証券コード： Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 証券略称： Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 公告番号：2022017 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月9日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月9日14時00分
開催場所:浙江省湖州市呉興区埭渓鎮上強工業団地 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 1階会議室(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月9日より
2022年5月9日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束した投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する
二、会議審議事項を適用しない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」√
2『2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3「2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」√
4『2021年度財務決算報告に関する議案』√
5『2022年度財務予算報告に関する議案』√
6『2021年度報告及びその要約に関する議案』√
7「2022年度取締役報酬案に関する議案」√
8『2022年度監事報酬案に関する議案』√
9『2021年度利益分配予案に関する議案』√
10『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
11『一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することに関する議案』√
12『会社定款及び関連議事規則の改正に関する議案』√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
今回提出された株主総会審議の議案1、3、4、5、6、7、9、10、11、12はすでに2022年4月15日に開催された第3回取締役会第16回会議審議を通過し、議案2、4、5、6、8、9、11はすでに会社の第3回監事会第13回会議審議を通過し、具体的な内容は2022年4月18日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)および「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が開示した関連公告と文書。2、特別決議案:議案123、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:7、9、10、114、関連株主が議決を回避する議案:適用しない
議決を回避すべき関連株主名:適用しない5、優先株株主が議決に参加する議案:適用しない三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引を通じた証券会社取引端末)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 20224/28
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録時間:2022年5月6日(午前9:30-12:00、午後13:00-17:00)(II)登録場所:浙江省湖州市呉興区
法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(会社の公印を押す)、本人身分証明書と法人株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証のコピー(公印を押す)、本人身分証明書、法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書と法人株主口座カードを持って会社に登記しなければならない。2、自然人株主本人が会議に出席する場合、本人の身分証明書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、授権委託書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。3、異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙には「株主総会」の文字を明記し、登録時間に送らなければならない。手紙またはファックスの登録には上述の1、2項に記載の証明書のコピーを添付し、会議室に出席するには原本を携帯しなければならない。六、その他の事項（I）会議連絡方式会議住所：浙江省湖州市呉興区埭渓鎮上強工業団地 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社一階会議室
郵便番号:313023電話:05723826015ファックス:05723826007メールボックス:[email protected].連絡先:郭愛華(II)参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。(III)今回の株主総会は現場会議に出席する予定の株主が自ら食事と宿泊と交通費を手配する。特に注意:新型コロナウイルスによる肺炎の疫病は依然として続いており、疫病の予防とコントロールの必要性を考慮して、会社は株主の皆様、株主の代理人にできるだけネット投票を通じて参加することを提案しています。現場会に参加する必要がある場合は、必ず個人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを維持し、48時間以内に核酸陰性証明書を発行し、参加時にマスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしっかりと行ってください。会議当日、会社は疫病予防とコントロールの要求に従って参加者に対して体温測定と登録を行い、体温が正常な者は参加することができ、協力してください。ここに公告する。
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社取締役会2022年4月18日添付ファイル1:授権委託書
授権依頼書
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社：
2022年5月9日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株数：委託人持分優先株数：委託人株主口座番号：序
非累積投票議案名同意棄権反対号
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」
2「2021年度監事会業務報告に関する議案」
3「2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」
4「2021年度財務決算報告に関する議案」
5「2022年度財務予算報告に関する議案」
6「2021年度報告及びその要約に関する議案」
7「2022年度取締役報酬案に関する議案」
8「2022年度監事報酬案に関する議案」
9「2021年度利益分配予案に関する議案」
10「会計士事務所の再雇用に関する議案」11「一部の超募集資金を用いて流動資金を永久的に補充する議案」12「会社定款及び関連議事規則の改正に関する議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
