証券コード： Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 証券略称： Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 公告番号：2022026 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
本事項については、株主総会の審議をお願いします。
関連日常関連取引は公平、公正、公開の原則に従い、会社と中小株主の利益を損なうことなく、会社の持続的な経営能力に影響を与えず、当社の将来の財務状況と経営成果に影響を与えない。
一、会社の日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年4月15日、会社の3期14回取締役会、3期11回監事会会議は「会社の2022年度の日常関連取引額を予想する議案」を審議・採択した。関連取締役の張文勇さん、張文東さん、張書軍さんはこの議案の採決を回避した。今回の関連取引事項はすでに独立取締役の事前承認を得ており、独立取締役はこの事項を全票で通過し、以下の独立意見を発表した:会社の2022年度の日常関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、取引事項の定価は公正で、会社の正常な生産経営の需要に合致する見通しである。会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存することはなく、関連取引事項は会社の独立性に影響を与えず、会社と非関連株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。取締役会が本議案を採決する時、関連取締役はいずれも採決を回避し、取締役会の関連審議、採決手順は法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。会社の独立取締役は、本議案に関連する取引事項に同意し、その議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。会社監査委員会の第3期第2回会議はこの議案を審議・採択し、今回の関連取引は会社の持続的な経営能力を向上させ、会社全体の長期発展戦略計画に合致し、会社の中小投資家の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の関連取引協議は正常な商業条項に従って締結され、定価は客観的、公正、公正で、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）2021年度日常関連取引の執行状況
単位：万元
2021年実際に関連取引カテゴリ関連先関連取引内容を発行
生額
唐山市路通ケーブル補助材料
原材料調達257052
購買商品/受入製造有限会社
労務理研華通（唐山）ケーブル加工費217.35
有限会社調達原材料0.89
販売商品268417
利息収入61.74
理研華通（唐山）ケーブル
電気料金収入0.53
有限会社
売上原材料40.20
販売商品/提供
加工費32.69
労務
固定資産売却993.81
三利石油科学技術(天津)技術サービス料0.96
有限責任公司販売商品134068
販売原材料32.97
理研華通（唐山）ケーブル
賃貸料を徴収して建物を賃貸する28.36
有限会社
張文勇は家屋の建物を借りた。
リース料を支払う
張書炎賃貸住宅建築物6.00
(III)2022年度日常関連取引の見通し
会社と非合併関連者との取引は主に商品の購入/労務の受け入れ、商品の販売/労務の提供、関連賃貸などであり、関連取引価格はいずれも市場定価を参照して制定され、公正性と合理性を持っている。非合併関連者は主に会社の連営企業、関連自然人、実際の制御者によって制御された関連者及び会社の関連自然人近親族によって制御された企業である。
単位：万元
関連取引類2022年関連先関連取引内容の発行予定
別生額
唐山市路通ケーブル補助材料製造有限
調達ケーブル軸盤250.00
会社
購買商品/加工費300.00
理研華通（唐山）ケーブル有限会社
労務を受ける
司購買原材料5.00
唐山市沢宏ケーブル補助材料有限会社はケーブル軸具150000を調達する
三利石油科学技術(天津)有限責任
売上高300.00
会社
販売商品/販売商品300.00
提供労務理研華通（唐山）ケーブル有限公
電気料金収入2.00
司
加工費100.00
賃貸料理研華通(唐山)ケーブル有限公営賃貸住宅建築を徴収する
30.00
司を用いる
賃貸料を支払って家屋の建築を請け負う
張文勇18.00
ようりょう
借家建築
張宝龍8.50
物
二、主要関連者の紹介と関連関係
(I)理研華通(唐山)ケーブル有限会社
1、基本状況
会社名理研華通（唐山）ケーブル有限会社
企業タイプ有限責任会社(中外合弁)
登録資本金3824892万ドル
法定代表者張文勇
設立日2011年12月12日
住所河北省唐山市豊南経済開発区
統一社会信用コード91130200586926491 L
機関車、特殊ケーブル及びエレベーター用電線、ケーブル及びPVC（ポリ塩化ビニル）材料、付属品の研究開発、設計、生産及び販売
上記の製品のメンテナンスと修理などの関連アフターサービスを提供します。
（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2、最近一年間の主な財務データ
単位：万元
事業2021年末/2021年度
総資産648107
純資産201776
営業収入640996
純利益11.46
注意:上記のデータは監査されています。
3、会社との関連関係：系列会社が49%の連営企業を出資する。
(II)三利石油科学技術(天津)有限責任会社
1、基本状況
会社名三利石油科技（天津）有限責任公司
エンタープライズタイプ有限責任会社
登録資本金7090万人民元
法定代表人馬懐兵
設立日2019年9月23日
天津自由貿易試験区（空港経済区）空港商務園西区21号棟422住所
しつ
統一社会信用世代
91120118MA06TKKK62
コードコード
一般プロジェクト:技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;金属材料の販売;光ファイバ販売;電線、ケーブル経営;環境保護専用設備の販売;機械設備の研究開発;機械設備の賃貸;特殊設備の賃貸;機械設備の販売;石油掘削専用設備販売経営範囲販売。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する3動)。許可項目:鉱物資源(非炭鉱山)採掘;海洋石油採掘（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする）
2、最近一年間の主な財務データ
