証券コード： Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 証券略称： Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 公告番号：2022011 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
第2回監事会第10回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第10回会議は2022年4月15日に会社の3階の会議室で現場採決の方式で開催された。会議通知は2022年4月3日に専任者の送達または電子メールで発行された。今回の会議は監事会の張景祥主席が主宰し、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、決議内容は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)「会社2021年度報告」及びその要約に関する議案の審議が可決された
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「会社2021年度報告」及び「会社2021年度報告要旨」。
（Ⅱ）「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議が成立した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「会社2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
四、「会社2021年度財務決算報告」に関する議案を審議、可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「2021年度利益分配予案公告」(公告番号:2022012)。
六、「財務監査機構の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022013)。
（VII）「募集資金年度の保管・使用状況に関する特別報告（2021年度）」を審議・採択した議案
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「募集資金年度の保管・使用状況に関する特別報告(2021年度)」(公告番号:2022014)。(VIII)審議は「会社2021年度日常関連取引及び会社2022年度日常関連取引の確認に関する議案」を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
会社の経営ニーズにより、2022年度、関連先の浙江恒大医療器械有限会社との間に総額2100万元を超えない日常関連取引が発生する見通しだ。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「2022年度日常関連取引予定に関する公告」(公告番号:2022015)。
(Ⅸ)審議は「会社の監事報酬に関する議案」を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)審議は「会社2022年第1四半期報告」を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「会社2022年第1四半期報告」を参照してください。
ここに公告する。
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 監事会2022年4月18日
