証券コード： Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 証券略称： Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 公告番号：2022012 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
第1回監事会第15回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (以下「会社」と略称する)第1回監事会第15回会議通知は2022年4月5日に書面で全体監事に送付された。会議は2022年4月15日に会社の会議室で開催された。今回の会議は会社の監事会の彭紅衛主席が招集し、司会し、監事3人、実在監事3人になるべきだ。今回の会議の招集と開催手順は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)と『 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 定款』(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に合致し、会議が形成した決議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議の監事は以下の議案について審議し、以下の事項を採決した。
1、「会社監事会は、会社監事会は「会社法」とその関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、株主全員に責任を負う精神に基づき、関連法律法規が与えた職責を真剣に履行し、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理者が職責を履行する合法的、コンプライアンス性に対して監督を行い、会社と株主の合法的権益を維持したと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、『会社の2021年年度報告及び要約に関する議案』
監事会は、会社の2021年年度報告とその要約の編成と審議手順は関連法律法規と「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致していると考えている。年度報告の作成過程において、会社が年度報告及び要約の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。2021年の年度報告とその要約は会社の2021年度の財務状況、経営成果とキャッシュフロー状況を公正に反映し、会社の実情を真実、正確、完全に反映し、当社の監事会と全体の監事は本報告内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、『会社2021年度利益分配方案に関する議案』
今回の利益分配案は以下の通りである:会社は全株主に10株ごとに現金配当1.76元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は18000万株で、これによって計算すると、現金配当金は合計3168万元(税込)を支給する予定で、今年度の会社の現金配当金は当社の2021年度合併報告書が上場会社の株主の純利益に帰属する割合は25.00%である。本年度は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らず、残りの未分配利益は次年度に繰り越す。本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配金額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
監事会は、会社の2021年度利益分配方案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続、安定、健康発展に有利であると考えている。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「2021年度利益分配予案の公告」(公告番号:2022017)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
監事会は「会社2021年度財務諸表及び付注はすでに大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、基準を発行して保留意見がない」とし、監事会は「会社2021年度財務決算報告」が客観的、真実的、正確に会社2021年度の財務状況、経営成果及びキャッシュフロー状況を反映していると考えている。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、『会社2022年度財務予算報告に関する議案』
監事会は、会社は中国証券監督管理委員会及び「会社定款」の関連規定に基づき、「会社2022年度財務予算報告」を編成し、監事会は会社2022年度財務予算報告事項に同意したと考えている。
採決結果:同意票3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』
監事会は、会社は関連法律法規、部門規則と規範性文書の要求に基づき、自身の経営管理の実際の状況と結びつけて、すでに健全な内部制御制度を確立し、会社の各業務過程と操作の一環をカバーし、効果的に実行することができ、会社の内部制御の目標を達成し、重大な欠陥は存在しないと考えている。内部統制管理メカニズムは会社の業務特徴と実際の管理要求に合致し、会社の経営管理の効率を高め、財務報告及び関連情報の真実、正確、完全、資産の安全を保障することができ、会社の合法、コンプライアンス経営に保障を提供し、2021年度の内部統制評価報告は全面的、真実、正確に会社の内部統制制度の運行状況を反映した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「会社2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
7、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」監事会は、会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法(2013年改訂)」、会社「募集資金管理制度」などの法律法規と制度文書の規定に合致していると考えている。募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、関連情報開示義務をタイムリーに履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社のすでに開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「会社2021年度募集資金保管と実際使用状況特別報告」(公告番号:2021016)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
8、『会社監事2021年度報酬執行状況2022年度報酬基準に関する議案』
監事会は、会社の監事2021年度の報酬は会社の実際の運営状況と同業界の報酬状況に合致し、2022年度の報酬案は2022年の経済環境、会社の地域、業界の市場報酬相場を結合し、会社の業務構造と業績状況及び職位価値、責任、能力などの各要素を総合的に考慮し、関係者を動員して積極性と創造性を発揮させ、会社の安定した長期的な発展を推進することができると考えている。会社と中小株主の利益を損なっていない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、『に関する議案』
監事会は、2021年年度監査報告書は、会社の2021年12月31日度の財務状況、2021年度の経営成果とキャッシュフロー状況を公正に反映していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
10、「会社監事会の早期交代選挙及び第2回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」
監事会は、会社の第1期監事会の任期が満了することを考慮し、「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、会社監事会は現在彭紅衛氏、陶旭東氏を非従業員代表監事候補に指名している。任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。選挙が可決されると、会社の従業員代表大会の選挙で選出された従業員監事と共同で第2回監事会を構成する。
会社の監事会の正常な運営を確保するために、株主総会が新しい監事会を選出する前に、会社の第1回監事会監事は依然として法律、行政法規と「会社定款」などの関連規定と要求に従って監事職責を履行する。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 取締役会、監事会の選挙交代に関する公告」(公告番号:2022019)。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
会議に出席した監事は候補者の指名事項に対して項目ごとに以下のように採決した。
10.01彭紅衛氏を会社の第2回監事会非従業員代表監事候補に指名する
監事採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
10.02陶旭東氏を会社の第2回監事会非従業員代表監事候補に指名する
監事採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
11、『一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することに関する議案』
監事会は、会社は一部の超募集資金1600万元を永久補充流動資金に使用し、会社の業務開拓、日常経営などの主な業務に関連する生産経営に使用し、募集資金の使用効率を高め、会社の発展戦略と株主全体の利益に合致すると考えている。今回の超募集資金が流動資金を永久に補充する事項は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上海証券取引所科創板上場公司自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規及び規範性文書の規定に合致する。今回、超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する事項に関する審議手順は法律、行政法規、部門規則及びその他の規範的な文書の規定に合致し、取締役会の審議を通過し、審議議案の内容及び採決状況は関連制度の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況には存在しない。監事会は今回の会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに同意し、この議案は会社の株主総会の審議が通過した後に実施することができる。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「部分超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する公告」(公告番号:2022011)。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意票3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 監事会2022年4月15日
