河北 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) グループ有限会社
2021年度監事会業務報告
一、監事会の仕事状況
2021年度、監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と関連法律、法規などの要求に厳格に従い、会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行した。
監事会は2021年の数回の取締役会と株主総会に列席し、取締役会が株主総会の各決議を執行し、会社、株主の利益を損なう行為は現れず、取締役会の各決議は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の要求に合致していると考えている。
監事会は任期中の会社の生産経営活動を効果的に監督し、会社の管理層が取締役会の各決議を真剣に執行し、勤勉に責任を果たしたと考えている。
本年度監事会は全部で19回の会議を開き、会議の招集と開催手順、会議に出席する人員の資格、会議の採決手順、採決結果と決議内容は法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議の状況は以下の通りである。
順次会議の開催日を審議して可決した議案
番号
1第二回監事会第十2021年2月1.「会社監査報告の審議に関する議案」
次会議(年度)19日2.「社内統制鑑証報告の審議に関する議案」
3.「会社2020年度監事会業務報告について」の議案
4.『に関する議案』
5.『に関する議案』
6.「会社2020年度利益分配予案」に関する議案」
7.「会社監査報酬事項に関する議案」
8.「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」
9.「会社2021年度関連取引の予想状況に関する議案」
10.「会計政策の変更に関する議案」
2第2回監事会第102021年4月「銀行財テク製品を遊休自有資金で購入する案について」
一回会議20日
3第二回監事会第十2021年5月「募集資金を用いて流動資金を補充する議案」
二次会議2日
4第二回監事会第十2021年5月「会社2021年第一四半期財務諸表に関する議案」
三回会議7日
5第2回監事会第102021年5月「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案について」第4回会議17日
6第二回監事会第十2021年6月1.「募集資金を用いて発行費用を支払った自己資金を置換することに関する5回の会議7日議案」
2.「監事会議事規則の改正に関する議案」
7第二回監事会第十2021年6月1.「一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する議六回会議11日案」
8第二回監事会第十2021年8月1.「監事会交代選挙について第3回監事会監事候補7回会議9日の議案を指名する」
9第2回監事会第102021年8月「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案について」
第8回会議19日
10第二回監事会第十2021年8月1.「会社の2021年半年度報告及びその要約に関する議案」
9回会議27日
11第三回監事会第一2021年8月1.「会社の第3回監事会主席選挙に関する議案」
本会議は30日2.「会社及びその子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案について」
12第三回監事会第二2021年9月1、「完全子会社設立に関する議案」
第2回会議6日2、「会社が総合授信を申請し、関連者の保証を受ける予定の議案について」
13第3回監事会第3 2021年9月「一部募集資金投資項目の実施主体・実施場所の増加に関する次会議28日議案」
14第三回監事会第四2021年10月「会社の完全子会社が関連先に連続油管作業設備を販売することに関する次会議11日議案」
15第三回監事会第五2021年10月1、「募集資金を用いて全資子、孫会社に借入金を提供し、次会議19日の募集資金投資プロジェクトを実施することに関する議案」
2、『完全子会社、孫会社が資金募集専用口座を設立し、資金募集四方監督管理協議に署名することに関する議案』
16第3回監事会第6 2021年10月「募集資金を用いて募集資金投資プロジェクトに予め投入した自次会議27日の資金調達金を置換することに関する議案」
17第3回監事会第7 2021年10月「会社2021年第3四半期報告に関する議案」
本会議は29日
18第3回監事会第8 2021年12月1、「流動資金の一時的な補充のための遊休募集資金の延長に関する議次会議27日案」
2、『自己資金方式で募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金等額で置換することに関する議案』
19第三回監事会第九2021年12月「一部の遊休募集資金を引き続き使用し、流動資金を一時的に補充することに関する議次会議31日案」
二、監事会の今年度の関連事項に対する独立意見
2021年度、会社監事会は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、株主総会、取締役会の開催手順、議案採決事項、取締役会の株主総会決議の執行状況、会社の高級管理職の職責履行状況及び会社の生産経営、財務状況、内部制御制度などの方面に対して全面的な監督を行い、会社監事会は
1、監事会は会社の法律に基づく運営状況に対する独立意見
報告期間内、会社の取締役会は国家の各法律法規を遵守し、「会社法」、「上海証券取引所上場規則」、「会社定款」などの要求に従って運営を規範化し、内部制御制度と法人管理構造を絶えず完備させ、会社の経営管理と財務リスクを効果的に防止することができる。
会社の取締役会の意思決定手続きは科学的で合法的で、株主、会社、従業員の利益を侵害する行為は発見されなかった。会社の取締役、高級管理職は職務を執行する過程で、国の法律、法規の関連規定に違反することは発見されず、会社の利益と株主権益を損なう行為も発見されなかった。
2、監事会が会社の財務状況を検査する独立意見
報告期間内、監事会は財務検査職能を真剣に履行し、不定期に会社の財務活動状況を検査監督し、報告期間内の定期報告の内容と編成手順を審査した。会社の2021年年度報告、2021年季報と半年報の編成と審議手順は法律法規、会社定款と会社の内部管理制度の規定に完全に合致していると考えている。内容とフォーマットは完全に中国証券監督管理会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は会社の報告期間の経営管理と財務状況を真実に反映することができ、「企業会計制度」と財務諸表の作成要求に合致する。報告書の作成と審議に参加した者が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
3、監事会の会社関連取引状況に対する独立意見
会社の関連取引は公平で合理的で、上場会社の利益を損なう行為は発見されなかった。
4、監事会が会社の2021年度内部統制評価報告に対する独立意見
会社はすでに基本的に各経営の一環をカバーする内制御制度体系を創立して、経営過程で発生したリスクを防ぎ、防ぐことができて、会社の経営管理業務の正常な運行と会社の資産の安全と完全を保証します。会社の2021年度の内部統制評価報告は全面的、真実、客観的、正確に会社の内部統制の実情を反映している。
5、監査役会は会社の会計政策の変更に関する意見
会社は財政部の関連書類の要求に基づいて、会社の会計政策に対して相応の変更を行い、関連法律法規の要求と会社の実際の状況に合致し、変更後の会計政策は会社の財務状況と経営成果をより客観的に、公正に反映し、会社とすべての株主の利益に合致するのに有利である。今回の会計政策の変更の手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
三、2022年仕事計画
2022年監事会は引き続き監督職責を完備させ、監督レベルの向上を核心として仕事の方式を絶えず改善し、会社の各法人管理制度のさらなる完備を推進し、会社全体の安定した発展を実現する。
1、「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」の要求に厳格に従い、監事会の日常議事活動を展開する。会社の重大な意思決定事項をタイムリーに把握し、積極的に注目し、各意思決定プログラムの合法性を監督し、促進し、株主権益をよりよく維持する。
2、後疫病の時期に、各種の柔軟な仕事の方式を採用して、積極的に秩序正しく各監督の仕事を展開する。会社の各方面の運営状況に対して監督を実施し、経営リスクを防ぎ、企業内部の監督力の役割を十分に発揮する。会社本部の監督検査をしっかりと行った上で、持株子会社と参株会社の監督に力を入れた。
3、監督管理部門の新しい要求に基づき、会社の取締役と高級管理者の仕事状況を監督し、会社の利益とイメージを損なう行為の発生を防止する。内部学習を強化し、訓練と調査研究を通じて、監事会の自身の建設を持続的に推進する。
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
監事会
2022年4月15日
