Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 独立取締役
第3回取締役会第5回会議に関する独立意見
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (略称「会社」)は2022年4月15日に第3回取締役会第5回会議を開催した。「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「会社定款」と「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社及び全株主に対して高度に責任を負う態度に基づき、真剣に慎重に検査した上で、独立判断の立場に基づき、会社の第3回取締役会第5回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、「2021年度利益分配に関する議案」の独立意見
会社が制定した2021年度利益分配方案は《上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当》《上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営》及び《会社定款》などの法律法規、会社制度における利益分配に関する要求に合致し、すでに会社の財務状況、投資家のリターン、会社の実情と業務の持続可能な発展の需要などの要素は、会社と全体の株主の利益に合致している。
以上より、「2021年度利益分配に関する議案」に合意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
二、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」の独立意見
会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は2021年度の会社募集資金の保管、使用と管理状況を真実、正確、完全に反応し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規と規範性文書の要求に合致し、会社は募集資金の管理と使用に対する合法的なコンプライアンスを満たしている。募集資金の用途を変更するなどの状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在せず、開示すべき未開示の状況は存在せず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏は存在しない。
以上より、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」に合意しました。
三、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」の独立意見
2021年度、会社が発生した関連取引はいずれも銀行に総合授信を申請したため、会社は実際のコントロール者、第一大株主から無償保証を受けた。「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「会社定款」の規定によると、上場企業が一方的に利益を得た取引は、保証を受けることを含め、関連取引の方式による審議と開示を免れることができるため、会社の独立性に影響を与えたり、会社と株主の利益を損なったりする状況は存在しない。
会社は2022年度に関連購買、関連販売、関連者に保証を提供する状況が存在しないと予想し、この種の予想は会社の業務の実際の状況に合致し、関連取引行為を規範化し、減少させることは会社の健康な持続的な発展に有利である。
以上より、「2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」に合意し、同社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
四、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の独立意見
会社の内部コントロールシステムは完備して、会社の日常生産経営活動の各段階をカバーすることができて、そして会社の日常経営管理の中で有効な貫徹と実行を得て、会社の経営に対して比較的に良い管理、コントロールと監督の作用を果たして、効果的に会社の資産の安全、完全を保障することができます。会社の内部統制評価報告内容は「企業内部統制基本規範」及び関連法律、法規、規範性文書の要求に合致し、客観的に会社の内部統制体系の建設と実行の実際状況を反映し、内部統制体系は全体的に中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連要求に合致している。
以上より、当社は「2021年度内部統制評価報告に関する議案」に合意しました。五、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」の独立意見
会社が今回資産減価償却準備を計上する決定手順は合法的で、「企業会計準則」と会社の会計政策の関連規定に合致し、会社の資産状況を公正に反映することができ、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
以上より、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」に合意しました。
六、「一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案について」の独立意見
会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、募集資金投資プロジェクトの正常な進行と募集資金の安全を保証する前提の下で行い、会社の募集資金プロジェクトの正常な建設に影響を与えず、会社の募集資金の正常な使用に影響を与えない。会社は今回、閑置募集資金に対して現金管理を行い、募集資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社と株主のために良い投資収益を得るのに有利である。この議案の審査・認可手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定と要求に合致し、募集資金の投向と株主、特に中小株主の利益を変更し、損害する状況は存在せず、会社の発展の需要に合致している。
以上より、「一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する議案」に合意し、同社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
七、「一部の遊休自有資金を用いて現金管理を行う議案について」の独立意見
会社の正常な経営に必要な資金と資金の安全を確保する前提の下で、会社は閑置自有資金を使って現金管理を行い、投資の安全性が高く、流動性の良い投資製品を購入するために使用し、会社の閑置自有資金の利用率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くのリターンを得るのに有利である。今回、一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行い、必要な審議手続きを履行し、「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、「一部の閑置自有資金による現金管理に関する議案」に合意し、同社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
八、「外国為替長期決済為替業務の展開に関する議案」の独立意見
会社は海外調達と海外販売が存在し、決済は主にドル、ユーロを主とし、為替レートの大幅な変動、特に人民元の切り上げによる為替損失は会社の業績に大きな影響を与える。会社が外国為替の長期決済為替業務を展開するのは会社の正常な経営と業務展開の需要を基礎とし、目的は外国為替市場のリスクを回避し、為替レートの大幅な変動が会社の経営業績に与える不良な影響を防止し、会社の確実な需要に合致することである。
同時に、会社が外国為替の長期決済為替業務を展開する審議手続きは関連法律法規と会社の内部制度の規定に合致し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、「外国為替の長期決済・為替業務の展開に関する議案」に合意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
九、「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」の独立意見
会社が継続的に招聘する予定の会計士事務所(特殊普通パートナー)は、証券、先物関連業務に従事する資格を備え、豊富な上場会社の監査経験と素質の優れた職業チームを持っており、会社の2022年度の監査業務の要求を引き続き満たすことができる。会社が今回会計士事務所を任命する審議手続きは法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、会計士事務所(特殊一般パートナー)を2022年度監査機関として引き続き招聘することに合意し、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を株主総会審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 独立取締役第3回取締役会第5回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役:
梅雪鋒李政肖宝強
2022年4月15日
