証券コード： Lanpec Technologies Limited(601798) 証券略称： Lanpec Technologies Limited(601798) 番号：2022004
Lanpec Technologies Limited(601798)
第5回監事会第6回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Lanpec Technologies Limited(601798) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第6回会議は通信方式で開催され、会議通知及び会議議案などの資料は2022年4月6日に電話、電子メール方式で監事各位に通知された。本会議の採決締め切りは2022年4月15日である。会議は採決監事3人、実際に監事3人を採決しなければならない。今回の会議は「会社法」、「証券法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
会議に出席した監事の審議を経て、採決は以下の決議を可決した。
一、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「2021年度内部統制評価報告」を審議、可決
証券コード： Lanpec Technologies Limited(601798) 証券略称： Lanpec Technologies Limited(601798) 番号：2022004
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。「2021年度内部統制評価報告」。
四、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の親会社所有者に帰属する純利益は-17364695107元である。年初未分配利益3691074168元を加えると、株主が分配できる利益は19546046561元である。会社が2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益が損失17364695107元であることを考慮し、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の今回の利益分配案は、会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結びつけて、利益分配(現金配当と株式配当を含む)を行わず、積立金で株式を転換しない。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
五、審議は『2021年年度報告及びその要約』を可決した
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「2021年度報告及びその要約」を参照してください。
会社の監事会は会社の2021年の年度報告に対して真剣で、細かい審査を行い、会社の2021年の年度報告の編成と審議プログラムは法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は各方面から真実であることができる。
証券コード： Lanpec Technologies Limited(601798) 証券略称： Lanpec Technologies Limited(601798) 番号：2022004
会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を反映している。会社が年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、審議は『2022年第一四半期報告』を可決した
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「2022年第1四半期報告」を参照してください。
会社の監事会は会社の2022年第1四半期の報告に対して真剣で、細かい審査を行い、会社の2022年第1四半期の報告の編成と審議プログラムは法律、法規、会社の定款と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。2022年第1四半期の報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は各方面から会社の2022年第1四半期の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。会社が2022年第1四半期の編成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反した行為は発見されなかった。
七、「会社の減価償却準備に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
会社監事会は、今回の減価償却準備は「企業会計準則」と会社の会計政策に関する規定に合致すると考えている。会社の実情に合致し、計上後、会社の資産価値、財務状況と経営成果を公正かつ客観的に反映することができる。会社は今回の減価償却準備の議案を審議する時、決定手続きは関連法律、法規と「会社定款」に合致する。
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などの規定により、会社が今回減価償却準備を計上することに同意する。
内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。会社「2021年度特別減損引当金計上公告」。
八、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成票:3票;反対票:0票;棄権票:0票。
内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。「会社定款の改正に関する公告」。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
ここに公告する。
Lanpec Technologies Limited(601798) 監事会
2022年4月19日
