Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 独立取締役
第3回取締役会第5回会議に関する事前承認意見『上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見』『 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 定款』(以下「会社定款」と略す)や『 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 独立取締役業務制度』などの関連規定に基づき、 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (以下「会社」と略す)の独立取締役として、会社の第3回取締役会第5回会議で審議される予定の「継続招聘会社2022年度監査機構に関する議案」の関連資料に対して真剣な事前審査を行い、慎重で独立した判断に基づき、会社の継続招聘会計士事務所の事項について会社の管理層に具体的な状況を理解し、継続招聘会計士事務所の関連資質などの証明資料を審査した。同会計士事務所の2021年の監査業務状況を尋ねた。事前承認意見は以下の通りである。
会計士事務所(特殊普通パートナー)と証券、先物関連業務に従事する資格を備え、豊富な上場企業の監査経験と素質の優れた職業チームを有し、2022年度の監査業務の要求を引き続き満たすことができると考えています。会社が今回会計士事務所を任命する審議手続きは法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、上記の議案を会社の第3回取締役会第5回会議の審議に提出することに合意しました。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 独立取締役第3回取締役会第5回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ)独立取締役:
梅雪鋒李政肖宝強
2022年4月14日
