証券コード： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 証券略称： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 公告番号：2022012 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
第3回取締役会第5回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第5回会議の通知と関連資料は2022年4月2日に電子メールで全体の取締役、監事及び高級管理職に送り、会議は2022年4月15日に現場結合通信方式で会社の会議室で開催され、会議は理事長の劉暁春さんが主宰し、今回の会議は取締役9名に達し、取締役9名に達する。今回の会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」と「 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議が可決された
2021年会社の取締役会は法律、法規、「会社定款」と「取締役会議事規則」の関連規定に基づいて職責を慎重に履行し、会社の戦略的位置づけと業務発展を指導し、会社の経営発展の重大な事項を決定する。2021年の会社の経営状況と取締役会の仕事状況に基づき、会社の取締役会は「2021年度取締役会仕事報告」を編成した。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、採決可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した
2021年、会社の管理層は株主総会、取締役会の各政策決定を積極的に貫徹、実行し、安定の中で前進を求め、世界経済が下落した大環境の中で業績は依然として一定の成長を遂げ、会社の総経理は2021年度の仕事状況について総括し、「2021年度総経理仕事報告」を形成した。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、採決可決。
（III）「2021年度の財務決算及び2022年度の財務予算に関する議案」を審議、可決した
会社の2021年の全体的な経営状況と2022年の市場、業界などの主要な影響要素に対する予判に基づき、会社の2022年の業務発展計画と結びつけて、会社は「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」を編成した。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、採決可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議が可決された
「上海証券取引所科創板株式上場規則」「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社は「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」を編制した。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」(公告番号:2022014)。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度独立取締役の述職報告に関する議案」の審議が可決された
2021年度、会社が招聘した独立取締役はすべて《上場会社で独立取締役制度を創立することについての指導意見》《独立取締役工作制度》の規定に従って誠実で、勤勉で、独立して職責を履行して、職権を十分に行使して、会社全体の利益と全体の株主の合法的権益を守る。会社の独立取締役は2021年度の職責履行状況に基づいて「2021年度独立取締役述職報告」を立案した。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度独立取締役述職報告」。
本議案は株主総会の審議を提出する必要があり、独立取締役は2021年年度の株主総会で述職する。(VI)審議は「2021年度取締役会監査委員会の職務履行状況報告に関する議案」2021年度を可決し、会社の取締役会監査委員会は「上場会社管理準則」「企業内部制御基本規範」「上海証券取引所上場会社取締役会監査委員会運営ガイドライン」の関連要求に従い、勤勉に責任を果たし、会社の外部監査を確実に効果的に監督し、会社の内部監査を指導した。取締役会監査委員会は2021年度の職務履行状況に基づいて「2021年度取締役会監査委員会職務履行状況報告」を作成した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度取締役会審計委員会の職責履行状況報告」。
（VII）「2021年度利益分配に関する議案」を審議、可決した
会社は権益分配株式登記日に登録した総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金17.00元(税込)を配布し、資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。2021年12月31日現在、会社の総株式は70181579株で、現金配当11930868430元(税込)を合計する予定です。今年度の会社の現金配当の金額が今年度の合併報告書の会社の株主の純利益に帰属する割合は49.76%だった。残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換/買い戻し株式/株式激励により株式買い戻し抹消/重大資産再編株式買い戻し抹消を授与するなど、会社の総株式に変動が生じた場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、相応に分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。利益分配の具体的な実施は、株主総会の審議が可決された日から2カ月以内に完了する。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度利益分配案の公告」(公告番号:2022015)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告書の審議・採択」
