証券コード： Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 証券略称： Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 公告番号：2022009 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社
第3回監事会第13回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社(以下「会社」と略称する)第3回監事会第13回会議通知は2022年4月5日に電話方式で会社全体監事に送付された。会議は2022年4月15日に会社の会議室で開催された。今回の会議は会社の監事会の殷家振主席が招集し、司会し、監事5人、実在監事5人にすべきである。今回の会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」などの関連規定に合致し、会議が形成した決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は各議案について審議し、以下の事項を採決した。
1、『2021年度報告及びその要約に関する議案』
監事会は、(1)会社の年度報告の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致している。(2)2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。(3)本会議の前に、監事会は年度報告の作成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2021年度報告」及び「 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2021年度報告要旨」。
2、『の議案』
会社監事会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定と監督管理政策に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況はなく、募集資金を違反して使用する状況はないと考えている。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」(公告番号:2022016)。3、『2021年度監事会業務報告に関する議案』
監事会は、取締役会は株主総会の決議を真剣に執行し、誠実さの義務を忠実に履行し、会社、株主の利益を損なう行為は現れず、取締役会の各決議は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の要求に合致していると考えている。監事は会社の経営管理状況に対して有効な監督を行って、2021年に会社は円満に年間の各生産経営計画を完成して、そして良好な経営業績を得て、会社のリスク抵抗能力と全体の競争能力は絶えず強化して、会社の経営グループは勤勉に責任を果たして、取締役会の各決議を真剣に実行して、経営の中で違反操作行為は現れません。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、『2022年度監事報酬案に関する議案』
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2022年度取締役、監事と高級管理職報酬案の公告」(公告番号:2022008)。
5、『2021年度財務決算報告に関する議案』
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、『2022年度財務予算報告に関する議案』
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
7、『2021年度利益分配予案に関する議案』
監事会は、2021年度利益分配予案は会社の後続の発展と資金の現実的な需要などの要素を十分に考慮した上で制定され、会社の経営現状と発展戦略に合致し、会社の持続可能な発展に有利であり、株主の長期的な利益を維持するのに有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況には存在しないと考えている。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022010)。
8、『2021年度内部統制評価報告に関する議案』
監事会は、会社が関連法律法規、規範性文書及び会社定款などの規定に従い、会社の内部統制の有効性を評価し、会社の「2021年度内部統制評価報告」を発行したと考えている。われわれの会社の現行の内部制御制度とその執行状況に対する理解によると、この評価報告は会社の内部体系建設、内部制御制度の執行の真実を客観的に反映している。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
9、『一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案』
監事会は、会社が今回使用した一部の超募集資金は流動資金を永久に補充し、会社の実際の経営の需要から、募集資金の使用効率を高め、会社の経営能力を高め、会社の戦略発展の需要と株主全体の利益に合致すると考えている。今回の超募集資金の使用は募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、会社の株主の利益を損なうことはない。この事項は必要な法律手続きを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に合致している。以上、会社の監事会は会社が今回2400万元の超募集資金を使って流動資金の事項を永久に補充することに同意した。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する公告」(公告番号:2022012)。ここに公告する。
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社監事会2022年4月18日
