Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社
2021年度取締役会監査委員会の職責履行状況報告
「会社法」「証券法」「上場企業管理準則」と「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規範性文書の規定に基づき、「会社定款」、会社「監査委員会実施細則」の関連規定に基づき、現在、 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社（以下「会社」と略称する）取締役会監査委員会（以下「監査委員会」と略称する）2021年度の職務履行状況を以下の通り報告する。
一、監査委員会の基本状況
会社の第3回取締役会の審査委員会は3人のメンバーから構成され、それぞれ独立取締役の陳剛、李備である。
戦、非独立取締役の郭愛華氏、そのうち主任委員は会計専門家の陳剛氏が務めた。
二、監査委員会会議の開催状況
会議開催日審議事項決議状況
1、『2020年度取締役会監査委員会の職務履行状況について
状況報告の議案
2、『会社の2020年度報告及びその要約についての議論
第3回取締役会案」
2021年3
監査委員会第3、「会社2020年度財務決算報告に関する議案」一致同意月15日
五回会議4、「会社の2021年度財務予算報告に関する議案」
5、『会社2020年度利益分配予案に関する議案』
6、『会社及び完全子会社について2021年度銀行へ
総合授信額を申請する議案」
第3回取締役会
2021年4
監査委員会第《会社に関する議案》一致同意月29日
6回会議第3回取締役会
2021年8「会社の2021年半年度報告及びその要約に関する議論
監査委員会第一致同意月19日案
7回の会議.
第3回取締役会
監査委員会第2021年9「会計士事務所の変更に関する議案」は8回の会議月18日に合意した。
第3回取締役会
2021年10月
監査委員会第『会社2021年第3四半期報告に関する議案』一致同意月29日
9回の会議.
三、監査委員会の年度職責履行状況
1、外部監査機構の監督及び評価
会社取締役会監査委員会は、会社が招聘した信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)及びその後変更した中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「中為替」と略称する)の仕事状況を真剣に分析し、評価し、証券関連業務に従事する資格を有し、独立、客観、公正な職業準則に従い、会社が委託した監査をよりよく完成することができる。上記の会計士事務所の監査に参加する人員はすべて監査業務を実施するために必要な専門知識と関連する職業証明書を備えており、監査過程において、真剣に責任を負い、あるべき関心と職業の慎重性を維持し、会社の監査業務に適任することができる。監査委員会は、上述の会計士事務所が採用されて会社に監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従うことができると考えている。
2、内部監査の監督及び評価
報告期間中、われわれは専門委員会の役割を十分に発揮し、「会社法」「証券法」「企業内部統制基本規範」などの要求に基づき、会社の実情と結びつけて、監査委員会は会社の2020年度内部監査業務を真剣に審査し、検査し、会社が仕事計画に従って真剣に実行することを促し、監査グループに2021年度内部監査業務計画の制定を要求した。
3、会社の財務報告書を審査し、意見を発表する
報告期間内、取締役会審査委員会は会社の各期の財務報告を審査し、会社の管理層とコミュニケーションを行い、会社の財務報告が真実で、正確で、完全であり、会社の財務状況と経営成果を公正に反映し、関連する詐欺、不正行為と重大な誤報が存在しないと考え、上述の財務報告を審議し、採択し、取締役会の審議に提出した。
4、社内統制の有効性の監督及び評価
報告期間内、取締役会監査委員会は会社の監査部を指導して内部制御システムの建設を展開し、関連内部制御制度の改訂、制定に対して審議を行い、内部監査活動の展開と内部制御プロセスの完備
指導を与えた。努力を経て、会社の内部統制制度はすでに上場会社の規範運営要求に基本的に合致し、真剣に実行され、会社は内部統制の枠組みの下で内部管理制度をさらに細分化し、内部統制プロセスを完備させ、内部統制システムの建設は良好な効果を得、関連する経営リスクを効果的に制御し、会社と株主の利益を保障することができる。5、管理層、内部監査部門及び関連部門と外部監査機構とのコミュニケーションを調整する
報告期間内、取締役会監査委員会は会社の管理層、監査部、財務部、証券部などの関連部門と外部監査機構と良好なコミュニケーションを保ち、関連部門は会社の財務会計規範、内部制御システム建設などの問題について外部監査機構の意見を求め、外部監査機構と協力して年度財務報告監査関連の仕事を展開し、会社の財務と内部制御規範を促進した。
6、会社関連取引等その他の事項の審査
報告期間内、監査委員会は会社と関連者が発生した日常経営関連取引を審査し、会社の関連者は2021年度に銀行などの金融機関に信用を申請するために保証保証保証を提供し、保証の性質は自然人が会社のために保証し、しかもいかなる保証費用も受け取っていないと考え、実際のコントロール者の会社に対する支持を体現し、会社と全体の株主の利益に合致している。会社の生産経営に不利な影響を及ぼすことはない。
四、全体評価
2021年度、取締役会監査委員会は関連法律法規に規定された職責を忠実かつ勤勉に履行し、関連議案を真剣に審議し、指導、協調、監督の役割を発揮し、会社の内部統制建設と財務規範を効果的に促進し、取締役会の規範的な政策決定と会社の規範的な管理を促進した。
2022年、取締役会監査委員会は引き続き職責を確実に履行し、取締役会関連事項の事前審査を強化し、内部監査業務の指導と外部監査機構とのコミュニケーションを強化し、会社の財務関連事項の規範化を促進し、会社の内部制御システムの建設をより完備させ、会社の規範運営、安定した発展を促進する。
(以下、本文なし)
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社取締役会審査委員会委員:陳剛、李備戦、郭愛華2022年4月15日
