Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社
ルール
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4第四章株主と株主総会……7第五章取締役会……22第六章総経理及びその他の高級管理職……28第七章監事会……30第八章財務会計制度、利益分配と監査……32第九章通知と公告……36第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……38第十一章規約の改正……40第十二章附則……41
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社定款
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、本定款を制定する。
第二条 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社は、「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式会社(以下、「会社」と略称する)である。
会社は元浙江 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 有限会社全体から変更されました。浙江省市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは9133050728442118である。
第三条会社は2020年4月22日に中国証券監督管理委員会の審査同意を得て、初めて社会公衆に人民元普通株21419150株を発行し、2020年6月2日に上海証券取引所に上場する。
第四条会社の登録名称：
日文名称： Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社
英文名称:Damon Technology Group Co.,Ltd.
当社はグループの親会社であり、グループ名： Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ
第五条会社の住所：湖州市埭渓鎮上強工業区
郵便番号：313023
第六条会社の登録資本金は人民元85676599万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:取引先の物流システムのために競争力を創造し、世界の物流自動化運搬装備の一流プロバイダとサービス業者になる。
第14条法に基づいて登録し、会社の経営範囲:一般プロジェクト:人工知能業界応用システム集積サービス;人工知能基礎資源と技術プラットフォーム;インテリジェント制御システムの統合;ソフトウェア開発;工業30024製造;工業30024販売;汎用設備製造(特殊設備製造を含まない);機械電気設備の製造;インテリジェント資材運搬装備販売;インテリジェント倉庫装備販売;電気設備の販売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;軸受、歯車、伝動部品の製造;ベアリング、歯車、伝動部品の販売;包装サービス;荷役運搬普通貨物倉庫保管サービス(危険化学品などの許可審査・認可が必要な項目を含まない);非居住住宅不動産賃貸;不動産管理;倉庫設備賃貸サービス;運送設備賃貸サービス;企業管理コンサルティング。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)許可項目:貨物輸出入。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする)。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。任意の単位または
個人が引き受けた株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。1株当たり壹元です。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社で集中的に保管する。
第19条会社は2社の有限責任会社が発起人として投資して設立され、全体の発起人は元浙江 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 有限会社が保有していた株式に対応する監査後の帳簿純資産全体を株式に換算する方式で出資し、出資期間は2013年12月26日である。
発起人の氏名(名称)、基本状況、持株数と持株比率は以下の通りである。
番号発起人名称統一社会信用コード持株数持株比出資出資出資時間(万株)例(%)方式
1湖州徳馬投資咨913305052254939587 E 159695 88.72純資産201312.26問い合わせ有限会社
2湖州力固管理咨9133052671622804 T 203.05 11.28純資産201312.26問い合わせ有限会社
合計180000 100.00————
第20条会社の株式総数は85676599株で、すべて人民元普通株である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規に規定されたその他の方式及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十四条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
前項第(VI)項に掲げる状況は、以下の条件の一つを満たさなければならない。
1.会社の株価の終値は最近の1株当たりの純資産を下回っている。
2.20取引日連続で会社の株価の終値の下落幅は累計30%に達した。
3.中国証券監督管理委員会が規定したその他の条件。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を買収する活動を行わない。
第25条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社は本定款第24条第1項第(III)項、第(V)項、第6項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十六条会社が本定款第二十四条第一項第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第24条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収した場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経た。
会社が本定款第24条第1項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に譲渡または抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総数の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十七条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十八条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する当社の同じ種類の株式総数の25%を超えてはならない。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。
第三十条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式を5%以上保有する株主は、その保有する当社の株式又はその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却し、又は売却後6ヶ月以内にまた購入し、これにより得られた収益を当社の所有とし、当社の取締役会はその収益を回収する。ただし、証券会社が販売後の余剰株式の購入により5%以上の株式を保有している場合及び国務院証券監督管理機構が規定するその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第三十一条会社は証券登記機構が提供した証明書に基づいて株主名簿を設立し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同一種類の株式を保有する株主は、同等の権利を有し、同種の義務を負う。
第三十二条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他の株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の招集者が株式登録日を確定し、株式登録日が市場に収められた後に登録された株主は関連権益を有する株主である。
第三十三条会社の株主は以下の権利を享有する。
(I)その保有する株式シェアに基づいて配当金とその他の形式の利益分配を得る。
(II)法に基づいて株主総会に参加することを要求し、招集し、主宰し、参加または委任し、相応の議決権を行使する。
(III)会社の経営を監督し、提案または質問を提出する。
(IV)法律、行政法規及び本規約の規定に基づいて、その保有する株式を譲渡、贈与または質押する。
(V)本定款、株主名簿、社債預金、株主総会会議記録、取締役会会議決議、監事会会議決議、財務会計報告を調べる。
(VI)会社が終了または清算した場合、その保有する株式シェアによって会社の余剰財産の分配に参加する。
(VII)株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱える株主は、会社にその株式の買収を要求する。
(VIII)法律、行政法規、部門規則または本定款に規定されたその他の権利。
第三十四条株主は前条に記載の関連情報の閲覧又は請求を提出する
