Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 独立取締役
第1回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規及び「 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、会社「独立取締役業務細則」の関連規定に基づき、私たちは＊＊＊ Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) の独立取締役として、会社の第一回取締役会第二十一回会議の関連事項を審査した後、独立客観的な立場に基づいて、慎重に責任を負う態度に基づいて、会議の関連議案に対して以下の独立意見を発表した：一、『会社の2021年度利益分配方案に関する議案』の独立意見
私たちは、会社の2021年度の利益分配方案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態と資金需要などの各種要素を十分に考慮し、株主の合理的なリターンと会社の正常な経営と持続可能な発展を兼ねていると考えています。中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。
会社の2021年度の現金配当比率が30%未満の合理性に対する独立意見:会社の業界状況と特徴から見ると、会社の主な業務は周波数変換器、サーボシステムと運動コントローラなどの製品の研究開発、生産と販売であり、会社の工業自動化業界は急速に発展している段階にあり、高い研究開発投入を維持しなければならず、機能がより強くなることができない。品質がより優れ、効率が高い新製品。
会社の発展段階と自身の経営モデルから見ると、会社は現在急速な発展段階にあり、会社の営業収入規模が年々拡大するにつれて、会社も資金投入を増やし、製品競争力と技術障壁を高め、市場占有率を高め、未来の業績成長のために十分な準備をしなければならない。
ここ数年来、会社の利益能力は絶えず向上して、全体の財務状況はよくなって、会社の2021年度に未分配の利益を残して会社の製品の研究開発に用いて、生産経営資金の需要と今後の年度の利益の分配を拡大して、会社の中長期発展戦略のために信頼できる支持を提供して、会社の長期的な発展を保障することに利益があって、全体の株主、特に中小株主の利益を侵害する情況は存在しません。
そのため、私たちは「会社2021年度利益分配案に関する議案」に合意し、この分配予案を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
二、「会社私たちは、会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規、規範性文書の規定に合致し、会社の「募集資金管理制度」の規定に合致していると考えている。募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、関連情報開示義務を適時に履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社のすでに開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更または変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を規則に違反して使用する状況は存在しない。
そのため、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」に同意します。
三、「会社の取締役の2021年度報酬執行状況及び2022年度報酬基準に関する議案」の独立意見
私達は思っています:会社の取締役の2021年度の報酬の情況と2022年の報酬の方案は2021年、2022年の経済環境を結びつけて、会社の置かれている地区、業界の市場の報酬の相場、総合的に会社の業務の構造と業績の情況と職位の価値、責任、能力などの各要素を考慮して、効果的に取締役を動かして積極性と創造性を発揮することができて、会社の安定した長期的な発展を推進することができます。会社と中小株主の利益を損なっていない。
そのため、私たちは「会社の取締役の2021年度の報酬執行状況及び2022年度の報酬基準に関する議案」に同意し、取締役会に取締役の報酬案を株主総会に提出して審議することを提案した。
四、「会社の高級管理職の2021年度報酬執行状況及び2022年度報酬基準に関する議案」の独立意見
私達は思っています:会社の高級管理職の2021年度の報酬の情況と2022年度の報酬の方案は2021年、2022年の経済環境を結びつけて、会社の置かれている地区、業界の市場の報酬の相場、総合的に会社の業務の構造と業績の情況と職位の価値、責任、能力などの各要素を考慮して、効果的に高級管理職を動員して積極性と創造性を発揮することができて、会社の安定した長期的な発展を推進することができます。会社と中小株主の利益を損なっていない。
そのため、「会社の高級管理職の2021年度の報酬執行状況及び2022年度の報酬基準に関する議案」に同意します。
五、『に関する議案』の独立意見
われわれは、会社の既存の内部制御制度は科創板上場会社の関連法律法規と証券年度内部制御評価報告書に合致し、会社の現在の内部制御体系の建設、運営と実行状況を全面的に、客観的に、真実に反映していると考えている。
そのため、「会社2021年度内部統制評価報告」に同意します。
六、「一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する議案について」の独立意見
審査の結果、一部の超募集資金1600万元を永久的に流動資金を補充するために使用することは、募集資金の使用効率を高め、会社の発展戦略と株主全体の利益に合致するのに有利であると考えられている。今回の超募集資金の使用は募集資金の正常な運行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項は必要な法定手続きを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律法規と規範性文書の規定に合致している。
以上、私たちは会社が一部の超募集資金1600万元を永久的に流動資金を補充するために使用することに同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
七、「会社の取締役会の早期交代選挙及び第二回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」の独立意見
私たちは、取締役会指名委員会の審査を経て、胡智勇さん、駱鵬さん、莫竹琴さんはいずれも関連法律法規の取締役の職務資格に対する要求に合致し、「会社法」、「会社定款」などの規定が存在しない会社の取締役を担当してはならない状況は、中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の罰則を受けていないと考えています。上海証券取引所が上場会社の取締役に適していないと認定したその他の状況は存在しない。
そのため、私たちは「会社の取締役会の早期交代選挙及び第2回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」に同意し、この提案を株主総会の審議に提出することに同意した。
八、「会社の取締役会の早期交代選挙及び第二回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」の独立意見
取締役会に指名された鐘彦儒さん、唐海燕さん、「会社定款」などに規定された会社の取締役を担当してはならない状況は、中国証券監督管理委員会の行政処罰または取引所の懲罰を受けていない。上海証券取引所が上場会社の取締役を担当するのに適していないと認定したその他の状況は存在しない。
そのため、私たちは「会社の取締役会の早期交代選挙及び第2回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、「蘇州偉創気科技株式会社の独立取締役の第1回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページである)
鐘彦儒唐海燕
栃志娟
2022年4月15日
