証券コード： Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 証券略称： Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 公告番号：2022008 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社
2022年度取締役、監事及び高級管理職
報酬案の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社(以下「会社」と略称する)は「会社定款」「報酬と審査委員会実施細則」などの会社の関連制度に基づき、会社の経営規模などの実際の状況と結びつけて、業界の報酬レベルを参照し、会社は2022年度の董事、監事と高級管理職の報酬方案を制定した。本案は2022年4月15日に第3回取締役会第16回会議と第3回監事会第13回会議で審議され、取締役、監事の報酬案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要があり、具体的な内容を以下のように公告する。
一、本案の適用対象及び適用期限
適用対象:会社の2022年度任期内の取締役、監事及び高級管理職
適用期間：2022年1月1日から2022年12月31日まで
二、給与支給基準
(I)取締役報酬
会社の利益と株主の利益を総合的に考慮し、取締役の身分と仕事の性質に基づいて、異なる年度報酬の給与計算案を確定する。
1、独立取締役
独立取締役2022年の報酬基準は5万元(税込)/年である。
2、非独立取締役
(1)会社に勤めている非独立取締役の報酬は、勤めている職場の報酬基準に従う。
(2)会社の取締役報酬が子会社で受け取った場合、子会社の報酬管理制度及び業績考課規定に従って支給する。
(3)残りの会社で他の職務を担当していない非独立取締役は会社で報酬を受け取らない。
（Ⅱ）監事報酬
会社監事会のメンバーはいずれも会社員及び定年退職者であり、在職者はその所在する職場で報酬を確定し、別途監事手当を受け取らず、定年退職者は監事手当を受け取る。
（III）高級管理職報酬
高級管理職が会社に勤めている職場に基づいて、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって考課した後、報酬を受け取る。
三、独立取締役の意見
われわれは、会社の2022年度取締役と高級管理職の報酬案は、会社が置かれている業界、規模の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、「会社法」「上場会社管理準則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
以上のように、当社は2022年度取締役と高級管理職の報酬案に合意し、取締役の報酬案の提出会社2021年度株主総会を審議する。
ここに公告する。
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社取締役会2022年4月18日
