証券コード：301221証券略称：光庭情報公告番号：2022045武漢光庭情報技術株式会社
董監高責任保険の購入に関する公告
当社及びその取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完成することを保証する。
全体的に、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。
武漢光庭情報技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第5回会議を開き、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議した。本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、関連内容を以下のように公告する。
会社のリスク管理システムをさらに改善し、リスク管理制御を強化し、会社の運営リスクを低減し、会社の取締役、監事、高級管理者が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進し、会社と投資家の権益を保障するために、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」などの関連規定に基づき、会社は会社と全体の取締役、監事、高級管理職などの関係者は責任保険(以下「董監高責任保険」と略称する)を購入する。一、董監高責任保険加入方案
1、保険加入者：武漢光庭情報技術株式会社
2、被保険者：会社、会社全体の取締役、監事、高級管理職
3、賠償限度額：いずれかの賠償請求及び総累計賠償責任は人民元5000万元/年を超えない
4、保険料：人民元30万元/年を超えない
5、保険期間：12ヶ月（その後毎年継続または再加入可能）
具体案は最終的に締結された保険契約を基準とする。
意思決定の効率を高めるため、会社の取締役会は株主総会に上述の方案の権限内で会社の経営層に会社と会社の全体の取締役、監事を授権することを提案する予定である。高級管理職などの関係者の責任保険の購入に関する事項(被保険者の範囲の確定、保険会社の確定、保険金額の確定、保険料及びその他の保険条項の選択及び保険ブローカー会社又はその他の仲介機構の任命、関連法律文書の署名及び保険加入、賠償に関するその他の事項の処理などを含むが、これらに限定されない)。また、今後、会社及び董監高責任保険契約が満了する前に、継続保険または再保険などの関連事項を処理する。
二、審議手続
「会社定款」及び関連法律法規の規定によると、受益者として、会社全体の取締役と監事は本議案に対して採決を回避し、この議案は直接会社の2021年株主総会の審議に提出する。
三、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が董監高責任保険を購入する予定であり、会社と取締役、監事、高級管理者などの関係者の権益を保障するのに有利であり、会社の取締役、監事及び高級管理者が職責をよりよく履行し、会社のリスク管理システムを完備させ、会社の運営リスクを低減するのに役立つと考えている。この事項の審議手続は合法的に規則に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、当社は本事項を2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
四、監事会の意見
会社は今回董監高責任保険を購入し、会社のリスク管理システムを完備させ、会社と会社全体の取締役、監事、高級管理者の権益を保障するのに有利である。今回、会社及び会社全体の取締役、監事、高級管理職などの関係者のために責任保険を購入して履行する手続きは合法的に規則に合致し、会社及び会社全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第五回会議の決議；
2、第三回監事会第五回会議の決議；3、独立取締役第三回取締役会第五回会議審議事項に関する独立意見。ここに公告する。
武漢光庭情報技術株式会社取締役会2022年4月18日
