証券コード： Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 証券略称： Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 公告番号：臨2022022 Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
第4回監事会第16回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第16回会議は2022年4月4日に電子メールと微信で通知を出し、2022年4月14日に会社会議室で現場採決方式で開催された。今回の会議は監事3人、実在監事3人で、会議は監事会主席の信峰さんが招集して主宰します。今回の会議の招集、開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」、「会社監事会議事規則」及び「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致する。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、会社の「2021年年度報告及び要約」に関する議案を審議、可決する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社「2021年度報告及び要約」。
監事会は、(1)会社の「2021年年度報告及び要約」の作成と審議手順は「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット(2021年改訂)」などの関連法律法規及び「公司定款」の規定に合致する。
(2)会社の《2021年年度報告及び要約》は会社の報告期間内の財務状況と経営成果を公正に反映し、含まれた情報は各方面から会社の報告期間内の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
(3)会社の《2021年年度報告及び要約》に開示された情報は真実で、正確で、完全で、その中に虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しないことを承諾し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
（4）会社は『2021年度報告及び要約』の作成過程において、会社が年度報告の作成と審議に参与する人員が秘密保持規定に違反する行為を発見していない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、会社の「2021年度内部統制評価報告」に関する議案を審議、可決する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社「2021年度内部統制評価報告」。
監事会は「会社はすでに比較的完備し、各経営管理活動を効果的にカバーできる内部制御システムを確立しており、会社が発行した「2021年度内部制御評価報告」は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及びその他の関連文書の要求に合致し、会社の内部制御の実際の状況を全面的に、真実に、正確に反映している。「企業内部統制基本規範」などの関連ガイドラインに違反することは発見されなかった。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、会社の「2021年度監事会工作報告」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、会社の2022年度の対外保証額の予想に関する議案を審議、可決する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社『2022年度対外保証額予想に関する公告』(公告番号:2022023)
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、2021年度の会社監査報酬の確認に関する議案を審議、可決する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の議案を審議・採択する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:臨2022025)。監事会は、会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」は、会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況を如実に反映しており、募集資金の用途を変更したり、株主の利益を損なったりする状況はなく、募集資金を規則に反して使用する状況も存在しないと考えている。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」を発行し、華創証券有限責任会社は「 Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 2021年度募集資金保管と使用状況に関する特別審査報告」を発行し、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
八、会社の2021年度利益分配予案に関する議案を審議、可決する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社「2021年度に利益分配を行わない予定の公告について」(公告番号:臨2022026)。
監事会は、会社の「2021年度利益分配予案」は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、今年度の利益分配案は会社の現段階の利益レベル、経営発展の需要と資金需要などの要素を十分に考慮し、株主の合理的なリターンを保障すると同時に、会社の持続可能な発展を両立させることができ、この予案は合法性と合理性を備えていると考えている。そのため、当社は2021年度に利益分配を行わないことに同意します。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、会社の2021年度の資産減価償却準備に関する議案を審議、可決する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:臨2022028)。
監事会は、会社が今回計上した資産減価償却の準備は「企業会計準則」などの関連会計政策の規定と会社の資産の実際の状況に合致し、審議手続きが合法的で、根拠が十分であると考えている。今回の計上後、会社の財務状況及び経営成果を公正に反映する。私たちは会社が今回資産減価償却準備事項を計上することに同意します。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 監事会2022年4月18日
