証券コード： Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 証券略称： Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 公告番号：2022023 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
第3回取締役会第14回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第14回会議通知は2022年4月5日に発行され、会議は2022年4月15日に会社の会議室で現場採決と通信採決を結合する方式で開催された。会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。会議は理事長の張文東が主宰し、開催と意思決定プログラムは「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会議の開催は合法的に有効である。会議は会議に参加した取締役の書面採決を経て、以下の議案を審議し、可決した。
(I)「会社の2021年度報告及びその要約を審議することに関する議案」を審議・採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(II)「会社2021年度内部統制評価報告の審議に関する議案」の議決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。
(III)「審議採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議・採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(V)『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』の審議可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（VI）「＜会社2021年度財務決算報告＞に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（VII）「会社2021年度利益分配予案」に関する議案の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。開示された『 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 2021年度利益分配予案に関する公告』(公告番号:2022028)
(VIII)「会社2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案に関する議案」を審議・採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(Ⅸ)『会社の会計士事務所の再雇用に関する議案』の審議が可決された
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。公表した「 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 会社の継続招聘会計士事務所に関する公告」(公告番号:
（X）「会社の2022年度の日常関連取引額の見通しに関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び同意を表明する独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。開示された『 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 2022年度関連取引の予想状況に関する公告』(公告番号:2022026)
（十一）「2022年に銀行等の金融機関に総合的な信用限度額及び担保事項を申請することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十二)「会社及び子会社が総合授信を申請する際に持株株主の保証及び関連取引を受けることに関する議案」を審議・採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。
(十三)「子会社の対外保証に関する議案」を審議・採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
以上の議案(十一)(十二)(十三)の具体的な内容は同日の上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 2022年に銀行などの金融機関に総合信用限度額及び保証事項及び関連取引を申請することに関する公告」(公告番号:2022030)。
(十四)「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。
具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。開示された「 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 会計政策の変更に関する公告」(公告番号:2022029)(十五)審議により、「に関する議案」が可決された
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(十六)「取締役会審計委員会2021年度職務履行報告に関する議案」の議決結果を審議・採択した:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(十七)「会社の取締役候補指名に関する議案」を審議・採択する
会社は葛効陽氏を会社の非独立取締役候補に指名し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了する日までである。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。開示された『 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 取締役辞任及び取締役候補指名に関する公告』(公告番号:2022025)。
(十八)「会社採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十九)「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
三、準備書類(I)第三回取締役会第十四回会議決議;(II)第3回取締役会第14回会議に関する独立取締役の事前承認意見。(III)第3回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見。ここに公告する。
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 取締役会2022年4月18日
