証券コード： Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 証券略称： Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 公告番号：臨2022021 Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
第4回取締役会第18回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第18回会議は2022年4月4日に電子メールと微信方式で通知を出し、2022年4月14日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役8人、実際に取締役8人に出席すべきで、そのうち独立取締役3人、会社全体の監事及び高級管理者が会議に列席した。会議は理事長の徐緩氏が招集し、司会し、今回の会議の招集、開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」、「会社取締役会議事規則」及び「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致している。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、会社の「2021年年度報告及び要約」に関する議案を審議、可決する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社「2021年度報告及び要約」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、会社の「2021年度内部統制評価報告」に関する議案を審議、可決する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社「2021年度内部統制評価報告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社の「第4回取締役会第18回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
三、会社の「2021年度総経理業務報告」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
四、会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、会社の「2021年度独立取締役述職報告」に関する議案を審議、可決する。
会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
六、会社の「2021年度取締役会審計委員会の職責履行状況報告」に関する議案を審議、採択する。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社「取締役会審計委員会2021年度職務履行状況報告」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
七、会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、会社の2022年度の対外保証額の予想に関する議案を審議、可決する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社『2022年度対外保証額予想に関する公告』(公告番号:2022023)
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社の「第4回取締役会第18回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、会社が2022年度に自有閑資金を使って現金管理を行うことに関する議案を審議、可決する。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社『2022年度の自己遊休資金による現金管理に関する公告』(公告番号:臨2022024)。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社の「第4回取締役会第18回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
十、2021年度会社の取締役報酬の確認に関する議案を審議、可決する。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社の「第4回取締役会第18回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、2021年度の会社の高級管理職報酬の確認に関する議案を審議、可決する。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社の「第4回取締役会第18回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
十二、会社の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の議案を審議、採択する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:臨2022025)。会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社の「第4回取締役会第18回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」を発行し、華創証券有限責任会社は「 Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 2021年度募集資金保管と使用状況に関する特別審査報告」を発行し、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
十三、会社の2021年度利益分配予案に関する議案を審議、可決する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社「2021年度に利益分配を行わない予定の公告について」(公告番号:臨2022026)。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社の「第4回取締役会第18回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十四、会社が2021年度に資産減損引当金を計上することに関する議案を審議、可決する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:臨2022028)。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社の「第4回取締役会第18回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
十五、会社の「対外保証制度」の改正に関する議案を審議、可決する。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十六、会社二〇二一年年度株主総会の開催に関する議案を審議、可決する。
取締役会の審議を経て、2022年5月10日に会社の2021年年度株主総会を開催することに同意し、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された会社『2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:臨2022031)。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) 取締役会2022年4月18日
