証券コード： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 証券略称： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 公告番号：2022015 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
2021年度利益分配案の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合:A株は10株ごとに現金配当金17.00元(税込)を支給し、資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
一、利益分配方案の内容
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、親会社の期末配当利益は人民元32532733703元で、会社の合併報告書が会社の株主に帰属する純利益は人民元23977731888元である。取締役会の決議を経て、会社は2021年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである:1.会社は全株主に10株ごとに現金配当金17.00元(税込)を支給する予定だ。2021年12月31日現在、会社の総株式は70181579株で、現金配当11930868430元(税込)を合計する予定です。今年度の会社の現金配当の金額が2021年度の合併報告書が会社の株主の純利益に帰属する割合は49.76%だった。
2.今回は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。
会社は株式の買い戻しによって保有する当社の株式を購入し、今回の利益分配に参加しない。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換/買い戻し株式/株式激励により株式買い戻し抹消/重大資産再編株式買い戻し抹消を授与するなど、会社の総株式に変動が生じた場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、相応に分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年4月15日に第3回取締役会第5回会議を開き、賛成9票、反対0票、棄権0票の採決結果で「2021年度利益分配に関する議案」を審議・採択し、本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社が作成した2021年度利益分配案は「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社定款」などの法律法規、会社制度における利益分配に関する要求に合致し、会社の財務状況、投資家のリターン、会社の実情と業務の持続可能な発展の需要などの要素は、会社と全体の株主の利益に合致している。私たちは今回の利益分配案に合意し、同社の2021年度株主総会の審議にこの議案を提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
同社は2022年4月15日に第3回監事会第5回会議を開き、賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で「2021年度利益分配に関する議案」を審議・採択した。
監事会は、会社の2021年度利益分配方案は会社の経営業績、キャッシュフロー状況、会社の発展戦略計画及び資金需要などの各要素を十分に考慮し、この議案の決定手順、利益分配形式及び割合は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
三、関連リスク提示
(I)現金配当が上場企業の1株当たり収益、キャッシュフロー状況、生産経営に及ぼす影響分析
会社の2021年度利益分配方案は会社の現在の発展段階、財務状況、未来の業務発展需要、資本性支出計画と投資家利益などの多方面の要素を総合的に考慮し、会社と株主の利益に合致し、会社のキャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
（Ⅱ）その他のリスク説明
今回の利益分配案は2021年年度の株主総会の審議が通過した後に実施することができ、株主総会に否決される可能性があるリスクがあるため、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 取締役会2022年4月18日
