証券コード： Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 証券略称： Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 公告番号：2022013 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月18日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月18日14時00分
開催場所:蘇州市呉中区経済技術開発区郭巷街道氷
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月18日より
2022年5月18日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1『に関する議案』√
2『に関する議案』√
3『に関する議案』√
4『会社の2021年度報告及び要約に関する議案』√
5『会社2021年度利益分配方案に関する議案』√
6『会社の2021年度財務決算報告に関する議案』√
7「会社の2022年度財務予算報告に関する議案」√
8『会社取締役2021年度報酬執行状況及び2022年度√について
報酬基準の議案」
9『会社監事2021年度報酬執行状況及び2022年度√
報酬基準の議案」
10「会社独立取締役業務細則の改正に関する議案」√
11「会社株主総会議事規則の改正に関する議案」√
12「会社募集資金管理制度の改正に関する議案」√
13『の改正及び工商変更登記に関する議案』√
14『一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することに関する議案』√
累積投票議案15.00「会社の取締役会の早期交代選挙及び第2回取締役の選出すべき取締役(3)会の非独立取締役候補の指名に関する議案」人
15.01胡智勇氏は会社の第2回取締役会の非独立取締役に選出された。
15.02選駱鵬氏は会社の第二回取締役会非独立取締役√
15.03莫竹琴さんを会社の第2回取締役会の非独立取締役に選出する
16.00「会社の取締役会の早期交代選挙及び第2回取締役の独立取締役会の独立取締役候補指名に関する議案」(3)人
16.01鐘彦儒氏を会社の第2回取締役会の独立取締役に選出する
16.02唐海燕さんを会社の第2回取締役会の独立取締役に選出する
16.03会社の第2回取締役会の独立取締役に選出
17.00『会社監事会の早期交代選挙及び第2回監事応選監事(2)会非従業員代表監事候補指名に関する議案』人
17.01彭紅衛氏を会社の第2回監事会非従業員代表監に選出する
事
17.02陶旭東氏を会社の第2回監事会非従業員代表監に選出する
事
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
上記の議案は会社の第1期取締役会第21回会議の審議を経て可決され、詳しくは2022年4月18日に「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」及び上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の関連公告及び書類。同社は2021年年度株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 2021年度株主総会会議資料』を開示する。
2、特別決議案:133、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:5、8、9、14、15、16
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)株主が投票した選挙票が所有する選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票とみなされる。(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。(V)累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式であり、詳細は添付ファイル2を参照する。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 20225/11
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。取締役、監事、高級管理職が疫病の影響で現場に参加できない場合は、ビデオなどの方法で株主総会に出席します。(III)会社が招聘した弁護士。弁護士が疫病の影響で現場に参加できない場合は、株主総会をビデオなどで目撃する。（IV）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録手続き
現場で今回の株主総会会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って登録しなければならない。
1、企業株主の法定代表者/執行事務パートナーが自ら株主総会会議に出席した場合、本人身分証明書の原本、企業株主の営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書の原本、株式口座カードの原本などの持株証明書で登録する。企業株主の法定代表者/執行事務パートナーが代理人に出席を委託した場合、代理人身分証明書の原本、企業株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書の原本、授権委託書の原本(法定代表者/執行事務パートナーが署名して公印を押す)、株式口座カードの原本などの持株証明書で登録する。
2、自然人株主が自ら株主総会の会議に出席した場合、本人身分証明書/パスポート原本、証券口座カード原本によって登録を行う。自然人株主委託代理人が出席した場合、代理人の身分証明書/パスポート原本、授権委託書原本(授権委託書フォーマット詳細は添付ファイル1参照)、委託人の証券口座カード原本、委託人身分証明書コピーで登録を行う。
3、上述の登录材料はすべてコピーを提供しなければならない。个人登录材料のコピーは个人が署名しなければならない。法定代表者/执行事务パートナーの证明书のコピーは会社の公印を押さなければならない。
4、会社の株主あるいは代理人は直接会社に行って登录することができて、手纸の方式を通じて登录することができて、手纸の上で株主の名前/名前、株主の口座、连络先、邮便番号、连络电话を明记しなければならなくて、そして上述の第1、2项の列の证明の材料の复印の件を添付しなければならなくて、会议に出席する时原本を携帯しなければならなくて、手纸の上で“株主総会”の字を明记して登録時間2022年5月16日午後17:30までに登録場所に送付しなければならない。
（Ⅱ）登録時間、場所
登録期間:2022年5月13日、2022年5月16日(午前9:30-12:00、午後13:00-17:30);
登録場所:蘇州市呉中区経済技術開発区郭巷街道氷
（Ⅲ）注意事項
株主または代理人は現場会議に参加する際に上記の証明書類を携帯しなければならず、会社は電話方式で登録を受けない。六、その他の事項(I)会議に出席する株主または代理人の交通、食事と宿泊費は自弁する。(II)参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。(III)会議連絡先連絡先：賀
現在、COVID-19疫病予防活動が依然として厳しいことを考慮して、疫病の拡散を防止し、投資家の健康を保護するために、会社は株主が優先的にネットビデオ会議方式を通じて今回の臨時株主総会に参加し、ネット投票方式を通じて採決することを提案した。
現場株主総会に参加する場合は、蘇州市の最新の防疫政策に基づいて証明書を提供してください。会社はファーウェイクラウドビデオ会議を通じて、参加を申し込んだ株主または株主代理人にネットビデオ会議サービスを提供します。
ここに公告する。
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 取締役会2022年4月15日添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式説明
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) ：
2022年5月18日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『に関する議案』
2「会社2021年度独立取締役述職報告について」の意見
事件
3『に関する議案』
4「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」
5「会社2021年度利益分配案に関する議案」
6「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
7『会社2022年度財について
