第4回取締役会第3回会議資料
Center International Group Co.Ltd(603098)
独立取締役は第4回取締役会第3回会議に関する議案
独立した意見を発表する
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Center International Group Co.Ltd(603098) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、会社の第4回取締役会第3回会議で審議された関連議案について以下の独立意見を発表する。
一、「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」の独立意見独立取締役は、今回の会社は12000万元のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、主な業務に関連する生産経営に使用し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはないと考えている。募集資金の投向を変更し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は、「中国証券監督管理会上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法(2013年改訂)」などの関連法規の要求に合致し、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を低減するのに有利である。会社と全株主の利益に合致する。
二、「会社の2022年度銀行総合授信額の追加に関する議案」の独立意見
独立取締役は、会社は経営発展の需要に基づいて、銀行に総合授信額を申請し、会社の発展を支持し、会社の長期発展計画に合致し、会社の独立性に影響を与えず、会社と中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の取締役会の採決過程において、採決手順は関連法律、法規の要求に合致する。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
上記の議案に対して、会社はすでに必要な審査・認可手続きを履行した。
以上、上記の議案に同意します。
第4回取締役会第3回会議資料
(このページには本文がなく、 Center International Group Co.Ltd(603098) 独立取締役が第4回取締役会第3回会議関連議案に発表した独立意見の署名ページである)
独立取締役の署名：
馬伝騏:
石小敏:
王琪:
年月日
