Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社独立取締役
会社の第3回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見
「会社法」「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「会社定款」等の関連規定に基づき、 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、第3回取締役会第16回会議で審議された関連事項について、会社が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、独立判断の立場に基づき、独立した意見を発表するのは以下の通りです。
1、《2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案》
当社は、2021年度の募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律法規、規範性文書の関連規定に合致していると考えている。会社の「募集資金管理制度」の規定に合致し、募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、関連情報開示義務をタイムリーに履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社の開示状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。私たちは会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況の特別報告に一致した。
2、『2021年度利益分配予案に関する議案』
われわれは、会社の2021年度利益分配予案は、会社の財務状況、経営発展計画、利益状況などの要素を結びつけ、同時に投資家の合理的な訴えを考慮したと考えている。この利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えず、関連法律法規と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案の審議、決定手続きは合法的で、私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
3、「2022年度取締役報酬案に関する議案」と「2022年度高級管理職報酬案に関する議案」
われわれは、会社の2022年度取締役と高級管理職の報酬案は、会社が置かれている業界、規模の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、「会社法」「上場会社管理準則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは会社の2022年度取締役と高級管理職の報酬案に合意し、取締役の報酬案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
4、「会社及び完全子会社が2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」
会社及び完全子会社は銀行などの金融機関に総合信用限度額が人民元8億元を超えないことを申請し、会社の経営発展に必要であり、会社及び完全子会社の経営活動における融資業務の正常な展開を保証し、審査・認可手続きを簡素化し、経営効率を高め、会社の生産経営に不利な影響を与えないと考えている。私たちは会社と完全子会社が銀行などの金融機関に総合信用限度額を申請することに合意した。5、「会社の実際の支配者が会社及び完全子会社のために総合的な信用限度額の無償保証を申請することに関する議案」
私达は思っています:会社の実际の支配人の卓序さんは会社と全资子会社のために银行などの金融机関に授信融资を申请して连帯の责任の保证の保证を提供して、しかもいかなる保证の费用を受け取っていないで、会社もそれに反保证を提供する必要はなくて、実际の支配人の会社に対する支持を体現して、会社と全体の株主の利益に合って、会社の生产経営に対して不利な影响会社及び会社の株主の合法的権益を損なっていない。私たちは会社の実際のコントロール者が会社と完全子会社のために総合的な信用限度額を申請するために無償保証を提供することに合意した。
6、『2021年度内部統制評価報告に関する議案』
「＊＊＊ Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社2021年度内部統制評価報告」の内容と形式は関連法律、法規、規範性文書の要求に合致し、会社内部統制制度の建設と運行状況を真実、正確に反映していると考えている。当社はすでに比較的完備した内部制御体系と評価体系を構築し、「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求に合致し、経営活動の中で実行し、すべての重大な意思決定の面でリスク有効制御の要求を満たしたと考えている。会社は2021年度に財務報告関連及び非財務報告関連の内部統制の重大な欠陥が存在しない。
7、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
われわれは、中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)の就職は「中華人民共和国証券法」の規定に合致し、長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を持ち、2021年度の監査を円満に完成し、会社の監査業務の要求を満たすことができると考えている。この独立、客観、公正な職業準則に従い、職責を果たして各監査任務を完成し、会社に高品質の専門サービスを提供し、会社の財務監査業務の連続性と一致性を維持するために、私たちは引き続き中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構に招聘し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
8、『一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することに関する議案』
今回、一部の超募集資金を永久に流動資金を補充し、会社の生産経営活動に使用することは、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、会社と株主全体の利益に合致すると考えています。今回使用した一部の超募集資金の永久補充流動資金は「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」、「募集資金管理制度」などの規定に合致し、取締役会の審議を通過した。審議議案の内容及び採決状況は関連制度の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は今回、一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することに同意し、2021年年度株東大会の審議に提出することに同意した。(以下、本文なし)
独立取締役:陳剛李備戦胡旭東2022年4月15日
