証券コード：301221証券略称：光庭情報公告番号：2022048武漢光庭情報技術株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完成することを保証する。
全体的に、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月11日（水）午後14：30
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年5月11日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月11日9:15から2022年5月11日15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。同じ株式は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複して投票採決された場合、第1回有効投票採決結果を基準とする。
(1)現場投票:本人が出席または授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主は本通知に明記された関連期限内に上記システムを通じてネット投票を行う。
6、持分登記日：2022年5月5日（木）
7、出席者：
(1)2022年5月5日(木)午後の終値までに中国で深セン支社に登録された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は本会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士及びその他の関係者。
8、会議の開催場所：湖北省武漢市東湖新技術開発区港辺田一路6号武漢光庭情報技術株式会社1号棟12階
9、会社の株式融資融券、融通業務に関わる関連投資家は深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」の関連規定に従って執行しなければならない。二、会議審議事項
1、審議事項
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提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『全文及びその要約に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社取締役報酬案に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社監査報酬案に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想に関する議案』√
9.00『董監高責任保険の購入に関する議案』√
上記の議案1、議案3、議案4、議案5、議案8はすでに会社の第3回取締役会第5回会議で審議・採択された。議案2、議案3、議案4、議案5、議案8はすでに会社の第3回監事会第5回会議で審議・採択された。具体的な内容は、2022年4月18日に巨潮情報網に掲載された会社を参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
会社は中小投資家(上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職以外の他の株主)の採決票を単独で計票し、計票結果に基づいて公開する。
上記提案8は関連事項に関し、関連株主は議決を回避し、その保有株式は前述議案の有効議決権総数に計上しない。
また、会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録方法
1、登録時間:2022年5月6日、午前9:00-11:30、午後13:30-17:00。2、登録場所：湖北省武漢市東湖新技術開発区港辺田一路6号武漢光庭情報技術株式会社1号棟12階
3、登録方法：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書、参加株主登録表などを持って登録手続きを行う。委託代理人の場合、委託代理人は上述の資料、授権委託書及び本人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、法人株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書、参加株主登録表及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託した場合、代理人は上述の資料、授権委託書及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができる。株主は登録確認のために「参加株主登録表」によく記入してください。手紙またはファックスは2022年5月6日午後17:00までに専任者が会社の取締役会事務室に送付、郵送またはファックスで(登録時間は手紙またはファックスを受け取った時間を基準とする)電話登録を受けず、ファックス登録はファックスを送ってから電話で確認してください。
4、注意事項：現場会議に出席した株主と株主代理人は会議開催の30分前に会議場所に到着し、関連証明書の原本を持って出席してください。会議の登録方式によって登録者の出席を予約しないことをお断りします。
5、政府の呼びかけに応えるため、新型コロナウイルス感染の肺炎疫情の予防・コントロールを強化し、人員の集中を効果的に減らし、疫病の伝播を遮断するため、広範な投資家はできるだけネット形式で今回の株主総会に参加し、疫病の伝播リスクを低減することを提案した。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会務連絡先：
担当者：朱敦禹、宋宗磊
連絡先：02759906736
メールアドレス:[email protected].
ファックス:02787690695(メールとファックスの手紙に「株主総会」と明記してください)
通信住所：湖北省武漢市東湖新技術開発区港辺田一路6号武漢光庭情報技術株式会社1号棟12階
郵便番号：430079
2、会議に出席した株主の食事と宿泊と交通費はご自弁ください。会期は半日です。
3、会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持って、会場に行って登録手続きをしてください。
4、ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
六、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第五回会議の決議。
ここにお知らせします。
武漢光庭情報技術株式会社取締役会2022年4月18日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りである。
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コード:351221、投票略称:光庭投票。
2、採決意見や選挙票を記入する。
(1)非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
(2)累積投票案について、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
(3)各提案グループの株主が保有する選挙票の説明は以下の通りである。
①非独立取締役の選出（例えば、等額選挙を採用し、候補者数は3人、応募者数は3人）株主が保有する選挙票＝株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は、所有する選挙票を3人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
②選挙監事（例：差額選挙を採用し、候補者数は3位、候補者数は2位）
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は2人の監査候補者の中で所有する選挙票を任意に分配することができるが、投票総数は
保有する選挙票を超え、2位を超えてはならない。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月11日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30
と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月11日（現場株主総会の招集）
オープン当日)9:15-15:00。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資
