証券コード： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 証券略称： Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) 公告番号：2022056 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
第5回監事会第28回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催及び審議状況
30083(以下「会社」と略称する)第5回監事会第28回会議は2022年4月18日に現場と通信採決を結合する方式で開催された。
今回の会議の開催の通知は2022年4月15日に監事会のメンバーに電子メールなどで送られ、今回の会議は監事会の王ジョーン議長が主宰した。会議に参加すべき監事は3名、実際に参加した監事は3名で、今回の会議は法定人数に達し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した監事の真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
1、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「会社検査の結果、監事会は会社の取締役会が「2022年第1四半期報告」を編制し審査するプログラムが法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
会社の「2022年第1四半期報告」の詳細は、会社が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
2、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2022年度の買い手の信用保証の額内に保証人を増やすことに関する議案」を審議・採択した。
検査の結果、監事会は会社が元の保証額に保証人を増やし、部下会社の業務展開の需要をよりよく満たし、部下会社の経営発展を促進することができると考えている。会社は傘下会社のために必要な審議手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」の規定に合致し、会社と株主全体の利益に合致している。
二、書類の検査準備
1、会社の第五回監事会第二十八回会議の決議；
2、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
30083監事会2022年4月18日
