証券コード： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 証券略称： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 公告番号：2022022 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
任命予定の会計士事務所名:会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
2022年4月15日、 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (以下「会社」と略称する)は第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第5回会議を開き、「継続雇用2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択し、監査業務の連続性と安定性を維持するため、取締役会は会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社2022年度財務諸表と内部統制監査機構の継続雇用に同意した。招聘期間は1年で、この事項は株主総会の審議と承認を提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、継続雇用予定の会計士事務所の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報
会計士事務所名:会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
設立日：1981年
登録住所：北京市朝陽区建国門外大街22号赛特広場5階
首席パートナー：李恵琦
開業証明書発行単位及び番号：北京市財政局NO 0014469
2.人員情報:2021年12月31日現在、会計士事務所のパートナー204名、公認会計士1153名、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。3.業務規模:同会計士事務所の2020年度の業務収入は21.96億元で、そのうち監査業務収入は16.79億元、証券業務収入は3.49億元である。
2020年度の上場企業の監査顧客は210社で、主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、不動産業、交通運輸、倉庫と郵便業を含み、料金総額は2.79億元である。同会計士事務所に当社の同業界上場企業7社を監査する。
4.投資家の保護能力
同会計士事務所に職業保険を購入し、累計賠償限度額は6億元である。2020年末の職業リスク基金は104351万元で、職業保険の購入は関連規定に合致している。この3年間に審査された会計士事務所と執業行為に関する民事訴訟は、民事責任を負う必要はない。
5.誠実記録
同会計士事務所はこの3年間、刑事処罰0回、行政処罰1回、行政監督管理措置9回、自律監督管理措置0回、規律処分1回を受けた。20人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置9回、自律監督管理措置0回、規律処分1回を受けた。
(II)プロジェクトメンバー情報
1.基本情報
プロジェクトパートナー:董陽陽、2014年に公認会計士となり、2016年から上場企業の監査に従事し、2007年から同事務所で開業した。この3年間、上場企業の監査報告書2部に署名した。
署名公認会計士:劉ライチ強、2003年に公認会計士となり、2011年から上場企業の監査に従事し、2009年から同会計士事務所で執業している。この3年間、上場企業の監査報告書1部に署名した。
プロジェクトの品質コントロールの再検討者:彭素紅、1995年に公認会計士になり、1996年から上場会社の監査に従事し、2005年から本所で執業し始めた。この3年間、上場企業の監査報告書3部、新三板看板会社の監査報告書1部に署名した。この3年間、新三板看板会社の監査報告書6部を再検討した。2.誠実記録
プロジェクトパートナーはこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受けず、証券監督会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰を受けず、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けなかった。監督管理措置の状況を受けて、中国証券監督管理委員会上海専員弁公室は Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2020年年報監査プロジェクトに対して現場検査を行い、2022年3月10日、プロジェクトパートナーに行政監督管理措置を与えた。
署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受けず、証監会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置と自律監督管理措置を受けず、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けなかった。3.独立性
会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者と独立性に影響を与える可能性がない場合。
(III)監査費用
会社の業務規模、所属業界、会計処理の複雑さなどの要素に基づき、会社の年報関連監査に必要な監査人員と投入の仕事量を結びつけ、会社と会計士事務所とのコミュニケーションを経て2022年度監査費用70万元を確定し、財務審査・課金用と内部制御監査費用を含む。
二、継続招聘会計士事務所が履行する手順の説明
(I)取締役会監査委員会の審査意見
2022年4月14日、会社の取締役会監査委員会は会議を開き、監査委員会は会計士事務所(特殊普通パートナー)との独立性、専門適任能力、投資家の保護能力が会社の要求に合致し、証券、先物関連業務の執業資格を備え、監査の専門能力と資源を備え、2021年に会計士事務所(特殊普通パートナー)とタイムリー、正確、会社の年度監査を専門的に完成する。監査委員会は、会計士事務所(特殊一般パートナー)と2022年の監査機関への再雇用に同意し、「再雇用会社2022年度監査機関に関する議案」を取締役会に提出して審議することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
独立取締役の事前承認状況：
独立取締役は会社が継続的に会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘する予定の事項について管理層の報告を聞き、会計士事務所(特殊普通パートナー)への関連証明資料を調べ、2021年の監査業務の状況を理解し、会計士事務所(特殊普通パートナー)に証券、先物関連業務に従事する資格を備えていると考えた。豊富な上場企業の監査経験と素質の優れた職業チームを持っており、会社の2022年度の監査業務の要求を引き続き満たすことができる。会社の今回の継続招聘会計士事務所の審議手続きは法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、上記の議案を会社の第3回取締役会第5回会議の審議に提出することに合意しました。独立取締役の独立意見：
会社が継続的に招聘する予定の会計士事務所(特殊普通パートナー)は、証券、先物関連業務に従事する資格を備え、豊富な上場会社の監査経験と素質の優れた職業チームを持っており、会社の2022年度の監査業務の要求を引き続き満たすことができる。会社が今回会計士事務所を任命する審議手続きは法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、会計士事務所(特殊一般パートナー)を2022年度監査機関として引き続き招聘することに合意し、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を株主総会審議に提出することに同意した。
(III)取締役会の審議と採決状況
2022年4月15日、会社は第3回取締役会第5回会議を開き、「会社2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択し、取締役会は会計士事務所(特殊一般パートナー)と会社2022年度監査機構の継続招聘に同意し、この議案を株主総会審議に提出した。
(IV)監事会の審議と採決状況
2022年4月15日、会社は第3回監事会第5回会議を開き、「会社2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択し、監事会は会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2022年度監査機構に招聘することに同意した。
(V)今回の会計士事務所の任命事項は、会社の株主総会の審議に提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。
三、書類の検査準備
1.「第三回取締役会第五回会議決議公告」
2.「第3回監事会第5回会議決議公告」
3.「第三回取締役会第五回会議に関する独立取締役の事前承認意見」
4.「第3回取締役会第5回会議に関する独立取締役の独立意見」
ここに公告する。
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 取締役会2022年4月18日
