証券コード： Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 証券略称： Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 公告番号：2022017
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月10日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年5月10日14時00分
開催場所： Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 3階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月10日より
2022年5月10日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票手順は融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関し、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
無二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『〈会社2021年度報告〉及びその要約に関する議案』√
2『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
3『〈会社2021年度監事会業務報告〉に関する議案』√
4『〈会社2021年度独立取締役述職報告〉に関する議案』√
5『〈会社2021年度財務決算報告〉に関する議案』√
6「会社2021年度利益分配案に関する議案」√
7「財務監査機関の再雇用に関する議案」√
8『会社の取締役、監事報酬に関する議案』√
9『会社の融資額及び担保事項に関する議案』√
10『会社が閑散とした自己資金を使って財テク製品を購入することについて及び長期決算√
為替取引事項の議案」
11『〈会社の今後3年間の株主収益計画（20222024）の策定について〉√
の議案
12『会社定款の改正に関する議案』√
13「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案は2022年4月15日に会社の第2回取締役会第15回会議、第2回監事会第10回会議で審議・採択された。詳しくは2022年4月18日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された関連公告。
2、特別決議案：12
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案：6、7、8、11
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし
5、優先株株主の採決に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 20224/27
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他人員五、会議の登録方法
(I)株主(株主代理人を含む)の登録時に提供する書類
1、自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、委託人と委託人の有効な身分証明書、委託人の株式口座カード及び書面授権委託書を提示しなければならない。
2、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明書類を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。
3、株主が発行した委託他人が株主総会に出席する授権委託書は以下の内容を記載しなければならない。
(1)代理人の氏名;
(2)議決権があるかどうか。
(3)株主総会の議事日程に組み入れられた審議事項ごとに賛成、反対または棄権票を投じる指示。
(4)委託書の発行日と有効期限;
（5）依頼人の署名（または押印）。委託人が法人株主である場合、法人単位の印鑑を押さなければならない。4、代理投票の委託書は委託人が他人に署名を授権した場合、署名を授権した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。公証された授権書またはその他の授権書類と代理投票代理委託書は、会社の住所または会議を招集する通知で指定された他の場所に置く必要がある。
委託人が法人である場合、その法定代表者又は取締役会、その他の意思決定機構が授権を決議した人が代表として会社の株主総会に出席する。
5、融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票を約束し、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って執行する。
（Ⅱ）参会登録方式
1、参会登録時間：2022年5月9日9：00－11：00、14：00－17：00
2、登録場所：浙江省台州市黄岩区北院大道10号取締役会事務室
3、登录方式:株主または株主代理人は会社の现场に登录する方式をとることができ、ファックスまたは関连资料をスキャン形式で会社のメールボックスに送る方式で书面登录することができる。ファクシミリ方式で登録されている株主は、ファクシミリに連絡先と連絡先を明記してください。六、その他の事項
1、参加株主または株主代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自分で処理する。会議に出席する予定の株主または株主代理人は、会議開始30分前に会議場所に到着し、弁護士が検証するために本人の有効な身分証明書、授権委託書などの原本を携帯してください。
2、会議の連絡先
担当者：金世偉、王佳敏
連絡先：057684081101
メールアドレス:[email protected].ここに公告する。
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 取締役会2022年4月18日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) ：
2022年5月10日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社2021年度報告について」及びその概要
の議案
2『会社2021年度取締役会業務報告について』
の議案
3『会社2021年度監事会業務報告について』
の議案
4『会社2021年度独立取締役述職報について
告訴する議案
5『〈会社2021年度財務決算報告〉について
議案
6『会社2021年度利益分配方案についての議論
事件
7「財務監査機関の再雇用に関する議案」
8「会社の取締役、監事報酬に関する議案」
9「会社の融資額及び担保事項に関する議案」
10『会社が遊休自己資金を使用して理財産を購入することについて
品及び長期決済為替事項の議案」
11『企業の今後3年間の株主収益率計画の策定について
(20222024)〉の議案
12「会社定款の改正に関する議案」
13「株主総会議事規則の改正に関する議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
