証券コード： Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 証券略称： Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 公告番号：2022010 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
第2回取締役会第15回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
会社の取締役全員が今回の会議に出席する
今回の取締役会のすべての議案はすべて可決され、反対票がなく、棄権票がない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第15回会議は2022年4月15日に会社の3階会議室で現場採決方式で開催された。会議通知は2022年4月3日に専任者の送達または電子メールで発行された。今回の会議は理事長の施慧勇氏が主宰し、会議は取締役7人、実際に取締役7人に出席しなければならない。会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、決議内容は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社の財務総監の任命に関する議案」を審議・採択した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
潘磊さんを会社の財務総監に任命することに同意した。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「会社の財務総監の変更に関する公告」(公告番号:2022009)。
（Ⅱ）「会社2021年度報告」及びその要約に関する議案の審議が成立した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「会社2021年度報告」及び「会社2021年度報告要旨」。
（III）「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(V)「会社2021年度独立取締役述職報告に関する議案」の採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。「会社2021年度独立取締役述職報告」。
（VI）「会社2021年度取締役会監査委員会の職務履行状況報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「会社2021年度取締役会審計委員会の職責履行状況報告」。
(VII)「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」の採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「会社2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
（VIII）「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議が成立した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)審議は「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を可決した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社は全株主に10株ごとに現金配当金13.80元(税込)を支給する予定だ。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
年度利益分配予案公告」(公告番号:2022012)。
(X)審議は「財務監査機構の再雇用に関する議案」を可決した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこれについて事前承認意見と独立意見を発表し、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022013)。
（十一）「募集資金年度の保管・使用状況に関する特別報告（2021年度）」を審議・採択した議案
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「募集資金年度の保管・使用状況に関する特別報告(2021年度)」(公告番号:2022014)。（十二）「会社2021年度日常関連取引及び会社2022年度日常関連取引の確認に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
会社の経営ニーズにより、2022年度、関連先の浙江恒大医療器械有限会社との間に総額2100万元を超えない日常関連取引が発生する見通しだ。
独立取締役はこれについて事前承認意見と独立意見を発表し、関連取締役の施慧勇氏は採決を回避した。具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「2022年度日常関連取引予定に関する公告」(公告番号:2022015)。
(十三)「会社の取締役、高級管理職の報酬に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。
会社の取締役の報酬は、会社の株主総会の審議に提出する必要があります。
(十四)「会社の融資額及び担保事項に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十五)「会社が閑置自有資金を使って財テク製品を購入し、長期決済為替事項に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十六)審議は『『会社の今後三年間の株主収益計画(20222024)』の制定に関する議案』を可決した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「会社の今後3年間の株主収益計画(20222024)」です。
(十七)「会社定款の改正に関する議案」を審議・可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「会社定款」及び添付ファイルの改訂に関する公告」(公告番号:2022016)。
(十八)「株主総会議事規則の改正に関する議案」が審議・採択された
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「会社定款」及び添付ファイルの改訂に関する公告」(公告番号:2022016)。
（十九）「会社2022年第一四半期報告」を審議して可決した
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「会社2022年第1四半期報告」を参照してください。
(二十)「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社は2022年5月10日午後14:00に会社の3階の会議室で会社の2021年の年度株主総会を開く予定です。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。の『会社2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022017)。
ここに公告する。
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 取締役会2022年4月18日
