証券コード： Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 証券略称： Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 公告番号：2022030 Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年4月15日に第2回取締役会第7回会議と第2回監事会第7回会議を開き、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本内容
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、会社の2021度合併報告書で実現した親会社の株主に帰属する純利益は171261722868元で、親会社は14156371882元の純利益を実現したことが確認された。「会社定款」などの関連法律法規の規定によると、親会社が2021年度に純利益を実現する10%に基づいて法定黒字積立金1415637188元を抽出し、2021年12月31日現在、会社合併報告書の期末未分配利益は40760948494元、親会社の期末未分配利益は35939290842元である。
「中華人民共和国会社法」「企業会計準則」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「 Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 規約」の規定に基づき、会社の現在の利益状況が良好であることを考慮する。長期的に積極的で安定したリターン株主の配当戦略を維持するために、会社の健全な持続的な発展と未来の業務発展の需要を保証する状況の下で、会社は2021年の年度利益分配の予案を立案した。
2021年12月31日の総株式73660000株を基数として、権益配分株式登録日に登録された全株主に10株ごとに現金配当金人民元7元(税込)を配分し、合計51562000元(税込)の現金配当金を配分し、今回の利益配分は資本積立金で株本を転換せず、配当金を送らず、残りの未配分利益は後年度配分に転換した。
利益分配予案が実施される前に、会社の株式が変動した場合、「現金配当総額は固定的に変わらない」という原則に従って、現金分配割合を調整する。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス説明
2021年年度利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、広範な投資家の合理的な訴えと投資収益率などの要素を総合的に考慮して提出したもので、会社の経営業績と未来の発展と一致し、広範な投資家が会社の発展に参加し、経営成果を分かち合うのに有利であり、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の利益分配政策と株主収益計画に合致する。合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
三、審議手続及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年4月15日に第2回取締役会第7回会議を開き、「会社の2021年年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。取締役会は、会社の2021年年度利益分配予案は会社の現在の株式構造、利益水平、財務状況及び広範な投資家の合理的な訴えを総合的に考慮し、株主全員が会社の発展の経営成果を分かち合い、株主の自信を強めるのに有利であると考えている。関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、取締役会は会社の2021年年度利益分配予案に同意し、この議案を会社の2021年年度株主総会に提出して審議することに同意し、同時に株主総会に取締役会に今回の権益配分に関する具体的な事項を授権してもらう。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社は2022年4月15日に第2回監事会第7回会議を開き、「会社の2021年年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の長期的な安定した経営能力に基づいて、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で制定され、広範な株主の即期と長期的な利益を兼ねていると考えている。会社と広範な投資家の利益に合致し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であり、監事会は会社の2021年度利益分配予案に同意する。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年年度利益分配予案は会社の実際の経営、資金状況及び未来の発展需要を十分に考慮し、株主全員が会社の発展の経営成果を分かち合い、株主の自信を強め、関連法律法規及び「会社章程」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。そのため、私たちは会社の2021年の年度利益分配予案に合意しました。
四、その他の関連事項
1.今回の利益分配予案の開示前に、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に厳格に従い、インサイダー情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の厳禁の告知義務を履行した。同時に、内幕情報の知る人にタイムリーに届け出、内幕情報の漏洩を防止する。
2.今回の利益分配予案は2021年年度大会の審議を経て実施しなければならない。不確実性があるので、多くの投資家が投資リスクに注目し、注意してください。
五、書類の検査準備
(一)第2回取締役会第7回会議決議;
(二)第2回監事会第7回会議決議;
(三)第2回取締役会第7回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 取締役会2022年4月18日
