証券コード： Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 証券略称： Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 公告番号：2022015 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
2022年度日常関連取引の予定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:いいえ
日常関連取引が上場企業に与える影響:会社が発生した日常関連取引は会社の生産経営に必要な日常経営性業務の往来であり、会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務はそのため関連側に大きな依存を形成しない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
1、取締役会の審議状況
2022年4月15日、会社の第2回取締役会第15回会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社の2021年度日常関連取引及び会社の2022年度日常関連取引の確認に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の施慧勇氏は採決を回避し、会社の2022年度日常関連取引の金額が取締役会の権限範囲内にあることを考慮し、この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
2、独立取締役の意見
会社の独立取締役は上述の関連取引事項に対して同意の事前承認意見を発表し、同意の独立意見を提出した。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。を行ないます。
3、取締役会監査委員会の意見
第2回取締役会監査委員会第10回会議は「会社2021年度日常関連取引及び会社2022年度日常関連取引の確認に関する議案」を審議、採択し、以下の意見を発表した:会社2021年度に発生した関連取引及び2022年度日常関連取引の予想関連取引は会社の日常経営に必要であり、関連取引の定価は公正で合理的である。当社の独立性に影響を及ぼさず、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。監査委員会は今回の関連取引事項に同意し、会社の取締役会に提出して審議する。
(II)会社の2021年度日常関連取引の見通しと実行状況
関連取引2021年予測金2021年実際予測金額と実際類別関連者額発生金額の差が大きい原因
関連者浙江恒大医療器械有限会社に1600万130285万を超えない場合は適用しない
販売製品(以下「浙江恒大」と略称する)元元
(III)会社2022年度日常関連取引予想金額とカテゴリ
本年初めの今回の予想から開示日までの金額と上の関連取引関連者今回の予想に占める同類業と関連者の前年実績に占める同類業の年間実績カテゴリ金額の割合累計発生金額の割合の割合の生金額の差のある取引金額が異なる理由
関連者に予想を超えない441.27万130285
販売製品浙江恒大2100万過2%元万元1.09%不適用元
注：「本年初めから開示日までの関連者との取引金額累計」は監査されていない
二、関連者紹介と関連関係
(I)関係者の基本状況
会社名：浙江恒大医療器械有限公司
会社の性質:有限責任会社(自然人投資または持株)
法定代表者：牟旭燕
登録資本金：1180万元
主な株主:張利軍、牟旭燕
経営範囲:許可項目:第三類医療機器経営;第二類医療機器の生産;技術輸出入貨物輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。一般項目:第二類医療機器販売;第1類医療機器の生産;第1類医療機器の販売;プラスチック製品の製造;プラスチック製品の販売;金型製造;金型販売(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
会社住所：浙江省台州市黄岩区頭陀鎮鎮西村白湖塘373号
最近の会計年度の主な財務データ:2021年12月31日現在、総資産は278437万元、純資産は993.97万元である。2021年度、主な業務収入は467982万元、純利益は140.22万元(以上のデータは監査されていない)。
(II)上場企業との関連
浙江恒大の実際の支配人の張利軍系会社の実際の支配人、理事長の施慧勇のいとこ、この関連者は「上海証券取引所株式上場規則」第6.3.3条に規定された「中国証券監督管理委員会、本所または上場企業は実質的に形式より重い原則に基づいて、他の上場企業と特殊な関係があると認定することができ、上場企業の利益に傾斜した法人(またはその他の組織)または自然人が上場企業の関連者である可能性がある。
”
(III)前期同類関連取引の実行状況と履行能力分析
浙江恒大の生産経営状況は正常で、信用状況は良好で、その財務指標、経営状況を総合的に考慮し、会社は浙江恒大が契約履行能力を備えており、会社の生産経営に重大な不利な影響を与えないと考えている。
三、関連取引の主な内容と定価政策
会社と浙江恒大の関連取引は会社の生産経営の需要を満たすために発生した日常的な経営性業務の往来であり、主に浙江恒大に真空採血管、試験管、吸頭、ウイルスサンプリング管などの使い捨て医用消耗品などの製品を一度に販売するためである。
会社が関連先の浙江恒大に製品を販売する時、会社の定価メカニズムに基づいて販売単価を協議する。会社のディーラーの定価メカニズムは:基準価格を基礎にして、会社とディーラーの合理的な利益を保証する前提の下で、ディーラーの販売数量、決済方式、輸送方式、端末の取引先に提供するサービスレベルと地域競争の程度などの各項目の値上げと値下げ要素を総合的に考慮して販売価格を制定して、勾配価格を実行します。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
浙江恒大は会社のディーラーとしてすでに10年を超えており、主に広東、広西などの地域で販売されており、その発生した関連取引の定価は公正で、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社と浙江恒大はそれぞれ独立して運営し、関連取引で産出された収入、利益が会社全体の営業収入、利益に占める割合は小さく、互いに深刻に依存する状況は存在しない。
ここに公告する。
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 取締役会2022年4月18日
