証券コード： Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 証券略称： Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 公告番号：2022014 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社
「会社定款」及び「株主総会議事規則」の改正に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
中国証券監督管理委員会が最新に改正した「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」に基づき、会社の実情と結びつけて、 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第3回取締役会第16回会議を開き、「会社定款及び関連議事規則の改正に関する議案」を審議・採択した。上記の議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な修正状況は以下の通りです。
一、『会社定款』関連条項の修正状況
変更前の変更後
第二条 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社系第二条 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社系「会社法」及びその他の関連規定により設立された株式は「会社法」及びその他の関連規定により設立された株式有限会社(以下「会社」という。)である。有限会社（以下「会社」という）。
会社は元の＊＊＊＊ Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 会社は元の浙江＊＊＊＊ Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 有限会社全体から変更してきた。浙江省市場監督管理局で変更した。浙江省市場監督管理局に登録登録登録し、営業許可証を取得し、社会信用コード記を統一し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは913305050728464218である。913305007284642118。
-第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二十三条会社は以下の場合、第二十四条会社に順延することができ、以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約に基づいて、法律、行政法規、部門規則と本章の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる:程の規定、当社の株式を買収する:
(I)会社の登録資本金を減らす。(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社株を保有する他の会社と合併する(II)当社株を保有する他の会社と合併する。そして;
(III)株式を従業員持株計画または株式(III)に使用し、株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。権激励
(IV)株主が株主総会に対する会社合(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求し、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。の;
(V)株式を上場企業の発行に転換するために使用する(V)株式を上場企業の発行に転換可能な株式に転換するための社債に使用する。株式に転換できる社債。
(VI)上場会社は会社の価値と株主(VI)上場会社を守るために会社の価値と株主権益を守るために必要である。権益が必要です。
上記の状況を除き、会社は当社の前項第(VI)項に掲げる状況を買収しない場合、株式による活動に合致しなければならない。次のいずれかの条件があります。
1.会社の株価の終値は最近の1株当たりの純資産を下回っている。
2.20取引日連続で会社の株価の終値の下落幅は累計30%に達した。
3.中国証券監督管理委員会が規定したその他の条件。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を買収する活動を行わない。
第二十五条会社が本定款第二十三条により第二十六条会社が本定款第二第一項第(I)項、第(II)項に規定する場合、十四条第一項第(I)項、第(II)項の規定により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。の場合、当社の株式を買収する場合、株主総会会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、決議を経なければならない。会社が本定款第二十四条第一項第(V)項、第(VI)項に規定する状況により本(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する会社の株式を買収する場合、本定款の規定又は株の状況に基づいて当社の株式を買収することができる場合、三分の二以上の董東大会の授権を経て、三分の二以上の取締役が出席することにより出席する取締役会会議の決議。
取締役会会議決議。会社は本規約第二十四条第一項の規定に従って、会社が本規約第二十三条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属し、当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に譲渡または抹消しなければならない。買収の日から10日以内に譲渡または抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、六第(III)項、第(V)項、第(VI)項の状況のヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数が(V)項、第(VI)項を超えてはならない場合、会社が合計して当社の発行済み株式総数の10%を保有し、3年間にある当社の株式数が当社の発行済み株式を超えて譲渡または抹消してはならない。
合計の10%は、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三十七条会社の株主は以下の義務を負う:第三十八条会社の株主に順延して以下の(I)法律、行政法規と本定款を遵守する。義務:
(II)その買収した株式と入株方式に基づいて納付する(I)法律、行政法規と本規約を遵守する。株を納める(II)その購入した株式と入株方式に基づいて(III)法律、法規に規定された状況を除き、株金を納めない。
株を払い戻さなければならない。(III)法律、法規に規定された状況を除き、(IV)株主の権利を乱用して会社を損害したり、株を退却したりしてはならない。
その他の株主の利益;会社法人の独立地(IV)を乱用してはならない株主の権利を乱用して会社または位と株主の有限責任を損害して会社の債権者の利益を損害してはならない。その他の株主の利益;会社法人の独立した会社の株主が株主の権利を乱用して会社またはその他の位と株主の有限責任に会社の債権者の利益を損害してはならない。株主が損失をもたらした場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。(V)法律、行政法規及び本規約の規定は
会社の株主は会社法人の独立地位と株主が負うべきその他の義務を乱用する。
有限責任、債務逃れ、会社の債権者の会社の株主が株主の権利を乱用して会社またはその他の利益に与えることを深刻に損害した場合、会社の債務に対して連帯責任を負わなければならない。株主が損失をもたらした場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。(V)法律、行政法規及び本定款は、会社の株主が会社法人の独立地位と株主が負うべきその他の義務を乱用すことを規定している。有限責任、債務逃れ、会社の債権者の利益を深刻に損害した場合、会社の債務に対して連帯責任を負わなければならない。
第四十条株主総会は会社の権力機構であり、第四十一条株主総会に順延するのは会社の法に基づいて以下の職権を行使する:権力機構、法に基づいて以下の職権を行使する:
(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。
…… ……
(十二)第四十一条に規定された責任を審議・承認する(十二)第四十二条に規定された担保事項を審議・承認する。保証事項
(十三)会社が一年以内に購入、販売することを審議する(十三)会社が一年以内に重大資産を購入、販売することが会社の最近の一期監査総資産の重大資産が会社の最近の一期監査総資産の30%を超える事項を審議する。30%の事項;
(十四)募集資金の用途変更の承認(十四)募集資金の用途変更の承認を審議する。アイテム;
(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株(十六)法律、行政法規、部門規則計画を審議する。
章又は本定款の規定は、株主総会によって決定されるその他の(十六)法律、行政法規、部門規則事項を審議しなければならない。章又は本規約は、株主総会によって決定すべきその他の事項を規定する。
第四十一条会社の以下の対外保証行為は、第四十二条会社の以下の対外保証に順延し、株主総会の審議を経て可決しなければならない。行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
(I)当社及び当社の持株子会社の対(I)当社及び当社の持株子会社の対外保証総額は、最近一期監査純外保証総額に達したか、または超え、最近一期監査純資産の資産の50%を超えた後に提供されたいかなる保証を超えた。50パーセント以降に提供されるいかなる保証。
(II)保証金額の12ヶ月連続累計(II)会社の対外保証総額は、最近の計算原則を超え、会社の最近の監査総資産の30%を超え、監査総資産の30%を超えた後に提供された保証である。いかなる保証も
(III)資産負債率が70%を超える保証対象(III)が保証金額に従って12ヶ月連続で累計して提供する保証。原則として、会社の最近の一期監査総資産百(IV)の単筆保証額が最近の一期監査の30%を超える保証を超える。
純資産10%の保証(IV)資産負債率が70パーセントを超える(V)株主、実際の制御者及びその関連者の保証対象に対する保証。
提供する保証(V)単一保証額は、最近の監査(VI)によって会社の他の関連者に提供された保証を超えている。純資産の10パーセントの保証
取締役会の権限範囲内の保証事項については、(VI)株主、実際の支配者及びその関連者に対して全取締役の過半数を通過しなければならないほか、提供した保証を受けなければならない。
取締役会会議に出席した3分の2以上の取締役は同意した。取締役会は株主総会の職権範囲以外の前項第(II)項の保証を審議・承認し、株主総会に出席する対外保証事項を経て、取締役会の権限範囲内の株主が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならない。保証事項は、全取締役の過半数を経て会社を持株株主、実際の支配者及びその関連として通過しなければならないほか、取締役会会議に出席しなければならない。
