証券コード： Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 証券略称： Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 公告番号：臨2022026 Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
2021年度に利益分配を行わない予定の公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
会社の2021年度利益分配方案は:現金配当を行わず、配当を送らず、資本積立金の増資を行わない。
会社が2021年度に利益分配を行わない理由:会社は2021年に株式買い戻しを実施し、買い戻し金額は931047380元(取引費用を含まない)で、2021年度合併報告書が親会社の株主に帰属する純利益の割合は38.49%で、上場会社の利益分配政策に関する関連規定を満たしている。同時に、会社の日常生産経営の発展と流動資金の補充の需要を考慮して、そのため、会社は2021年度に利益分配を行わない予定です。
今回の利益分配案はすでに会社の第4回取締役会第18回会議と第4回監事会第16回会議の審議を通過し、会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
一、利益分配方案の内容
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に親会社の株主に帰属する純利益を2418719万元実現し、親会社の期末累計未分配利益は5442821万元である。会社の第4期取締役会第18回会議の審議を経て、2021年度に現金配当を行わず、配当を送らず、資本積立金の増資を行わず、会社の未分配利益は会社の日常生産経営の発展と流動資金の需要を保障するために使用される予定である。今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、今年度現金配当を行わない場合の説明
2021年2月5日、会社の第4回取締役会第8回会議は「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」を審議・採択した。2021年2月22日から2021年12月31日まで、会社は集中競売取引方式を通じて累計7625100株の株式を買い戻し、会社の総株式に占める割合は1.49%で、累計使用資金総額は931047380元(取引費用を含まない)である。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の株式買い戻し規則」、「上場企業の株式買い戻しを支持する意見」及び「上海証券取引所の上場企業の自律監督管理ガイドライン第7号-株式買い戻し」の規定によると、上場企業は現金を対価とし、集中競売方式、要約方式で株式を買い戻す場合、その年に実施された株式買い戻し金額は現金配当と見なされる。当該年度の現金配当に関する割合を計上する。この計算によると、今年度の会社の現金配当額が連結報告書の親会社株主に帰属する純利益に占める割合は38.49%である。2019年度から2021年度までの3年連続の累計現金配当額(2021年度現金買い戻し株式を含む)は、この3年間に実現した年平均分配可能利益の64.82%を占め、「上場企業証券発行管理方法」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当(2022年改訂)」および「会社定款」に合致している。会社の「未来3年(20212023年)株主配当収益計画」の利益分配政策に関する関連規定。
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年4月14日に第4回取締役会第18回会議を開き、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、本議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の《2021年度利益分配予案》は《上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改訂)》、《上場会社の株式の買い戻しを支持する意見》と《会社定款》などの規定に合致し、会社が2021年度にすでに931047380元(取引費用を含まない)の株式の買い戻しを使用した場合、会社の取締役会が作成した利益分配予案は会社の日常経営発展と長期発展計画を満たすのに有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは一致してこの議案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は、会社の「2021年度利益分配予案」は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、今年度の利益分配案は会社の現段階の利益レベル、経営発展の需要と資金需要などの要素を十分に考慮し、株主の合理的なリターンを保障すると同時に、会社の持続可能な発展を両立させることができ、この予案は合法性と合理性を備えていると考えている。そのため、当社は2021年度に利益分配を行わないことに同意します。四、関連リスクの提示
(I)今回の利益分配方案は会社の現在の発展段階、未来の資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
(II)今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 取締役会2022年4月18日
