Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170)
独立取締役の関連事項に対する独立意見
Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) 第8回取締役会第17回会議は2022年4月15日に開催され、会社の2021年度報告、年度日常関連取引事項、保証事項、継続招聘年度監査機構、年度内コントロール報告、年度利益分配予案などの事項を審議する。当社の独立取締役として、私たちは独立判断の立場に基づいて、今回の会議で審議された関連事項について以下の独立意見を発表します。
一、2021年度関連者の資金占用に関する独立意見
会社は「上場会社と関連者の資金往来及び上場会社の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証監発〔200356号)と会社定款などの制度の関連規定を厳格に執行し、関連する内制御制度を制定し、上場会社の資金占用問題を厳重に防止する。報告期間中、会社及び傘下の子会社と関連者の間で、公平、公正な市場原則に従って行われた関連取引に資金往来が発生したほか、持株株主が会社の資金、資産を非経営的に占有する現象は発見されなかった。
二、2021年度関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想に関する独立意見
会社は正常な生産経営の需要を維持することに基づいて、持株株主とその傘下企業と日常関連取引を展開する。私たちは事前に「2021年日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想報告について」を審査し、この報告書を会社の取締役会と株主総会に提出することに同意した。
関連資料を審査し、管理職とのコミュニケーションを経て、会社が2021年度に発生した日常関連取引は合理的な範囲内にあると考えています。「2022年度日常関連取引予想」は本年度に発生する可能性のある日常関連取引を合理的に予測することができ、2022年度日常関連取引金額の予想と定価は誠実で信用を守る原則と公開、公正、公平の原則に従って行われ、会社の正常な生産経営需要であり、会社の2022年生産経営計画の順調な実施に有利である。会社及び中小株主及び非関連株主の合法的利益を損なうことはない。
三、2021年会社の対外保証状況と2022年度保証額及び授権に関する特別説明及び独立意見
2021年度末現在、会社の子会社に対する保証期間の保証累計金額は517.36億元で、そのうち融資保証238.09億元、入札保証書反保証0.04億元、履行保証書反保証242.74億元、前受金返金保証書反保証35.08億元、工事品質保証書反保証1.41億元である。天津住宅建設発展グループ有限会社とその子会社の存続保証は23億7600万元である。その原子会社の存続保証は25.70億元である。上記の保証は、会社の2020年度株主総会の承認を受けた年度保証計画額を下回っている。
会社の生産経営と融資の需要を満たすために、会社は2022年度内に会社の合併報告書の範囲内で直接または間接投資する企業に総額994.25億元を超えない保証を提供する予定である(そのうち、持株子会社に986.83億元を提供し、連営合弁企業に新たな保証8.42億元を提供する)。傘下の天津住宅建設発展グループ有限会社(またはその子会社)はその子会社に23億元の保証を提供した。
上記額の範囲内の保証は会社の正常な生産経営に必要であると考えています。会社の管理職にこのような保証事項の承認を授権することは、仕事の効率を高め、市場競争のニーズに適応し、全体的なリスクをコントロールするのに役立ちます。私たちは関連議案を会社の取締役会と株主総会に提出して審議することに同意します。
四、会社の年度監査機構の再雇用に関する独立意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は相応の執業資質と適任能力を有し、大量の上場企業の監査経験を有し、適任会社の年度監査業務の専門能力、投資家の保護能力、誠実さ状況と独立性を備え、かつ費用が合理的であるため、会社が2022年の年度監査機構(財務監査と内部制御監査を含む)として引き続き招聘することに同意した。会社の取締役会、株主総会の審議に提出する。
五、2021年社内統制自己評価報告に関する独立意見
2021年、会社は引き続き内部統制業務の健全化を核心とし、リスク管理制御システムの建設と完備をさらに推進し、会計士事務所を招聘して内部統制監査業務を展開した。審査を経て、会社の2021年度の内部制御評価報告は真実で、有効であり、会社が内部制御制度の設計または実行の面で重大な欠陥があることは発見されなかった。当社が招聘した立信会計士事務所はすでに会社の財務報告に関する内部統制の有効性を監査し、基準無保留監査意見を提出した。
六、会社利益分配政策の執行状況に関する独立意見
報告期間中、会社は2020年度の利益分配を実行し、実施案は会社の2020年度株主総会決議内容と一致した。
会社の2021年度利益分配予案が分配する予定の現金配当は会社の当年度合併報告書の中で上場会社の株主に帰属する純利益の30%以上に達し、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」と「上海証券取引所上場会社の現金配当ガイドライン」の要求に合致する。「会社定款」「今後3年間(20192021)株主収益計画」が確定した利益分配政策に合致する。私たちはこの予案を会社の取締役会と株主総会に提出して審議することに同意します。
(このページは『 Shanghai Construction Group Co.Ltd(600170) 独立取締役の関連事項に対する独立意見』の署名ページであり、本文はない)
意見を発表する独立取締役の署名:
胡奕明:
梁衛彬:
厳しい:
2022年4月15日
