後が確定しない場合は、司会者が発言者を指定します。
会議の進行中は株主及び株主代理人の発言又は質問のみを受ける。株主および株主代理人の発言または質問は、今回の会議の議題をめぐって行われ、原則として5分を超えない。
六、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職を手配して株主の質問に答えることができる。会社の商業秘密および/または内幕情報を漏洩し、会社、株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者またはその指定関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会の各議案は同一の議決票に列挙され、株主総会に出席した株主は議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対または棄権。現場に出席した株主は要求通りに項目ごとに記入し、必ず株主名または名前に署名してください。未記入、多記入、記入ミス、字跡が認識できない、投票者の署名がない、または投票していない場合は、棄権と見なす。
九、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結びつけて株主総会決議公告を発表した。
十、会議期間中の参加者は会場の秩序を守ることに注意しなければならない。
十一、今回の会議は会社が招聘した弁護士事務所の弁護士が現場で証言し、法律意見書を発行した。
十二、株主が今回の株主総会に出席した費用は株主が自ら負担する。当社は株主総会に参加する株主に贈り物を支給せず、株主総会に参加する株主の宿泊などの事項を手配する責任を負わず、すべての株主を平等に扱う。
十三、今回の株主総会の登録方法などの具体的な内容については、2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
十四、特に注意:上海証券取引所が発表した「新型コロナウイルス感染肺炎疫情の予防・コントロールに全力を尽くすことに関する監督管理業務の手配に関する通知」によると、新型コロナウイルス感染の肺炎疫情の予防・コントロールを強化し、人員の集中と投資家の健康保護を効果的に減らすため、会社は株主がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを奨励している。現場会議に参加する必要がある株主は有効な防護措置をとり、現場の要求に協力し、身分照合と情報登録、体温検査、行程コードの提示、健康コード、核酸検査証明書、集中隔離医学観察などの関連防疫活動を受けなければならない。会議当日の体温が正常で、蘇康コードが緑コードを表示した者は参加することができる。すべての中高リスク地区の人員が現場に参加することを断る。非中高リスク地域の人員が現場に参加し、24時間の核酸検査陰性証明書を持っていなければならない。会議の間、マスクを全行程着用し、会議の手配に従って必要な距離を保ってください。会議が開かれた当日、現地の政府部門などの権力機関が新しい防疫規定を公布すれば、会社は参加者に協力して実行するように要求する権利がある。疫病防止政策の要求に合致しない株主は今回の会議の現場に入ることはできないが、ネット投票で採決することができる。
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2022年第1回臨時株主総会会議議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
(I)会議時間:2022年4月26日14時00分
(II)会議場所:蘇州市呉中経済技術開発区郭巷街道氷
(III)会議招集者： Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 取締役会
(IV)司会者:会長胡智勇さん
(V)投票方式:現場投票とネット投票を結びつける
(VI)ネット投票のシステム、開始日と投票時間
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月26日より
2022年4月26日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
二、会議の議事日程
(I)参加者が署名し、会議資料を受け取り、株主が発言登録を行う
(II)司会者は会議の開始を宣言し、現場会議に出席した株主数及び保有する議決権株式数を大会に報告する
(III)司会者が株主総会会議の注意事項を読み上げる
(IV)推挙計票、監票メンバー
(V)以下の各会議議案を項目ごとに審議する。
シリアル番号議案名
1「会社及びその要約に関する議案」
2「会社に関する議案」
3「株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項を提出することに関する議案」
(VI)株主総会審議議案について、株主及び株主代理人の発言と質問
(VII)会議に出席した株主及び株主代理人は各議案に対して投票採決する
(VIII)休会、現場採決結果とネット投票結果の統計
再開、司会者が採決結果、議案の可決状況を発表する
(X)司会者が株主総会決議を読み上げる
(十一)証人弁護士が法律意見書を読み上げる
(十二)会議文書に署名する
(十三)司会者が会議の終了を宣言する
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2022年第1回臨時株主総会会議議案
議案一:「会社及びその要約に関する議案」
株主および株主代表の皆様:
会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の従業員の積極性を十分に動員し、株主の利益、会社の利益と従業員の個人の利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させ、株主の利益を十分に保障する前提の下で、インセンティブと制約の対等な原則に基づき、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業株式激励管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「科創板上場企業情報開示業務ガイドライン第4号-株式激励情報開示」、「科創板上場公司自律監督管理ガイドライン第4号-株式激励情報開示」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定会社は「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」とその要約を制定し、インセンティブ対象に制限株式インセンティブ計画を実施する予定である。
本議案の詳細は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」と「 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)要約公告」(公告番号:2022006)。
本議案はすでに会社の第1期取締役会第20回会議と第1期監事会第14回会議の審議が可決され、株主総会の審議を要請した。
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 取締役会2022年4月26日
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
2022年第1回臨時株主総会会議議案
議案二:『会社に関する議案>』
株主および株主代表の皆様:
会社の2022年制限性株式インセンティブ計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律法規及び「2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)」の規定と会社の実情に基づき、特に会社の「2022年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理方法」を制定した。
本議案の詳細は2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の『 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法』。
本議案はすでに会社の第1期取締役会第20回会議と第1期監事会第14回会議の審議が可決され、株主総会の審議を要請した。
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 取締役会2022年4月26日
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
2022年第1回臨時株主総会会議議案
議案三:「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案を提出することについて」
株主および株主代表の皆様:
会社の2022年制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社制限株インセンティブ計画に関する事項を提出した。
1、会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:(1)授権取締役会は激励対象が今回の制限性株式激励計画に参加する資格と条件を確定し、制限性株式激励計画の授与日を確定する。
（2）授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配分、株の分割または株の縮小、配株などの事項が発生した場合、制限株激励計画の規定に従う