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営(2022年)」などの関連法律法規と規範性文書の要求に基づき、2021年度募集資金の保管、使用状況に基づき、会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の報告」を作成した。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022016)。（8552）「2021年度日常的関連取引の執行状況及び2022年度日常的関連取引の予定に関する議案」の審議・採択
2021年度、会社が発生した関連取引はいずれも銀行に総合授信を申請したため、会社は実際のコントロール者、第一大株主から無償保証を受けた。「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「会社定款」の規定によると、上場企業が一方的に利益を得た取引は、保証を受けることを含め、関連取引の方式による審議と開示を免れることができる。そのため、会社と子会社が関連者の保証を受ける行為は、関連取引の方式による審議と開示を免れることができる。
上記の状況を除き、会社は2021年度に他の関連取引が存在しない。
会社の2022年の業務発展と経営需要に対する予判によると、2022年度には、関連購買、関連販売、関連者に担保を提供する状況は存在しないと予想されている。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、採決可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議可決
「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「企業内部統制基本規範」などの関連制度の規定と会社内部統制監督管理の要求に基づき、全面性、重要性の原則に基づいて、会社内部統制の実際の状況を真実かつ客観的に反映し、会社は「2021年度内部統制評価報告」を編成した。会社はすべての重大な面で有効な財務報告と非財務報告の内部制御を維持し、重大、重要および一般的な欠陥は存在しない。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度内部統制評価報告」。
（十一）「2022年度会社及び子会社が総合的な信用授与を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
会社の発展戦略を実行して、会社の日常生産経営の需要を満たして、会社とサプライヤーの間の支払いと決算を便利にして、資金の使用効率を高めるために、会社と子会社渭南ハイテク区海泰新型電子材料有限責任会社(略称「渭南海泰」)、陝西蒲城海泰新材料産業有限責任会社(略称「蒲城海泰」)、渭南瑞聯製薬有限責任公司(略称「瑞聯製薬」)は2022年度に銀行などの金融機関に最高15億元(または等価外貨)を超えない総合授信額を申請する予定で、授信額の期限は株主総会の審議承認日から18ヶ月で、この授信は会社と子会社の日常経営にしか使用できない。受信期間および受信額内では、この受信額は循環的に使用することができる。信用状の種類は流動資金貸付、信用状、銀行引受為替手形、銀行引受為替手形質押、保証書、売掛金貿易融資、超短融手形信用などの業務(具体的な信用銀行、信用額、信用期限は実際の審査・認可を基準とする)を含むが、これらに限定されない。
上記の総合授信については、申請主体によって、渭南海泰、蒲城海泰、瑞聯製薬と互いに保証を提供し、総保証額は15億元を超えないと予想され、具体的な保証期間はその時に締結した保証契約に準ずる。
上記の銀行の信用限度額内で、授権会社の理事長または会社の総経理(関連金融機関の署名規定に基づく)が会社を代表して総合信用保証に関する法律文書に署名し、各子会社の理事長または総経理(関連金融機関の署名規定に基づく)が各子会社を代表して総合信用保証に関する法律文書に署名することを授権する。会社の財務責任者に授権して会社と子会社の理事長、総経理に協力して上述の総合的な信用と保証に関する手続きを具体的に実行してもらう。授権期間は総合授信期間と保証期間を超えない。
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度会社及び子会社が総合授信を申請し、担保を提供することに関する公告」(公告番号:2022017)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」の審議・採択
「企業会計準則」及び会社の会計政策、会計推定に関する規定に基づき、会社の2021年12月31日までの財務状況及び2021年度の経営成果を真実かつ正確に反応させるため、慎重性の原則に基づいて、会社は2021年度に各資産の減損損失計396961万元を確認した。このうち、売掛金貸倒引当金、その他の売掛金貸倒引当金及び債権投資減損引当金669.31万元、在庫下落引当金315499万元、工事物資減損引当金145.31万元を計上した。採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、採決可決。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022018)。
(十三)「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」の審議・採択
会社の募集資金の使用効率を高め、資金収益を増加し、会社と株主のために比較的良い投資収益を得るために、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、会社の正常な生産経営に影響を与えず、募集資金の安全を確保する前提の下で、会社は人民元10億元を超えない一部の閑置募集資金を使って現金管理を行い、購入の安全性が高い、流動性の良い保本型金融機関の投資製品(構造性預金、協議預金、通知預金、定期預金、大額預金証書などを含むが、これらに限定されない)は、株主総会の審議が通過した日から18ヶ月を超えず、前述の額と期限の範囲内で、資金を循環して使用し、期限切れになった後、募集資金特別口座に返還することができる。会社授権代表取締役
採決結果:同意9票、棄権0票、反対0票、採決可決。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.
