甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
独立取締役会社の第8回取締役会第13回会議に関する事項
事前承認意見
「会社法」、「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「上場企業ガバナンス準則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは実事求是、真剣に責任を負う態度に基づいて、事前に会社の継続監査機構と2022年度の日常関連取引に関する説明を真剣に聴取し、関連資料を審査した。この事項について事前承認意見を以下のように発表する。
一、2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見
私たちはリアンダ会計士事務所(特殊普通パートナー)の資格証明書、関連情報と誠実さ記録を調べ、リアンダ会計士事務所(特殊普通パートナー)の独立性、専門適任能力、投資家の保護能力を認めた。利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を持ち、長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備え、会社に真実で公正な監査サービスを提供し、会社の2022年度の監査業務の要求を満たすことができる。私たちはリアンダ会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に招聘することに同意し、この事項を会社の第8回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意した。
二、2022年度日常関連取引予定に関する事前承認意見
独立取締役の事前承認意見:私たちは事前に今回の関連取引の予想事項に関する資料を審査し、今回の関連取引事項はすべて子会社の正常な経営需要であり、関連取引の定価はすべて市場の公正価格を根拠とし、公平、公開、公正の原則を遵守し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。「2022年度の日常関連取引に関する議案」を会社の第8回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役の劉暁民氏は採決を回避しなければならない。
独立取締役：張金輝、李張発、陳芳平
2022年4月18日
