証券コード： Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 証券略称： Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 公告番号：2022024 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
第3回監事会第11回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第11回会議通知は2022年4月5日に発行され、会議は2022年4月15日に会社の会議室で現場採決の方式で開催された。会議には監事3人、実際に監事3人が出席し、会社の取締役会秘書と証券事務代表が出席した。会議は監事会の馬洪鋭主席が主宰し、開催と意思決定プログラムは「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会議の開催は合法的に有効である。会議は参会監事の書面採決を経て、以下の議案を審議し、可決した。
(I)「会社の2021年度報告及びその要約を審議することに関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社の「2021年年度報告」とその要約を理解し、審査した後、会社の「2021年年度報告」の編成と審議プログラムは法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、開示された情報は真実で、正確で完全である。虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れが存在しないことを約束し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。会社の「2021年年度報告」の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(Ⅱ)「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議可決
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（Ⅲ）「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議可決
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(IV)「会社監事会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社が初めて発行した株式募集資金の保管と実際の使用状況を如実に反映しており、内容は真実で、正確で、完全で、募集資金を違反して使用する行為はなく、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(V)『に関する議案』の審議可決
監事会は、2021年の年度利益分配予案は会社の実際の経営状況と一致し、会社の2021年の年度経営状況、日常生産経営需要及び未来発展資金需要などの総合要素を十分に考慮し、会社の発展計画と一致し、会社の正常な経営と持続的、健康的、安定した発展に有利であり、「会社定款」が確定した現金配当政策に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性は、投資家の利益を損なうことはない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(VI)「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択する
監事会は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を備え、会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の財務と内部統制監査の仕事の要求を満たすことができると考えている。会社の今回の継続招聘会計士事務所は関連法律法規の規定に合致し、会社の会計報告書の監査品質に影響を与えず、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(VII)「会社2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案に関する議案」を審議・採択する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（VIII）「会社の2022年度日常関連取引額の見通しに関する議案」を審議、可決
監事会は、会社が2022年度に日常的な関連取引状況が正常な経営範囲に属すると予想し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。会社の取締役会は2022年度の日常的な関連取引状況の審議、採決手続きが関連法律法規及び規範性文書、「会社定款」及び「会社関連取引管理制度」などの規定に合致することを審議する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（Ⅸ）「2022年に銀行等の金融機関に総合的な信用限度額及び担保事項を申請することに関する議案」を審議、可決する
監査会は、銀行などの金融機関に手紙を申請するのは、会社の生産経営活動の需要を満たすためだとみています。会社は完全子会社のために保証を提供し、子会社の相互間と子会社の会社に対する保証を提供し、会社の内部資源の最適化配置に有利であり、会社の総合資金コストを下げ、会社が持続的に安定して日常経営業務を展開するのに有利であり、会社と中小株主の利益を損なうことはない。会社が2022年に銀行などの金融機関に総合授信額及び担保事項を申請する審議決定手順は法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(X)「会計政策の変更に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社は財政部の関連書類の要求に基づいて、会社の会計政策に対して相応の変更を行い、関連法律法規の要求と会社の実際の状況に合致し、変更後の会計政策は会社の財務状況と経営成果をより客観的に、公正に反映し、会社とすべての株主の利益に合致するのに有利であると考えている。今回の会計政策の変更の手順は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十一)「会社2021年度内部統制評価報告の審議に関する議案」の採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
ここに公告する。
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 監事会2022年4月18日
