証券コード： Dymatic Chemicals Inc(002054) 証券略称： Dymatic Chemicals Inc(002054) 公告番号：2022036
第7回監事会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Dymatic Chemicals Inc(002054) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第11回会議通知は2022年4月14日に通信と電子メールで発行された。本会議は2022年4月18日(月)に通信方式で開催され、今回の会議は会社監事会のWei Yanxiang議長が主宰し、会議は採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。会社の取締役と高級管理職が会議に列席した。
今回の会議は適切な通知手続きを経て、会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と会社の「会社定款」などの関連規定に合致し、合法的に有効である。全体監事が十分に意見を表明した上で、通信採決方式で投票し、今回の監事会のすべての議案を項目ごとに審査した。
二、監事会会議の審議状況
(I)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果審議で「会社2022年第1四半期報告」を可決した。
監事会は、取締役会が「会社2022年第1四半期報告」を編制し審議する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「会社2022年第1四半期報告」(20220372022年4月19日に掲載された巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)
(II)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社の完全子会社の関連先への購買及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。
監事会は、この関連取引は公平で合理的な原則に従い、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この事項の審議決定手順は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の規定に合致している。私たちは上記の事項に同意します。
「会社の完全子会社の関連先への購買及び関連取引に関する公告」(2022038)は2022年4月19日の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
(III)会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果審議で「会社が一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行う議案」を可決した。
監事会の意見：会社が募集資金投資項目の順調な進行を満足し、募集資金の使用に影響しない前提の下で、募集資金専門家の中で人民元1億元を超えない募集資金を使って現金管理を行うことに同意する。製品発行主体は、保証承諾の投資製品(定期預金、構造預金、銀行財テク製品などを含むが、これらに限定されない)を提供することができる。上記の投資製品は質押を行ってはならず、有効期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。上記の額と決議の有効期間内に、資金は循環して使用することができ、累計総額は3億元を超えず、期限が切れた後、募集資金の専戸に直ちに返還される。「会社の一時的な空き募集資金による現金管理に関する公告」(2022039)は2022年4月19日の証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
三、書類の検査準備
1 Dymatic Chemicals Inc(002054) 第7回監事会第11回会議決議。
ここに公告する。
Dymatic Chemicals Inc(002054) 監事会二○二二年四月十九日
